মার্স ফাইন্যান্সের সংবাদ অনুযায়ী, আমেরিকার অর্থ বিভাগের আর্থিক অপরাধ বাস্তবায়ন নেটওয়ার্ক (FinCEN) বৃহস্পতিবার একটি বিশ্লেষণ ও সতর্কবার্তা প্রকাশ করেছে, যেখানে প্রায় 127 বিলিয়ন ডলারের সন্দেহজনক আর্থিক কার্যকলাপকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পার্কগুলি দ্বারা পরিচালিত ক্রিপ্টো বিনিয়োগ প্রতারণার সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। 2023 সালের সেপ্টেম্বর থেকে 2025 সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত, 1300টি প্রতিষ্ঠান 33,904টি সন্দেহজনক কার্যকলাপের প্রতিবেদন জমা দিয়েছে। ক্রিপ্টো কোম্পানির মতো মুদ্রা সেবা প্রতিষ্ঠানগুলি 55% প্রতিবেদন (5.5 বিলিয়ন ডলার) জমা দিয়েছে; ব্যাংকগুলি 41% (6.4 বিলিয়ন ডলার) জমা দিয়েছে; এবং সিকিউরিটি প্রতিষ্ঠানগুলি 784.5 মিলিয়ন ডলার। প্রতিবেদনের সংখ্যা মাসিক 10.9% হারে, এবং সম্পর্কিত অর্থের পরিমাণ 18% হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রতারকদের 22টিরওবেশি ডিজিটাল সম্পদ ব্যবহার করা হয়েছে, যার amongসবচেয়ে সাধারণগুলি Ethereum, USDT,এবং USDC। চেইন-ভিত্তিক বিশ্লেষণের মধ্যে দেখা গেছে, যদিও жертвগুলিরা প্রথমেযেকোনওসম্পদকিনেছিল,অর্থগুলি almostসবসময়স্থিরমুদ্রায়পরিণতহয়,এবংপ্রায়সবকিছুUSDT-এপরিণতহয়,এরপরDeFiপ্রোটোকলঅথবাআমেরিকারবাইরেরবিনিময়গুলিরমধ্যেদিয়েপ্রবাহিতহয়।প্রতারকদেরপক্ষেঅনেকগুলি жертвদ্বারাএকইপ্রাপকঠিকভাবেব্যবহৃতহয়,যাঅনেকগুলিপ্রতিষ্ঠানকেএইপ্যাটার্নচিহ্নিতকরতেসহায়তাকরেছে।প্রতিবেদনটি 25%প্রতারণা 60বছরবয়সীউপরেদেরসঙ্গেসম্পৃক্ত,যা 60বছরবয়সীউপরেদেরজনসংখ্যা 24.4%এরসঙ্গেঅনুপাতগতভাবেসমতুল।FinCENঅনুমানকরছেযে,60বছরবয়সীউপরেদেরউপরপৃথকভাবেহুবহুপ্রতারণা-পরিচালনা-হচ্ছেনা।FBI-এরআংকড়াঅনুযায়ী,2024সালেআমেরিকায়60বছরবয়সীউপরেদেরপ্রতারণা-জনিতক্ষতি4.8বিলিয়নডলার।এইপার্কগুলি(খণড)প্রধানতকমবোডিয়া,লাওসএবংমিয়ানমার-এঅবস্থিত,এবংআমেরিকা-এরঅধিকারীগণএইবছরএইসঙ্গেসম্পৃক্ত25মিলিয়নডলারঅধিকআটককরেছে।
ফিনসেন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ক্রিপ্টো প্রতারণার সাথে $12.7 বিলিয়ন সন্দেহজনক কার্যকলাপ যুক্ত করেছে
MarsBitশেয়ার
সারাংশ
ফিনসেন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একটি ক্রিপ্টো বিনিয়োগ প্রতারণার সাথে $12.7 বিলিয়ন সন্দেহজনক কার্যকলাপ যুক্ত করেছে, যার ফলে একটি নতুন ক্রিপ্টো প্রতারণার সতর্কবার্তা প্রকাশিত হয়েছে। সেপ্টেম্বর 2023 থেকে ডিসেম্বর 2025 পর্যন্ত এই রিপোর্টটি 1,300টি প্রতিষ্ঠান থেকে 33,904টি সন্দেহজনক কার্যকলাপের রিপোর্ট অন্তর্ভুক্ত করে। ক্রিপ্টো ফার্মগুলি 55% রিপোর্ট জমা দিয়েছে, যা $5.5 বিলিয়নের সাথে সম্পৃক্ত, যখন ব্যাংকগুলি $6.4 বিলিয়ন রিপোর্ট করেছে। প্রতারকদের 22টি ডিজিটাল সম্পদ ব্যবহার করা হয়েছে, যার মধ্যে মূলত ইথেরিয়াম, USDT এবং USDC অন্তর্ভুক্ত, যা DeFi এবং বিদেশি এক্সচেঞ্জের মধ্যদিয়ে অর্থ প্রবাহিত করা হয়েছে। এই প্রতারণা প্রধানত কমবোডিয়া, লাওস এবং মিয়ানমার থেকে পরিচালিত হয়েছে, এবং এই বছর মার্কিন কর্তৃপক্ষ $25 মিলিয়নেরওবেশি সম্পর্কিত অর্থবহন জব্দ করেছে। এই সর্বশেষ ক্রিপ্টো খবরটি এইখানেই,ক্ষেত্রের সীমানা-অতিক্রমকারী আর্থিক 범죄য়ের পরিসরকেইহাইলাইটকরছে।
উৎস:আসল দেখান
দাবিত্যাগ: এই পৃষ্ঠার তথ্য তৃতীয় পক্ষের কাছ থেকে প্রাপ্ত হতে পারে এবং অগত্যা KuCoin এর মতামত বা মতামত প্রতিফলিত করে না। এই বিষয়বস্তু শুধুমাত্র সাধারণ তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়, কোন ধরনের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই, বা এটিকে আর্থিক বা বিনিয়োগ পরামর্শ হিসাবে বোঝানো হবে না। KuCoin কোনো ত্রুটি বা বাদ পড়ার জন্য বা এই তথ্য ব্যবহারের ফলে যে কোনো ফলাফলের জন্য দায়ী থাকবে না।
ডিজিটাল সম্পদে বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। আপনার নিজের আর্থিক পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে একটি পণ্যের ঝুঁকি এবং আপনার ঝুঁকি সহনশীলতা সাবধানে মূল্যায়ন করুন। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি প্রকাশ পড়ুন।