সারাংশ
- পোলিশ প্রকিউটররা রোমান ঢ.কে সংগঠিত অপরাধ এবং জন্ডাক্রিপ্টো গ্রাহকদের ফান্ডের $2.1 মিলিয়ন এক্সচেঞ্জ অ্যাকাউন্ট থেকে অবৈধভাবে ব্যবহারের অভিযোগে অভিযুক্ত করেছে।
- বিচারকরা প্রযুক্তিবাদীদের দ্বারা পালানোর ঝুঁকি, বাধা সংক্রান্ত চিন্তা এবং পোলিশ আইনের অধীনে দশ বছরের কারাদণ্ডের উল্লেখ করায় আগের কারাবাসের বিষয়ে বিবেচনা করছেন।
- তদন্তের অধীনে কমপক্ষে 94 মিলিয়ন ডলারের প্রতিবেদিত ক্ষতি এবং ব্যাপক আর্থিক ও ডিজিটাল পরীক্ষার প্রয়োজনীয় 3,600-এরও বেশি অভিযোগ রয়েছে।
পোল্যান্ডের প্রকিউররদের জন্য জেনারেল অফিস অনুযায়ী, রোমান জেড.কে সিপিএস এক্সচেঞ্জ জন্ডাক্রিপ্টোর সাথে সম্পৃক্ত অপরাধ তদন্তের পঞ্চম প্রকাশিত সন্দেহভাজন হিসেবে অভিযুক্ত করা হয়েছে। According to Poland’s National Prosecutor’s Office, authorities detained Roman Ż. on September 5 and presented him with two charges.
অভিযোগ করা হচ্ছে যে তিনি একটি সংগঠিত অপরাধী দলের সদস্য হিসেবে কাজ করেছেন এবং এক্সচেঞ্জের ব্যবহারকারীদের নিকট থেকে PLN 7.8 মিলিয়ন অবৈধভাবে অপহরণ করেছেন। বিতর্কিত অর্থের অনুমানিত মূল্য $2.1 মিলিয়ন, যা মামলার আরও একটি বড় অভিযোগ যোগ করেছে।
তদন্তকারীরা অভিযোগ করেন যে গোষ্ঠীটি ক্রিপ্টোকারেন্সি প্ল্যাটফর্মের অধীনে বিশ্বাস করা সম্পদ থেকে আর্থিক লাভ অর্জনের জন্য অননুমোদিতভাবে কম্পিউটার রেকর্ড পরিবর্তন করেছিল। সন্দেহভাজন অপারেশনের সময় গ্রাহকের ফান্ড নিয়ে সদস্যদের অভিযোগ করা হয়েছে যে তারা ডিজিটাল রেকর্ড পরিবর্তন, মুছে ফেলা এবং যোগ করেছিল।
তবে, রোমান �Ż. অপরাধী নয় বলে অস্বীকার করেন এবং তদন্তকারীদের প্রশ্নের উত্তরে ব্যাখ্যা দেন। কর্মকর্তারা এই ব্যাখ্যাগুলি প্রকাশ করেননি বা তাঁর অপরাধী সংগঠনের মধ্যে অভিযুক্ত ভূমিকা চিহ্নিত করেননি।
আরও পড়ুন: Kansas Jayhawks ডোমিনেন্ট 51-6 সিজন-ওপেনিং গেমের পর XRP কে স্পটলাইটে নিয়ে আসে
অভিযোগকারীরা তদন্ত বাড়ানোর সাথে সাথে আটকের দাবি জানিয়েছেন
অভিযোগকারীরা রোমান জেড-কে আইনি আটকে রাখার জন্য কাটোভিসে পশ্চিম জেলা আদালতকে অনুরোধ জানিয়েছে। তারা সম্ভাব্য শাস্তি, বাধা দেওয়ার ঝুঁকি এবং তিনি পালানোর চেষ্টা করতে পারেন এই ঝুঁকির কথা উল্লেখ করেছেন।
আরোপিত অপরাধগুলির সর্বোচ্চ কারাদণ্ড দশ বছর, যা তার বিরুদ্ধে করা অভিযোগগুলির গুরুত্বকে প্রতিফলিত করে। তবুও, অভিযোগকারীদের প্রমাণের মাধ্যমে তাদের দাবিগুলি প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, যখন রোমান Ż-এর প্রতিটি অভিযোগকে চ্যালেঞ্জ করার অধিকার রয়েছে।
রোমান �Ż. জুড়ে গেলেন চারজন অন্য ব্যক্তির সাথে, যাদের ব্যাপক জন্ডাক্রিপ্টো তদন্তের সাথে সম্পর্কিত বিষয়ে প্রকাশ্যে অভিযোগ করা হয়েছে। কর্তৃপক্ষগুলি শেষ আগস্টে রাদোস্লাভ পি.কে অভিযুক্ত করেছিল, যখন অ্যানা পি., জারোমিরা ওয়াই., এবং রাফাল জে. সেপ্টেম্বরে অভিযুক্ত হন।
গুরুত্বপূর্ণভাবে, অভিযোগকারীরা অনুমান করেন যে Zondacrypto এর সাথে সম্পর্কিত ঘোষিত ক্ষতি কমপক্ষে ৩৫০ মিলিয়ন PLN, বা প্রায় ৯৪ মিলিয়ন ডলার পৌঁছেছে। তদন্তকারীরা সতর্ক করেছেন যে আরও অসংখ্য অভিযোগকারী রিপোর্ট এবং সমর্থনকারী প্রমাণ জমা দেওয়ার সাথে সাথে মোট পরিমাণ পরিবর্তন হতে পারে।
প্রাধিকারীদের ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জের সাথে সম্পর্কিত ক্ষতির দাবি করে ৩,৬০০-এরও বেশি অপরাধ রিপোর্ট পাওয়া গেছে। ফলে, তদন্তকারীদের অভিযোগগুলি পর্যালোচনা করতে হবে, লেনদেনগুলি ট্রেস করতে হবে এবং গ্রাহকদের সম্পদ কীভাবে আপাতত অদৃশ্য হয়েছে তা নির্ণয় করতে হবে।
ডিজিটাল প্রমাণ ব্যক্তিগত অভিযুক্তদের সাথে গোষ্ঠীর সন্দেহভাজন আর্থিক কার্যকলাপ যুক্ত করতে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করতে পারে। এছাড়াও, তদন্তকারীদের এটি নির্ধারণ করতে হবে যে পরিবর্তিত রেকর্ডগুলি অননুমোদিত অ্যাক্সেস, ট্রান্সফার বা গ্রাহকের অর্থের অপব্যবহারকে সক্ষম করেছিল কিনা।
পোস্টটি Fifth Zondacrypto Suspect Charged as Polish Crypto Investigation Widens প্রথম প্রকাশিত হয় 36Crypto-এ।