TL;DR:
- মার্কিন ন্যায়বিচার বিভাগ সিনথেটিক অপিওয়েড বিতরণের অবৈধ কার্যক্রমের জন্য ভ্লাদিস্লাভ এবং স্টানিস্লাভ চেরনিশভের গ্রেফতারকে নিশ্চিত করেছে।
- 2020 থেকে বারবারা উইট নামের ভেন্ডর অ্যাকাউন্ট Nemesis, Bohemia এবং Abacus এর মতো ডার্কনেট প্ল্যাটফর্মে 95,000-এর বেশি কাউন্টারফেট পিল বিক্রি করেছে।
- প্রাধিকরণ দ্বারা বিশ্লেষিত ওয়ালেট ক্লাস্টারে ক্রিপ্টোকারেন্সিতে $220,000 আয় এবং $230,000 আউটগোয়িং ট্রান্সফার রেকর্ড করা হয়েছে।
ফেডারেল কর্তৃপক্ষ এবং Chainalysis জানিয়েছেন যে, এফবিআই এবং মার্কিন বিচার বিভাগ ডার্কনেটে একটি সিনথেটিক অপয়oid বিতরণ নেটওয়ার্কের সাথে দুইজন জ্যাকসনভিল বাসিন্দাকে সংযুক্ত করতে বিটকয়েন ট্রেইল ব্যবহার করেছে।
এফবিআই কর্মকর্তারা একজন অভিযুক্ত ডার্কনেট মার্কেট বিক্রেতাকে গ্রেপ্তার করেছে, যিনি ক্রিপ্টোর বিনিময়ে “FENT FREE” নিটাজেনস বিক্রি করছিলেন – যা ফেন্টানিলের চেয়েও বেশি বিপজ্জনক একটি অপিওইড।
আমরা এগুলো চেক করে দেখি কিভাবে এজেন্টরা তাদের সন্দেহভাজনকে অন-চেইনে ট্র্যাক করেছিল:
1/5 pic.twitter.com/je6ellSrXy
— চেইন্যালিসিস (@chainalysis) September 8, 2026
অপরাধ তদন্তের কেন্দ্রে ছিল “BarbaraWhite” ডিজিটাল পরিচয়, যা 2020 থেকে বিভিন্ন অবৈধ বাজারে সক্রিয় ছিল। এফবিআইয়ের শপথপত্র অনুযায়ী, এই মার্চেন্ট ফেন্টানিল-মুক্ত পণ্যের লেবেলে কপি পিল প্রচার করেছিল, যদিও অফিসিয়াল রাসায়নিক বিশ্লেষণে এগুলির মধ্যে নিটাজেনস, একটি উচ্চ-শক্তিশালী সিনথেটিক অপিওয়েডের শ্রেণী পাওয়া গিয়েছিল।
আইনি রেকর্ড অনুযায়ী, এই নেটওয়ার্কের সাথে মার্কিন ভূমিতে কমপক্ষে ১২টি অতিমাত্রায় ঔষধ গ্রহণের ঘটনার সম্পর্ক রয়েছে, যার মধ্যে তিনটি মৃত্যুঘটিত। কর্তৃপক্ষের আনুষ্ঠানিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, অপরাধী পরিকল্পনাটি সমন্বিত ডাক প্রেরণ এবং ডিজিটাল সম্পদের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহের উপর নির্ভরশীল ছিল, যাতে কর্মকাণ্ডের অজ্ঞাততা বজায় রাখা যায়।
অন-চেইন ফরেনসিক বিশ্লেষণ এবং আর্থিক সংযোগ
ব্লকচেইনের ফরেনসিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে ক্রেতাদের পেমেন্টের সাথে সংযুক্ত ঠিকানা এবং তাদের পরবর্তী বিস্তার ম্যাপ করা সম্ভব হয়েছে। Chainalysis-এর তথ্য অনুযায়ী, তদন্তকারীরা বোহেমিয়া, নেমেসিস এবং অ্যাবাকাস মার্কেটগুলি থেকে ফান্ড উত্তোলনকে সন্দেহভাজনদের পরিচালনাধীন ওয়ালেটগুলির সাথে ট্রেস করতে সক্ষম হয়েছিল।
$7,210 এর প্রত্যক্ষ পেমেন্টগুলি চীনভিত্তিক একটি রাসায়নিক সরবরাহকারীকে প্রেরণ করা হয়েছিল, যাকে তদন্তকারীরা নিটাজেন উৎপাদনের জন্য পূর্বসূচক পদার্থের আসল উৎস হিসাবে চিহ্নিত করেছে। একইভাবে, রেকর্ডগুলিতে দেখা গিয়েছিল যে দেশের মধ্যে প্যাকেজগুলি পরিচালনা করার জন্য ক্রিপ্টোকারেন্সিতে সমাধানকৃত পোস্টাল ফ্র্যাঙ্কিং সেবাগুলিতে নিয়মিত পেমেন্ট করা হয়েছিল।
অন-চেইন ট্রান্সফারগুলি স্টানিস্লাভ চেরনিশভের মোবাইল পেমেন্ট অ্যাকাউন্টের ডেটার সাথে ক্রস-রেফারেন্স করা হয়েছিল, যা প্রতিকৃতির কার্যকলাপকে একজন বাস্তব ব্যক্তির সাথে সংযুক্ত করেছিল। আদালতের দলিলগুলি নির্দেশ করে যে, অনুপস্থিত ক্রয় এবং শারীরিক পর্যবেক্ষণের সাথে যোগ করে এই আর্থিক তথ্যের ক্রস-রেফারেন্সিংটি অপরাধী অপারেশনটি ভাঙতে সিদ্ধান্তমূলক ভূমিকা পালন করেছিল।
ভ্লাদিস্লাভ এবং স্টানিস্লাভ চেরনিশভের গ্রেপ্তারের পর খোলা আইনি প্রক্রিয়াটি এখন ফেডারেল আদালত ব্যবস্থায় চলছে, যেখানে অভিযোগকারীরা Bitcoin লেজার থেকে প্রাপ্ত প্রযুক্তিগত প্রমাণ উপস্থাপন করবেন। একটি ঔপচারিক দোষী সাব্যস্তকরণের ক্ষেত্রে, উভয়ের বিরুদ্ধে নিয়ন্ত্রিত পদার্থ বিতরণের ষড়যন্ত্রের অভিযোগে সর্বোচ্চ ২০ বছরের কারাদণ্ডের বিধান রয়েছে।