আমেরিকার জাস্টিস ডিপার্টমেন্টের পূর্ব টেক্সাস জেলার অ্যাটর্নি অফিসের তথ্য অনুযায়ী, ৩১ বছর বয়সী চীনা নাগরিক লিয়াও ফেইকে ক্রিপ্টোকারেন্সি বিনিয়োগ প্রতারণা এবং অন্যান্য প্রতারণামূলক পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থ洗白ের জন্য ৪০ মাসের ফেডারেল কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। লিয়াও ফেই কয়েক মিলিয়ন ডলারের অর্থ ধোওয়ার জন্য অপরাধে দোষী স্বীকার করেছেন। আদালত তাঁকে ২.৩ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি জব্দকৃত অর্থ জমা দিতে এবং বিষয়টির শিকারদের ২.৮ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি ক্ষতিপূরণ প্রদানের আদেশ দিয়েছে। আদালতের তথ্যমতে, লিয়াও ফেই এবং তাঁর সহযোগীরা "পিগ ব্লডিং" (শুট-পিগ) প্রতারণার আয়কে ধোওয়ার জন্য খালি কোম্পানি এবং ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলেছিল। এই ধরনের প্রতারণা সাধারণত প্রতারকদের দ্বারা সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে শিকারদের সংস্পর্শে আসা, বিশ্বাসের সম্পর্ক গড়ে তোলা, এবং তাদেরকে ক্রিপ্টোকারেন্সির বিনিয়োগের দিকে নিয়ে যাওয়ার মধ্যে দিয়েই ঘটে, যা ulti-মতে,শিকারদের资金无法提取或收回।
মিলিয়ন ডলারের ক্রিপ্টো প্রতারণায় জড়িত চীনা জাতীয়কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৪০ মাসের কারাদণ্ড
TechFlowশেয়ার
সারাংশ
একজন ৩১ বছর বয়সী চীনা নাগরিক, লিয়াও ফেই, মিলিয়ন ডলারের প্রতারণা এবং অর্থ প্রক্ষালনের সাথে জড়িত একটি ক্রিপ্টোকারেন্সি বিনিয়োগ পরিকল্পনার ভূমিকার জন্য মার্কিন জেলা কারাগারে ৪০ মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন। লিয়াও অর্থ প্রক্ষালনের ষড়যন্ত্রের জন্য দোষী স্বীকার করেছেন, এবং আদালত তাকে $২.৩ মিলিয়নেরও বেশি জবরজস্তি করতে এবং $২.৮ মিলিয়ন পুনরুদ্ধারের জন্য বাধ্য করেছে। এই মামলাটি তরলতা এবং ক্রিপ্টো বাজারের ঝুঁকির দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে ধোঁকাবাজরা সামাজিক মাধ্যমের মাধ্যমে শিকারদের থেকে ফান্ড সরিয়ে নিতে শেল কোম্পানি ব্যবহার করেছিল। এই দণ্ডদানটি এমন সময়ে হয়েছে, যখন EU-এর MiCA (ইউরোপীয় ক্রিপ্টো-অ্যাসেটসের বাজার)সহ বিশ্বব্যাপী নিয়ন্ত্রকগুলি আর্থিক 범죄কে দমনের জন্য কঠোরতর পর্যবেক্ষণের দাবি করছে।
উৎস:আসল দেখান
দাবিত্যাগ: এই পৃষ্ঠার তথ্য তৃতীয় পক্ষের কাছ থেকে প্রাপ্ত হতে পারে এবং অগত্যা KuCoin এর মতামত বা মতামত প্রতিফলিত করে না। এই বিষয়বস্তু শুধুমাত্র সাধারণ তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়, কোন ধরনের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই, বা এটিকে আর্থিক বা বিনিয়োগ পরামর্শ হিসাবে বোঝানো হবে না। KuCoin কোনো ত্রুটি বা বাদ পড়ার জন্য বা এই তথ্য ব্যবহারের ফলে যে কোনো ফলাফলের জন্য দায়ী থাকবে না।
ডিজিটাল সম্পদে বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। আপনার নিজের আর্থিক পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে একটি পণ্যের ঝুঁকি এবং আপনার ঝুঁকি সহনশীলতা সাবধানে মূল্যায়ন করুন। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি প্রকাশ পড়ুন।