এফএটিএফ অনলাইন গেমিং সেক্টরে অর্থ ধোওয়ার ঝুঁকির সতর্কবার্তা দিয়েছে

বিশ্বব্যাপী অর্থ ধোওয়া বিরোধী পর্যবেক্ষক সম্প্রতি অনলাইন গেমিং শিল্পকে সতর্ক করেছে। ফাইন্যানশিয়াল একশন টাস্ক ফোর্স গেমিং এবং গ্যাম্বলিং খাতে অর্থ ধোওয়া এবং সন্ত্রাসী অর্থায়নের ঝুঁকির প্রথম সম্পূর্ণ বিশ্লেষণটি প্রকাশ করেছে, যা বিশ্বব্যাপী ৮০টিরও বেশি জurisdiction-এর ডেটা ভিত্তিক।

এই রিপোর্টটি, যা এক বছরের অধ্যয়নের শেষ পর্যায়ে প্রকাশিত হয়েছে, একটি শিল্পের চিত্র এঁকেছে যেখানে অনুমোদিত নয় এবং বিদেশি প্ল্যাটফর্মগুলি দুষিত অর্থ পরিষ্কার করতে চাওয়া অপরাধীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো হয়ে উঠেছে। এবং এটি সম্ভব করে তোলা পেমেন্ট রেলগুলি, যেমন ই-ওয়ালেট থেকে মোবাইল মানি এবং ভার্চুয়াল সম্পদ, ঠিক সেইগুলিই যেগুলি সবচেয়ে দ্রুত বাড়ছে।

মূল প্রতিবেদনটি সহজ: অনলাইন গ্যাম্বলিং প্ল্যাটফর্মগুলি শুধুমাত্র অপরাধের আয় ধোয়ার জন্যই নয়, বরং সন্ত্রাসী অর্থায়ন এবং প্রসারণ অর্থায়নের জন্যও দুর্ব্যবহার করা হচ্ছে। FATF একটি নতুন সেট অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং এবং টেররিজম ফাইন্যান্সিং বিরোধী ঝুঁকির নির্দেশক চালু করেছে, যা নিয়ন্ত্রক এবং অপারেটরদের সন্দেহজনক আচরণ শনাক্ত করতে সহায়তা করবে।

কিছু লাল পতাকা প্রায় হাস্যকর পর্যায়ে স্পষ্ট। রিপোর্টটি সেই কেসগুলির উল্লেখ করে যেখানে বাস্তবিকভাবে কোনো জুয়া না হওয়াতেও অর্থ জুয়া প্ল্যাটফর্মের মধ্যে দিয়ে চলে যায়।

অন্যান্য প্রকারগুলি আরও জটিল। "স্মার্ফিং," যেখানে অপরাধীরা বড় পরিমাণ টাকাকে অনেক ছোট লেনদেনে ভাগ করে শনাক্তকরণের সীমার মধ্যে আটকে যায়, তা গেমিং প্ল্যাটফর্মগুলিতে প্রচুর। ম্যাচ-ফিক্সিংয়ের ইঙ্গিত দিতে পারে এমন অস্বাভাবিকভাবে বড় বা সমন্বিত বেটিংও এই তালিকায় রয়েছে, এছাড়াও কোনও গেমিং অপারেশনকে কে প্রকৃতপক্ষে নিয়ন্ত্রণ করছে লুকিয়ে রাখার জন্য ডিজাইন করা জটিল মালিকানা কাঠামোও।

FATF এছাড়াও উল্লেখ করেছে যে কিছু আইনি অঞ্চলে অবৈধ জুয়া পরিচালনা এখন আইনসম্মত বাজারকে ছাড়িয়ে যেতে পারে।

প্রতিবেদনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলির একটি হল যে পেমেন্ট পদ্ধতিগুলি জুয়া-সংশ্লিষ্ট অর্থ ধোয়াকে এতটাই ট্র্যাক করা কঠিন করে তোলে। ক্যাশ এখনও একটি কারক, বিশেষ করে ভৌত জুয়া স্থানগুলিতে, কিন্তু ডিজিটাল পরিবর্তনটি নতুন ভুলগুলির একটি তালিকা প্রবর্তন করেছে।

ই-ওয়ালেট, মোবাইল মানি প্ল্যাটফর্ম এবং ভার্চুয়াল সম্পদ সবই অপরাধীদের দ্বারা সক্রিয়ভাবে দুর্ব্যবহারের চ্যানেল হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

একটি সম্পর্কিত FATF রিপোর্ট অনুসারে, অবৈধ অনলাইন গ্যাম্বলিংয়ের আয় যা অবৈধ নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ধোয়া হয়, তা অর্ধ বিলিয়ন ইউরো ছাড়িয়ে যেতে পারে।

এই রিপোর্টটি কোথাও থেকে হঠাৎ করে উঠে আসেনি। FATF ২০২৫ সালের জুলাইয়ে অনলাইন গেমিং প্ল্যাটফর্মগুলির সন্ত্রাসী কার্যক্রমের জন্য অর্থায়নের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে তা নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিল। সর্বশেষ অধ্যয়নটি ব্যাপ্তি উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়েছে, যা বিনোদন-সংক্রান্ত আর্থিক অপরাধকে সাইবার প্রতারণা, দুর্নীতি এবং সংগঠিত অপরাধ নেটওয়ার্কগুলির সাথে সংযুক্ত করেছে।