ME সংবাদ, ২৯ এপ্রিল (UTC+8), মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক দক্ষিণ জেলার ফেডারেল অ্যাটর্নির কার্যালয় জানিয়েছে যে, ফরাসি নাগরিক ম্যাক্সিমিলিয়েন ডি হোপ কার্টিয়ারকে ৪.৭ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি পরিমাণ অর্থ শেল কোম্পানির নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ধোয়ার জন্য, অনিবন্ধিত ক্রিপ্টোকারেন্সি ওটিসি ব্যবসা পরিচালনা এবং ব্যাংক প্রতারণার ষড়যন্ত্রে জড়িত হওয়ার জন্য ৮ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। ২০১৮ সাল থেকে, তিনি বিভিন্ন মার্কিন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট এবং মিথ্যা ব্যবসায়িক রেকর্ডের ব্যবহার করে অবৈধ আয়কে ক্রিপ্টোকারেন্সির মাধ্যমে মুদ্রায় রূপান্তরিত করে বিদেশী অপরাধী নেটওয়ার্কে পাঠিয়েছেন। (সূত্র: MLion)
ফ্রান্সের জাতীয়কে ক্রিপ্টো ওটিসি অপারেশনের মাধ্যমে 470 মিলিয়ন ডলার ধোওয়ার জন্য 8 বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে
KuCoinFlashশেয়ার
সারাংশ
২৯ এপ্রিল (UTC+8), দক্ষিণ নিউ ইয়র্কের মার্কিন আইনজীবী দপ্তর ঘোষণা করেছে যে ফরাসি নাগরিক ম্যাক্সিমিলিয়েন দে হুপ কার্টিয়েরকে একটি অনিবন্ধিত ক্রিপ্টোকারেন্সি ওটিসি ব্যবসা পরিচালনা এবং ব্যাংক প্রতারণা করার জন্য আট বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। ২০১৮ থেকে তিনি শেল কোম্পানির একটি নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে মার্কিন ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে ৪৭০ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি পয়সা ধোয়াচড়া করেছেন, অবৈধ অর্থগুলিকে ফিয়াটে রুপান্তর করে বিদেশী অপরাধী নেটওয়ার্কে পাঠানোর জন্য রেকর্ডগুলি মিথ্যা করেছেন। এই মামলাটি ক্রিপ্টোকারেন্সি সংবাদ খাতে চলমান বাস্তবায়নকে উজাগর করে, যখন নিয়ন্ত্রকগুলি ডিজিটাল সম্পদের সাথে সম্পৃক্ত জটিল আর্থিক পরিকল্পনা এবং transparency-এর উন্নতির জন্য নেটওয়ার্ক আপগ্রেডের প্রচেষ্টাগুলির উপর লক্ষ্য রাখতে থাকছে।
উৎস:আসল দেখান
দাবিত্যাগ: এই পৃষ্ঠার তথ্য তৃতীয় পক্ষের কাছ থেকে প্রাপ্ত হতে পারে এবং অগত্যা KuCoin এর মতামত বা মতামত প্রতিফলিত করে না। এই বিষয়বস্তু শুধুমাত্র সাধারণ তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়, কোন ধরনের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই, বা এটিকে আর্থিক বা বিনিয়োগ পরামর্শ হিসাবে বোঝানো হবে না। KuCoin কোনো ত্রুটি বা বাদ পড়ার জন্য বা এই তথ্য ব্যবহারের ফলে যে কোনো ফলাফলের জন্য দায়ী থাকবে না।
ডিজিটাল সম্পদে বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। আপনার নিজের আর্থিক পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে একটি পণ্যের ঝুঁকি এবং আপনার ঝুঁকি সহনশীলতা সাবধানে মূল্যায়ন করুন। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি প্রকাশ পড়ুন।