পিএনিউজ-এর ভিত্তিতে, কানাডার অর্থপাচারবিরোধী নিয়ন্ত্রক সংস্থা FINTRAC Xeltox Enterprises Ltd.-এর উপর (যা Cryptomus নামে পরিচিত) $126 মিলিয়নের একটি রেকর্ড জরিমানা আরোপ করেছে। এই জরিমানা একক মাসেই সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্ট করার নিয়মের হাজার হাজার লঙ্ঘনের কারণে দেওয়া হয়েছে। ভ্যাঙ্কুভার-ভিত্তিক এই প্রতিষ্ঠান ক্রিপ্টোকারেন্সি লেনদেন, পেমেন্ট, ওয়ালেট এবং পিয়ার-টু-পিয়ার ট্রেডিং পরিষেবা সরবরাহ করে। FINTRAC এর সিইও সারাহ প্যাকেট জানিয়েছেন যে, এই লঙ্ঘনের তীব্রতার কারণে নজিরবিহীন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন ছিল। নিয়ন্ত্রক সংস্থা উল্লেখ করেছে যে, ক্রিপটোমাস ২০২৪ সালের জুলাই মাসে অর্থপাচার বা সন্ত্রাসী অর্থায়নের সন্দেহজনক ১,০০০টিরও বেশি লেনদেন রিপোর্ট করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং একই সময়ে এমন ১,৫০০টিরও বেশি লেনদেন রিপোর্ট করেনি যেখানে একজন গ্রাহক ১০,০০০ কানাডিয়ান ডলারের বেশি ভার্চুয়াল মুদ্রা পেয়েছেন।
ক্রিপ্টো ফার্ম ক্রিপ্টোমাসকে এএমএল লঙ্ঘনের জন্য কানাডিয়ান নিয়ন্ত্রকের মাধ্যমে $126 মিলিয়ন জরিমানা করা হয়েছে।
PANewsশেয়ার
উৎস:আসল দেখান
দাবিত্যাগ: এই পৃষ্ঠার তথ্য তৃতীয় পক্ষের কাছ থেকে প্রাপ্ত হতে পারে এবং অগত্যা KuCoin এর মতামত বা মতামত প্রতিফলিত করে না। এই বিষয়বস্তু শুধুমাত্র সাধারণ তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়, কোন ধরনের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই, বা এটিকে আর্থিক বা বিনিয়োগ পরামর্শ হিসাবে বোঝানো হবে না। KuCoin কোনো ত্রুটি বা বাদ পড়ার জন্য বা এই তথ্য ব্যবহারের ফলে যে কোনো ফলাফলের জন্য দায়ী থাকবে না।
ডিজিটাল সম্পদে বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। আপনার নিজের আর্থিক পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে একটি পণ্যের ঝুঁকি এবং আপনার ঝুঁকি সহনশীলতা সাবধানে মূল্যায়ন করুন। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি প্রকাশ পড়ুন।