একজন মার্কিন ফেডারেল জজ একজন চীনা নাগরিককে ক্রিপ্টো বিনিয়োগ প্রতারণার সাথে জড়িত $36.9 মিলিয়নের বেশি অর্থ ধোয়ার জন্য প্রায় চার বছরের জেলের দণ্ড দিয়েছেন।
এই দণ্ডনীয় বিচার কর্মসূচির একটি প্রতীকী মাইলফলক যেখানে মার্কিন কর্তৃপক্ষ ক্রিপ্টো �
$36.9 মিলিয়নের ক্রিপ্টো পাওয়ার মাফিয়ার ভিতরে
সেন্ট্রাল ডিস্ট্রিক্ট অফ ক্যালিফোর্নিয়ার জন্য মার্কিন অ্যাটর্নির অফিস থেকে প্রকাশিত একটি বিবৃতি অনুযায়ী, ৪৫ বছর বয়সী চীনা নাগরিক জিংলিয়াঙ্গ সু, একটি আন্তর্জাতিক অপরাধী জাল ছিলেন। এই গোষ্ঠীটি ১৭৪ জন মার্কিন শিকারকে একটি বাজানো ডিজিটাল সম্পদ বিনিয়োগের প্রকল্পের মাধ্যমে �
প্ররোচিতপ্রসিকিউটররা বলেছেন যে গোষ্ঠীটি অনুরোধ ছাড়া সামাজিক মিডিয়া বার্তা, ফোন কল, টেক্সট বার্তা এবং অনলাইন ডেটিং প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে শিকারদের সংস্পর্শে আসে। তারা তাদের আস্থা �
সহযোগী ষড়যন্ত্রকারীদের ব্� নকল ওয়েবসাইট যেগুলো খ বাস্তবিক ক্রিপ্টো মুদ্রা বিনিময় প্ল্যাটফর্মগুলির মতো দেখানো হয়েছিল, যার ফলে শিকারদের অর্থ স্থানান্তর করতে বাধ্য হয়েছিল। অপরাধীরা অনুমান করেছে যে তারা অর্থ চ�
"নতুন বিনিয়োগের সুযোগগুলি আকর্ষক শোনাতে পারে, কিন্তু তাদের একটি অন্ধকার পক্ষ রয়েছে: অপরাধীদের আকর্ষণ করা, যারা এই ক্ষেত্রে তাদের শিকারদের থেকে দশ কোটি ডলারের অবৈধ আয় করেছে এবং তা ধোয়া দিয়েছে," প্রথম সহকারী মার্কিন বলেছেন।
পরিচালনাটি একটি জটিল মাদক ধোয়ার অবকাঠামো ব্যবহার করেছিল। কর্তৃপক্ষ মূল্যায়ন করেছে যে আমেরিকান ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে 36.9 মিলিয়ন ডলারের বেশি ক্ষতিগ্রস্ত অর্থ গ্রুপ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল যেটি বাহামাসের ড
টাকা কে টেথার (USDT) এ রূপান্তর করা হয় এবং কম্বোডিয়াতে নিয়ন্ত্রিত ডিজিটাল ওয়ালেটগুলিতে প্রেরণ করা হয়। কম্বোডিয়ার সহযোগীরা পরে রূপান্তরিত অর্থ বিতরণ � প্রতারণা অপারেশ অঞ্চলটির পার হয়ে।
প্রাধিকরণগুলি প্রকাশ করেছে যে সু ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে ফেডারেল হেফাজতে রয়েছে। তিনি জুন ২০২৫ এ অবৈধ অর্থ প্রেরণ ব্যবসায় সহযোগিতার একটি অভিযোগে দোষী স্বীকার করেছেন।
বুধবার, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জেলা বিচারপতি আর. গ্যারি ক্লাউজনার সুকে 46 মাসের ফেডারেল জেল হওয়ার আদেশ দেন। এছাড়া, বিচারপতি তাকে 26 মিলিয়ন ডলারের বেশি পুনর্বিতরণ করার আদেশ দেন।
এছাড়া, এই মামলায় আরও আটজন সহ-ঘনিষ্ঠ অপরাধী দোষী স্বীকার করেছে। তাদের মধ্যে জোসে সোমারিবা এবং শেংশেং হে যথাক্রমে 36 এবং 51 মাসের কারাদণ্ড পেয়েছে।
পদ্ধতিটি "সুইন বাটচারিং" ধোকাবাজির প্যাটার্নকে প্রতিফলিত করে। এগুলি দীর্ঘ ধোকাবাজির একটি রূপ যেখানে অপরাধীরা প্রথমে শিকারদের সাথে বিশ্বাস গড়ে তোলে এবং তারপর তাদের অর্থ নিয়ে নিজেদের সুবিধার্থে � ঘোটক থেকে হারিয়ে বিপৰীত হৈ প�
অক্টোবরে, যুক্তরাষ্ট্রের অভিয কম্বোডিয়ান জাতীয় চেন জি চলমান বাধ্যতামূলক শ্রমের "সুতো কাটা" ক্রিপ্টো প্রতারণা চালাচ্ছেন যেগুলো অনুমান করা হচ্ছে বিশ্বব্যাপ
সম্প্রতি একটি প্রতিবেদনে, চেইনানালিসিস উচ্চ ফলন লক্ষ্য করা হয়েছিল বিনিয়োগ প্রোগ্রাম (হাইপ) এবং শূকর হত্যা কেলেঙ্কারি 2025 এর আয়ের দিক থেকে প্রধান কেলেঙ্কারি বিভাগ ছিল। ব্লকচেইন বিশ্লেষণ প্রতিষ্ঠানটি মূল্যায়ন করেছে যে খাতের জন্য কেলেঙ্কারি এবং কেলেঙ্কারি 17 বিলিয়ন ডলারের বেশি ক্ষতি করেছে বছরের মধ্যে।