ChainCatcher এর সংবাদ, CriptoNoticias এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, চিলির দক্ষিণাঞ্চলীয় মেট্রোপলিটন প্রকাশনা অফিস এবং পুলিশ একটি ধোঁকাবাজি নেটওয়ার্ক ধ্বংস করেছে, যার সম্পর্কে প্রায় 90 মিলিয়ন ডলারের অর্থ জড়িত, যার মধ্যে প্রায় 20 জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এই নেটওয়ার্কটি অবৈধ অর্থকে এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে ক্রিপ্টোকারেন্সিতে রূপান্তরিত করে বিদেশে পাঠানোর অভিযোগে দোষী। একজন Banco Santander এর অ্যাকাউন্ট ম্যানেজারকেও গ্রেফতার করা হয়েছে। অভিযোগকারী Héctor Barros-এর মতে, এটি চিলির গতকালের সবচেয়ে বড় ধোঁকাবাজির মধ্যে একটি, এবং সম্পর্কিত অবৈধ কার্যকলাপগুলি ব্যাংকের কর্পোরেট অবকাঠামোর মধ্যেদিয়ে হয়নি, ব্যাংকটি তদন্তে সহযোগিতা করছে।
চিলি পুলিশ $90 মিলিয়ন ক্রিপ্টো মানি লন্ডারিং নেটওয়ার্ক ভাঙ্গে, ২০ সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার করে
Chaincatcherশেয়ার
সারাংশ
চিলির কর্তৃপক্ষ একটি 90 মিলিয়ন ডলারের ক্রিপ্টো মানি লন্ডারিং বৃত্তের বিরুদ্ধে কার্যক্রম শুরু করেছে, যেখানে একটি বড় AML অপারেশনে 20 জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। দাবি করা হচ্ছে, এই গোষ্ঠীটি এক্সচেঞ্জ ব্যবহার করে অবৈধ অর্থগুলিকে ডিজিটাল সম্পদে রুপান্তর করেছিল এবং তা বিদেশে পাঠিয়েছিল। সান্টান্ডার ব্যাংকের একজন কর্মচারী গ্রেফতারদের মধ্যে ছিলেন। অভিযোগকারী হেক্টর বারোস এটিকে সম্প্রতি চিলিতে সবচেয়ে বড় CFT মামলাগুলির একটি বলেছেন। ব্যাংকটি নিশ্চিত করেছে যে এটি অবৈধ কার্যকলাপে কোনও ভূমিকা পালন করেনি এবং তদন্তকে সমর্থন করছে।
উৎস:আসল দেখান
দাবিত্যাগ: এই পৃষ্ঠার তথ্য তৃতীয় পক্ষের কাছ থেকে প্রাপ্ত হতে পারে এবং অগত্যা KuCoin এর মতামত বা মতামত প্রতিফলিত করে না। এই বিষয়বস্তু শুধুমাত্র সাধারণ তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়, কোন ধরনের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই, বা এটিকে আর্থিক বা বিনিয়োগ পরামর্শ হিসাবে বোঝানো হবে না। KuCoin কোনো ত্রুটি বা বাদ পড়ার জন্য বা এই তথ্য ব্যবহারের ফলে যে কোনো ফলাফলের জন্য দায়ী থাকবে না।
ডিজিটাল সম্পদে বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। আপনার নিজের আর্থিক পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে একটি পণ্যের ঝুঁকি এবং আপনার ঝুঁকি সহনশীলতা সাবধানে মূল্যায়ন করুন। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি প্রকাশ পড়ুন।