চীনের শীর্ষ পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের দ্বারা একটি এআই সিস্টেম তৈরি করা হয়েছে যা ৮৯.৪% সামগ্রিক সঠিকতার সাথে অবৈধ বিটকয়েন লেনদেন চিহ্নিত করতে পারে, যা বিশ্বব্যাপী আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলিকে ক্রিপ্টো-সম্পর্কিত আর্থিক অপরাধের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি পুনরায় গঠনের সম্ভাবনা রাখে।
চীনের জনগণের জনসাধারণ নিরাপত্তা বিশ্ববিদ্যালয়ের দল মে মাসে জার্নাল অফ ইন্টেলিজেন্সে তাদের প্রতিবেদন প্রকাশ করে। দক্ষিণ চীনা মর্নিং পোস্ট এই উদ্ভাবনটি প্রতিবেদন করে, যেখানে ব্লকচেইন নেটওয়ার্কের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত দূষিত অর্থ শনাক্তকরণের জন্য এই কাঠামোটি বর্তমান প্রচলিত বেসলাইন মডেলগুলির চেয়ে ভালো পারফরম্যান্স দেখায়।
AI কিভাবে কাজ করে
এই নতুন কাঠামোটি তিনটি প্রযুক্তি একত্রিত করে: লেনদেন নোডগুলির মধ্যে পরিবর্তনশীল সম্পর্কগুলি মানচিত্রণ করে এমন ডাইনামিক গ্রাফ নিউরাল নেটওয়ার্ক, অবৈধ কার্যকলাপের ঐতিহাসিক প্যাটার্নগুলি সংরক্ষণ করে এমন মেমোরি মডিউল, এবং যুক্তি এবং শ্রেণীবিভাগ স্তর পরিচালনা করে এমন বড় ভাষা মডেল।
গবেষকদের এলিপটিক বিটকয়েন ডেটাসেটে তাদের সিস্টেম পরীক্ষা করা হয়েছিল, যা একটি পাবলিক বেঞ্চমার্ক যাতে ২০৩,৭৬৯টি ট্রানজেকশন নোড এবং তাদের মধ্যে যুক্ত ২৩৪,৩৫৫টি এজ রয়েছে। অবৈধ ট্রানজেকশনগুলির জন্য মডেলটি ৮৯.১% প্রিসিশন এবং ৬৪.৫% রিকল রেট অর্জন করেছে।
যখন মডেল কিছুকে সন্দেহজনক হিসেবে চিহ্নিত করে, তখন এটি প্রায় ৮৯% সময় সঠিক থাকে। কিন্তু এটি ডেটাসেটের সমস্ত অবৈধ লেনদেনের মাত্র প্রায় ৬৫% ধরতে পারে, যার অর্থ প্রায় এক-তৃতীয়াংশ খারাপ লেনদেন অনিবার্যভাবে অনাবিষ্কৃত থেকে যায়।
কেন ব্যাখ্যার ক্ষমতা মূল সংখ্যাগুলির চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ
অধ্যাপক সুন জিংচাও, অধ্যয়নের প্রতিনিধি লেখক, সিস্টেমের ঐতিহাসিক প্যাটার্ন ম্যাচিং ক্ষমতাকে একটি প্রধান সুবিধা হিসাবে উল্লেখ করেছেন। মেমোরি মডিউলটি এআইকে অতীতের অবৈধ লেনদেনের প্যাটার্নগুলির প্রসঙ্গ দেয় এবং যুক্তির শৃঙ্খল প্রয়োগ করে, এর শ্রেণীবদ্ধকরণের সাথে ঝুঁকির স্কোর তৈরি করে।
ফ্রেমওয়ার্কটি তার সিদ্ধান্তগুলির জন্য প্রাকৃতিক ভাষায় ব্যাখ্যাও তৈরি করে। শুধুমাত্র একটি সম্ভাবনা স্কোর বের করে দেওয়ার পরিবর্তে, এটি তার মূল্যায়নের পিছনের যুক্তি ব্যাখ্যা করতে পারে। আদালতে প্রমাণযোগ্য প্রমাণের প্রয়োজনীয়তা থাকা নিয়ন্ত্রক এবং অভিযোগকারীদের জন্য, এটি একটি আত্মবিশ্বাসের ব্যবধানের চেয়ে একটি অর্থপূর্ণ উন্নতি।
চীনের ক্রিপ্টো অপরাধের ব্যাপক দমন
মার্চ 2025-এ, চীনা অভিযোগকারীরা ভার্চুয়াল কারেন্সি এবং অবৈধ ব্যাংকিং অপারেশনের সাথে যুক্ত মানি লন্ডারিং কার্যক্রমে জড়িত 3,259 জনকে অভিযোগ করেন।
২০২৬ সালের ২৫ জুলাই, একটি চীনা আদালত অনলাইন গ্যাম্বলিং ঋণের সাথে যুক্ত প্রায় ৩ বিলিয়ন যুয়ান, প্রায় ৪৪৪ মিলিয়ন ডলারের একটি মামলা পরিচালনা করেছে।
বিটকয়েনের উপর এআই ফ্রেমওয়ার্কের কেন্দ্রীয় ফোকাস উল্লেখযোগ্য। গবেষণাটি কোনো নির্দিষ্ট প্রোটোকল, কোম্পানি বা অন্যান্য টোকেনের উল্লেখ করে না, যা অবৈধ লেনদেনের জন্য বিটকয়েনের ঐতিহাসিক ভূমিকাকে আরও শক্তিশালী করে।