মার্কিন ন্যায়বিচার বিভাগ (DOJ) চারটি ক্রিপ্টো “মার্কেট-মেকিং” ফার্মের দশজন সিনিয়র কর্মকর্তা এবং কর্মচারীকে কিছু ডিজিটাল সম্পদের ট্রেডিং ভলিউম এবং মূল্য বাড়ানোর জন্য প্রতারণামূলক অভিযান পরিচালনার অভিযোগ আনে।
একটি এফবিআই ক্রিপ্টো-ট্র্যাপ
দায়ভার, DOJ একটি সোমবারের প্রেস বিবৃতিতে ঘোষণা করেছে, গটবিট, ভর্টেক্স, অ্যান্টিয়ার এবং কন্ট্রারিয়ান কোম্পানিগুলির কর্মচারীদের অন্তর্ভুক্ত করে। অভিযুক্তদের মধ্যে তিনজনকে সিঙ্গাপুরে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রত্যার্পণ করা হয়েছিল। তারা সোমবারে ওকল্যান্ডে একজন ফেডারেল বিচারপতির সামনে প্রথমবারের মতো উপস্থিত হন। তাদের মধ্যে দুজন উল্লিখিত কোম্পানিগুলির সিইও ছিলেন।
@USAO_NDCA চারটি ভিন্ন ক্রিপ্টোকারেন্সি ফাইন্যানশিয়াল সার্ভিস ফার্মের ১০টি বিদেশী জাতীয়তার প্রবর্তক ও কর্মচারীকে ক্রিপ্টোকারেন্সির ট্রেডিং ভলিউম এবং মূল্যকে কৃত্রিমভাবে বাড়ানোর জন্য পরিকল্পিত প্রতারণার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছে। তিনজন অভিযুক্ত, যাদের মধ্যে দুইজন সিইও, ছিলেন…
— মার্কিন ন্যায়বিচার বিভাগ – আন্তর্জাতিক (@USDOJ_Intl) March 31, 2026
এই চার্জগুলি মে ২০২৪ থেকে শুরু হওয়া একটি গোপনীয় FBI এবং IRS-CI অপারেশনের ফলে উত্থিত হয়েছে, যা “ওয়াশ-ট্রেডিং”-এর উপর লক্ষ্য করে। FBI ক্রিপ্টো টোকেন তৈরি করেছিল এবং তারপর এই ফার্মগুলিকে ধরে ফেলেছিল যখন তারা কৃত্রিম আয়তন এবং মূল্যের বৃদ্ধির ব্যবস্থা করছিল।
চলুন মনে রাখি যে ওয়াশ ট্রেডিং ঘটে যখন একই পক্ষ নিজের সাথে ব্যবসা করে মিথ্যা আয়তন এবং তরলতা তৈরি করে, যা পাম্প-অ্যান্ড-ডাম্প ধরনের মূল্য হস্তক্ষেপের ভিত্তি প্রস্তুত করে। একটি পাম্প-অ্যান্ড-ডাম্পে, সংগঠকদের একটি টোকেনের মূল্যকে হাইপ করে কৃত্রিমভাবে বাড়ায় এবং শীর্ষে তাদের হোল্ডিংস বিক্রি করে।
ঘোষণা অনুযায়ী, আসামিদের তিনটি আলাদা অভিযোগপত্রে অভিযুক্ত করা হয়েছে। তাদের উপর সন্দেহ করা হচ্ছে যে তারা শুধুমাত্র ট্রেডিং ভলিউম এবং মূল্য বাড়ানোর জন্য একসাথে কাজ করেনি, বরং সেই টোকেনগুলি অতিরিক্তভাবে বাড়ানোর পরে অজানা বিনিয়োগকারীদের কাছে বিক্রি করে তাদের মুনাফা বের করেছে, যা আগের মতোই একটি ক্লাসিক পাম্প-অ্যান্ড-ডাম্প খেলা তৈরি করেছে। এই পরিকল্পনা যুক্তরাষ্ট্রের বাইরেও ক্রেতাদের ক্ষতি করেছে।
তিনজন বহিষ্কৃত ব্যক্তির পাশাপাশি, দুজন সহ-অভিযুক্ত ইতিমধ্যেই দোষী স্বীকার করেছেন এবং মার্কিন জেলা আদালতের বিচারপতি আরাসেলি মার্টিনেজ-ওলগুইন থেকে শাস্তি পেয়েছেন। কর্তৃপক্ষ এপর্যন্ত $1 মিলিয়নের বেশি মূল্যের ক্রিপ্টোকারেন্সি জব্দ করেছে।
বাজারের প্রভাব এবং ট্রেডারদের জন্য উপসংহারএটি প্রথমবার নয় যে ডিজেও ওয়াশ-ট্রেডিংয়ের অভিযোগে ব্যক্তিদের অভিযুক্ত করেছে। অক্টোবর ২০২৪-এ, বোস্টনে ১৮জন ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানকে ক্রিপ্টোকারেন্সি বাজারে ব্যাপক প্রতারণা এবং হস্তক্ষেপের জন্য অভিযুক্ত করা হয়েছিল। সেই কেসে, চারটি ক্রিপ্টোকারেন্সি কোম্পানির নেতাদের, চারটি “মার্কেট মেকার” (জেএম কোয়ান্ট, সিএলএস গ্লোবাল মাইট্রেড এবং গটবিট) এবং সেই ফার্মগুলির কর্মচারিদের অভিযোগ করা হয়েছিল।
“জালিয়াতি” আয়তন এবং তৈরি করা তরলতা অল্টকয়েন বাজারের গঠনগত বৈশিষ্ট্য ছিল। অভিযোগগুলি নির্দেশ করে যে DOJ এই প্যাটার্নগুলিকে একটি নতুন সম্পদ শ্রেণির “বিচিত্রতা” হিসাবে নয়, বরং �伝統িক সিকিউরিটিজ প্রতারণার মতো বিবেচনা করবে।
ট্রেডারদের মনে রাখা উচিত যে অপ্রবাহিত টোকেনে উচ্চ অন-চেইন বা এক্সচেঞ্জ ভলিউম এখন একটি লাল পতাকা, বিশেষ করে যখন এটি কম দলিলযুক্ত মার্কেট-মেকিং চুক্তির সাথে সংযুক্ত থাকে।
এই অপারেশনের পরে আরও বেশি বাস্তবায়ন হতে পারে, যা ছোট ক্যাপ টোকেনগুলিতে উচ্চতর আইনি ঝুঁকি প্রিমিয়াম, মার্কেট মেকারদের জন্য বেশি পর্যবেক্ষণ, এবং সংক্ষিপ্ত মেয়াদে সম্ভাব্যভাবে পরিষ্কার কিন্তু পাতলা তরলতা এনে দেবে। যদি DOJ এখানে সম্পূর্ণরূপে সফল হয়, তবে ক্রিপ্টোর “হাই-বিটা ক্যাসিনো” কোণাটি ছোট হয়ে যেতে পারে, যখন সঙ্গতিপূর্ণ মঞ্চ এবং সম্পদগুলি সময়ের সাথে সান্নিধ্যের পুনর্মূল্যায়নের সুবিধা পাবে।
লেখার সময়, BTC এর দাম $68k এর উচ্চতম স্তরে ট্রেড হচ্ছে। Source: BTCUSD on Tradingview
পার্প্লেক্সিটি থেকে কভার ইমেজ, BTCUSD চার্ট ট্রেডিংভিউ থেকে