ব্লকবিটস সংবাদ, 30 মে, ফ্রান্সের লে মন্ড পত্রিকা প্রকাশ করেছে যে, 2023 সালে ঘটা একটি ক্রিপ্টোকারেন্সি-সংক্রান্ত অপহরণের তদন্তে নতুন অগ্রগতি হয়েছে। ফরাসি কর্তৃপক্ষ 1.7 মিলিয়ন ইউরোর ক্রিপ্টোকারেন্সি জরিমানা প্রবাহ অনুসরণ করতে গিয়ে বহু দেশ এবং ক্রিপ্টোকারেন্সি ওয়ালেটকে জড়িত একটি আন্তর্জাতিক পয়সা ধোয়ার নেটওয়ার্ক আবিষ্কার করেছে।
মামলায়, বন্দী হওয়া ব্যক্তি পরিচিত ক্রিপ্টো ক্যাসিনো ইনফ্লুয়েন্সার 'TeufeurS'-এর পিতা। অপরাধীরা এসএমএসের মাধ্যমে বলি দিয়েছিল এবং জামিন পেতে ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রয়োজনীয়তা জানিয়েছিল। শেষপর্যন্ত, TeufeurS দুইবারে অপরাধীদের নির্দিষ্ট ওয়ালেটে 1.7 মিলিয়ন ইউরো প্রেরণ করেন, যার ফলে তার পিতা মুক্তি পান।
একটি তদন্তে দেখা গেছে যে, কিছু জরিমানা একাধিক স্তরের স্থানান্তরের মাধ্যমে বিদেশী নাগরিকদ্বারা নিয়ন্ত্রিত ওয়ালেট অ্যাকাউন্টে প্রবেশ করেছে। এর মধ্যে 131,000 ডলারের একটি পরিমাণ ফরাসি গণতন্ত্রের পুলিশ সফলভাবে ট্র্যাক করেছে, যা চূড়ান্তভাবে ভেনেজুয়েলার নাগরিকদ্বারা নিয়ন্ত্রিত একটি ক্রিপ্টো ওয়ালেটের দিকে নিয়ে যায়। এই মামলাটি আরও প্রকাশ করেছে যে, অপরাধী গোষ্ঠীগুলি সীমান্ত越境 ক্রিপ্টো সম্পদ, অ্যানোনিমাস ওয়ালেট এবং বিদেশি প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে অর্থ洗钱-এর জটিল শৃঙ্খলা ব্যবহার করছে।
প্রতিবেদন অনুসারে, এই মামলাটিকে ইউরোপীয় ক্রিপ্টো শিল্পের গ্রাহক বন্ধীকরণ ও জরিমানা মামলাগুলির একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ হিসাবে বিবেচনা করা হচ্ছে, এবং এটি 2025 সালে ফ্রান্স এবং ইউরোপে ক্রিপ্টোকারেন্সি পেশাদারদের বন্ধীকরণের অনেকগুলি মামলার প্রাথমিক উদাহরণ হতে পারে।