ওডেইলি প্ল্যানেট ডেইলি সংবাদ: মার্কিন অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক অপরাধ বাস্তবায়ন নেটওয়ার্ক (FinCEN) এর সর্বশেষ বিশ্লেষণ প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, প্রায় 127 বিলিয়ন ডলারের সন্দেহজনক আর্থিক কার্যকলাপ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রতারণা পার্কগুলির সাথে যুক্ত। এই প্রতিবেদনটি 2023 সালের সেপ্টেম্বর থেকে 2025 সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রায় 1300টি প্রতিষ্ঠান দ্বারা জমা দেওয়া 33,904টি সন্দেহজনক কার্যকলাপ প্রতিবেদনকে কভার করে, যেখানে মাসিক গড় প্রতিবেদনের সংখ্যা 10.9% বৃদ্ধি পায় এবং মাসিক গড় আসলের পরিমাণ 18% বৃদ্ধি পায়।
ঠকামিরা প্রধানত ইথেরিয়াম, USDT এবং USDC ব্যবহার করে কাজ করে, এবং প্রায় সমস্ত অবৈধ অর্থ প্রায়শই USDT-এ রূপান্তরিত হয়ে DeFi প্রোটোকল বা বিদেশী এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে স্থানান্তরিত হয়। ঠকামির কেন্দ্রগুলি কম্বোডিয়া, লাওস এবং মিয়ানমারে কেন্দ্রীভূত, যেখানে দশলক্ষেরও বেশি মানুষকে বিক্রি করা হয়েছে। ইন্টারপোল এই নেটওয়ার্ককে আন্তর্জাতিক অপরাধের হুমকি হিসেবে চিহ্নিত করেছে এবং এই প্যাটার্নটি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বাইরেও ছড়িয়েপড়ছে বলে সতর্কবার্তা জারি করেছে। আরও প্রকাশিত হয়েছে যে, 2015 সালের পর থেকে FinCEN-এর দ্রুত প্রতিক্রিয়া প্রোগ্রামটি 5,790টি মার্কিন পীড়িতকে 10 বিলিয়ন ডলারেরও বেশি ফিরিয়ে দিয়েছে। (Decrypt)