স্টার্টআপ ফ্যাব্রিকের পূর্বের সিনিয়র কর্মকর্তা নেভিন শেট্টি, একটি উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ ক্রিপ্টোকারেন্সি গেমবলের মাধ্যমে 35 মিলিয়ন ডলারের ওয়াইর ফ্রড পরিকল্পনার জন্য দুই বছরের কারাদণ্ড পেয়েছেন।
একটি গোপন পাশের ব্যবসা
সিএফও হিসাবে তার কর্মদাতার খাজনাকে ব্যক্তিগত ক্রিপ্টোকারেন্সি “ইয়েল্ড ফার্ম” হিসাবে পরিণত করার চেষ্টা শেষ হয়েছে ফেডারেল জেলের শাস্তিতে। সিএফও নেভিন শেটি, সিয়াটলের ই-কমার্স ইউনিকর্ন ফ্যাব্রিকের ৪২ বছর বয়সী পূর্বতন, মার্চ ৫-এ দুই বছরের জেলের শাস্তি পেয়েছেন, যা ৩৫ মিলিয়ন ডলারকে গোপনে ডিসেন্ট্রালাইজড ফাইন্যান্স (DeFi) পরিকল্পনায় পাঠিয়েছিলেন, যা একমাসেরও কম সময়ের মধ্যে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।
মার্কিন আইনজীবীর কার্যালয়ের একটি প্রেস বিবৃতি অনুযায়ী, শেট্টি কোম্পানির শত শত মিলিয়ন ডলারের ভেঞ্চার ক্যাপিটালের জন্য একটি কঠোর, সংযমী বিনিয়োগ নীতি তৈরি করতে সাহায্য করেছিলেন। তবে ২০২২ এর শুরুতে, শেট্টি হাইটাওয়ার ট্রেজারি নামে একটি পার্শ্ব ব্যবসা শুরু করেন। অভিযোগকারীরা বলছেন যে শেট্টির পরিকল্পনা ছিল একটি ক্লাসিক ক্রিপ্টো আরবিট্রেজ।
$35,000,100 ফ্যাব্রিকের নগদ টাকা হাইটাওয়ারে স্থানান্তর করার পর, শেট্টি এই অর্থ সংক্রান্ত DeFi ঋণ প্রোটোকলে—বিশেষ করে টেরা/লুনা বাস্তুতন্ত্রে—প্রবাহিত করেন, যা সময়ের সময় বার্ষিক শতকরা 20% বা তার বেশি আয় প্রদান করছিল। শেট্টি ফ্যাব্রিককে একটি সামান্য 6% “নিরাপদ” রিটার্ন প্রদানের পরিকল্পনা করেছিলেন এবং 14% অতিরিক্ত লাভটি নিজের এবং তার পার্টনারের জন্য জমা রাখতে চেয়েছিলেন।
প্রথম ৩০ দিনে, এই পরিকল্পনাটি কাজ করছিল বলে মনে হচ্ছিল, যা প্রায় ১৩৩,০০০ ডলার ব্যক্তিগত লাভ উৎপন্ন করেছিল। তবে, মে ২০২২-এ টেরাUSD (UST) স্টেবলকয়েনডি-পিগড হওয়ার সাথে এই ঝুঁকি একটি ভয়াবহ দুর্ঘটনায় পরিণত হয়, যা ৪০ বিলিয়ন ডলারের ধ্বংস ঘটায়। কয়েকদিনের মধ্যে, শেট্টির কাছে রক্ষিত ৩৫ মিলিয়ন ডলারের Fabric তহবিলের মূল্য প্রায় শূন্যে নেমে যায়।
“এই ক্ষতির কোম্পানির উপর গুরুতর ও প্রভাবশালী প্রভাব পড়েছিল,” মার্কিন জেলা বিচারক তানা লিন দণ্ডদানের সময় বলেন। “আপনার কর্মকাণ্ড সেই ৬০ জনের (যাদের চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছিল) জীবনকে সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খলার মধ্যে ফেলে দিয়েছিল… আপনি প্রায় কোম্পানিটিকেই ব্যবসা থেকে বাইরে ঠেলে দিয়েছিলেন… আপনি যে টাকা দিয়ে খেলছিলেন, সেটা আপনার নয়।”
ব্যর্থ ক্রিপ্টো বেটের কারণে তৈরি আর্থিক ফাঁকের জন্য ফ্যাব্রিককে ৬০ জন কর্মচারীকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করতে হয়েছিল, যা অভিযুক্তপক্ষ একটি “অপরিবর্তনীয় ক্ষতি” হিসাবে জোর দিয়েছিল, যা শেট্টির লোভের কারণে ঘটেছিল।
যদিও প্রতিবাদীর যুক্তি ছিল যে শেট্টি কেবলমাত্র একটি “অননুমোদিত বিনিয়োগ” করছিলেন, প্রতারণা করছিলেন না, কিন্তু বিচারকদল পাওয়া গেছে যে তার “�িথ্যার জাল”—যার মধ্যে বোর্ড এবং অন্যান্য প্রশাসকদের কাছ থেকে ট্রান্সফারগুলি লুকিয়ে রাখা অন্তর্ভুক্ত—এটি একটি অপরাধমূলক কার্যকলাপ গঠন করেছে।
“তিনি ২০% রিটার্নের প্রতিশ্রুতি দেওয়া DeFi লেনদেন প্রোটোকলগুলির উপর নির্ভর করেছিলেন,” বলেন প্রথম সহকারী মার্কিন আটর্নি চার্লস নিল ফ্লয়েড। “তাঁর মিথ্যাবাদ বিচারকদের বোকা করতে পারেনি।”
শেট্টির মামলাটি কর্পোরেট তহবিল ব্যবস্থাপনার অপব্যবহার এবং ভোলাটাইলDeFi সেক্টরের সঙ্গে এখন পর্যন্ত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দণ্ডায়মান মামলার মধ্যে একটি।
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী ❓
- নেভিন শেট্টির বিরুদ্ধে কী অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল? তাকে তার কর্মদাতা থেকে 35 মিলিয়ন ডলার অপহরণের জন্য ওয়াইর ফ্রডের জন্য দুই বছর কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল।
- শেট্টি কোম্পানির তহবিল থেকে লাভ করার জন্য কীভাবে চেষ্টা করেছিলেন? তিনি হাইটাওয়ার ট্রেজারি নামক একটি পার্শ্ব ব্যবসার মাধ্যমে টাকা একটি ব্যক্তিগত ক্রিপ্টোকারেন্সিইয়েল্ড ফার্মিং পরিকল্পনায় পাঠিয়েছিলেন।
- শেট্টির বিনিয়োগ কৌশলের ফলাফল কী ছিল? টেরাUSDT স্টেবলকয়েন পিগ হারানোর সময় কৌশলটি ধ্বংস হয়ে যায়, যার ফলে বিনিয়োগ করা অর্থের প্রায় সম্পূর্ণ ক্ষতি হয়।
- শেট্টির কার্যকলাপ কোম্পানিতে কী প্রভাব ফেলেছিল? ফ্যাব্রিককে শেট্টির প্রতারণামূলক কার্যকলাপের কারণে অর্থনৈতিক অস্থিরতার জন্য ৬০ জন কর্মচারীকে বরখাস্ত করতে হয়েছিল।