একজন পূর্বের এফবিআই পর্যবেক্ষক বিশেষ এজেন্টের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে, যখন মার্কিন অভিযোগকারীরা দাবি করেছেন যে তিনি একটি বিদেশী প্রতিপক্ষের সাথে যুক্ত ওয়ালেটগুলির ক্রিপ্টোকারেন্সি গোপনে বিচ্ছিন্ন করেছিলেন, যখন তিনি প্রতিপক্ষ বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা তদন্তের কাজ করছিলেন, এবং পরবর্তীতে ফান্ডগুলি একটি ডিসেন্ট্রালাইজড ঋণ প্রোটোকলে রাখেন যাতে রিটার্ন উৎপন্ন হয়।
ভার্জিনিয়ার একটি ফেডারেল আদালতে জমা দেওয়া একটি অপরাধী অভিযোগ অনুযায়ী, প্যাট্রিক স্টিভেন ইয়ারোচ একটি শত্রু জাতির সঙ্গে সম্পৃক্ত তদন্তের সঙ্গে যুক্ত ওয়ালেট পুনরুদ্ধারের ক্রেডেনশিয়াল পাওয়ার জন্য অভ্যন্তরীণ এফবিআই সিস্টেমের অ্যাক্সেসকে দুর্ব্যবহার করেছেন বলে অভিযোগ। তদন্তকারীরা বলছেন, ২০২৪-এর শেষের দিকে শুরু হওয়া একটি অননুমোদিত লেনদেনের মাধ্যমে তিনি সেই ক্রেডেনশিয়ালগুলি ব্যবহার করে ক্রিপ্টোকারেন্সি নিজের ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণের ওয়ালেটে স্থানান্তরিত করেছিলেন।
অধিকারীরা দাবি করেন যে ইয়ারোচ কয়েক মাসের মধ্যে প্রায় দশটি ট্রান্সফার করেছিলেন, যার মোট পরিমাণ প্রায় এক মিলিয়ন ডলারের কাছাকাছি। অভিযোগকারীরা বলেন, কিছু সম্পদ পরে Sui ব্লকচেইনের উপর অবস্থিত একটি ডিসেন্ট্রালাইজড লেন্ডিং প্ল্যাটফর্ম Suilend-এ জমা করা হয়েছিল, যেখানে তদন্তকারীরা তা ফিরিয়ে আনার সময় এগুলি আয় অর্জন করছিল।
এই মামলাটি প্রকাশ্যে আসে যখন ইয়ারোচ স্বেচ্ছায় একজন ন্যায়বিচার বিভাগের অফিসিয়াল এবং পরে এফবিআইয়ের কর্মকর্তাদের কাছে এসে স্বীকার করেন যে তিনি ডিজিটাল সম্পদ ব্যবহার করে সন্দেহভাজন বিদেশি কর্মকর্তাদের বাধা দিতে ব্যুরোর অক্ষমতার কারণে তদন্তমূলক ওয়ালেটগুলি থেকে ক্রিপ্টোকারেন্সি নিয়েছিলেন। অভিযোগটির অনুযায়ী, তিনি এই অনৈতিকতাকে নিজের উপর ভারীভাবে চাপ হিসেবে বর্ণনা করেন এবং বলেন যে তিনি টাকা ফিরিয়ে দিতে চান।
পরবর্তীতে ফেডারেল এজেন্টরা ইয়ারোচের বাসস্থান অনুসন্ধান করে, যেখানে তারা ক্রিপ্টোকারেন্সি হার্ডওয়্যার, হাতে লেখা ওয়ালেট রিকভারি ফ্রেজ এবং অনেকগুলি ডিজিটাল ডিভাইস পায়। তদন্তকারীরা ইয়ারোচ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বলে দাবি করা অ্যাকাউন্টগুলিতেও প্রবেশ করে এবং তিনি অপহরণের অনুমতি দেওয়ার জন্য একটি সম্মতি ফর্ম সই করার পরে প্রায় 925,000 ডলারের ক্রিপ্টোকারেন্সি সরকার-নিয়ন্ত্রিত ওয়ালেটগুলিতে স্থানান্তর করে। আদালতের কাগজপত্রে বলা হয়েছে যে, অতিরিক্ত নগদ ব্যালেন্সগুলি একটি ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ অ্যাকাউন্টে অবশিষ্ট ছিল, কারণ তাদেরকে অবিলম্বে অন-চেইনে স্থানান্তর করা যায়নি।
অভিযোগটি আরও দাবি করে যে ইয়ারোচ অভিযোগ করা চুরি করা ক্রিপ্টোকে তার নিজস্ব ব্যক্তিগত হোল্ডিংয়ের সাথে মিশিয়ে ফেলেছিলেন, যার ফলে অর্থগুলি চিহ্নিত করা কঠিন হয়ে পড়েছিল। তদন্তকারীদের মতে, তিনি স্বীকার করেছিলেন যে সময়ের সাথে সাথে সম্পত্তিগুলি মিশে গিয়েছিল।
যারোচ, যিনি জুলাই ২০২৬ পর্যন্ত এফবিআই-এর সুপারভাইজরি স্পেশাল এজেন্ট হিসেবে কাজ করেছিলেন, তাকে চুরি করা সম্পত্তির আন্তঃরাজ্য পরিবহন এবং চুরি করা সম্পত্তি গ্রহণের অভিযোগ আনা হয়েছে। অপরাধের অভিযোগপত্রে তাঁর সেই বিদেশী সংস্থাগুলির সাথে কাজ করা বা যোগাযোগ করার অভিযোগ অন্তর্ভুক্ত নেই, যাদের ওয়ালেটগুলি জড়িত ছিল।