PANews, জুন 7 এর সংবাদ অনুযায়ী, Bitcoin com-এর প্রতিবেদন অনুসারে, চিলি একটি 88 মিলিয়ন ডলারের ক্রিপ্টোকারেন্সি মানি লন্ডারিং গ্রুপকে ধ্বংস করেছে, যা প্রতিবন্ধী ভেনেজুয়েলা আন্তর্জাতিক অপরাধী গ্রুপ Tren de Aragua-এর সাথে যুক্ত। দুই বছরের তদন্তের পর, চিলির পুলিশ Tren de Aragua-এর সদস্য 18 জনকে গ্রেফতার করেছে, যারা চিলিতে ক্রিপ্টো সম্পদ ব্যবহার করে মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগে দোষী। এই অভিযানটি চিলির পুলিশ এবং দক্ষিণাঞ্চলীয় অভিযোগকারী অফিস দ্বারা চিলির তিনটি অঞ্চলে পরিচালিত হয়েছে। অভিযানের সময় 140-এরও বেশি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট জমা রাখা হয়েছে এবং গ্রুপের 300,000 ডলারের অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।
চিলি ট্রেন ডি আরাগুয়ার সাথে যুক্ত $88M ক্রিপ্টো মানি লন্ডারিং রিং ধ্বংস করে
PANewsশেয়ার
সারাংশ
চিলির কর্তৃপক্ষ সংস্থানযুক্ত ট্রেন দে আরাগুয়া গ্রুপের সাথে যুক্ত একটি 88 মিলিয়ন ডলারের AML-সংশ্লিষ্ট ক্রিপ্টোকারেন্সি মানি লন্ডারিং বৃত্তি ধ্বংস করেছে। দুই বছরের তদন্তের পর, 18 জন সন্দেহভাজনকে ক্রিপ্টো সম্পদের মাধ্যমে ফান্ড লন্ডারিংয়ের জন্য গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশ এবং অভিযোগকারীরা 140টি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট জমা রাখেন এবং 300,000 ডলার নগদ জব্দ করেন। এই অপারেশনটি অঞ্চলটিতে CFT-এর প্রচেষ্টাকে উজ্জ্বলভাবে দেখায়।
উৎস:আসল দেখান
দাবিত্যাগ: এই পৃষ্ঠার তথ্য তৃতীয় পক্ষের কাছ থেকে প্রাপ্ত হতে পারে এবং অগত্যা KuCoin এর মতামত বা মতামত প্রতিফলিত করে না। এই বিষয়বস্তু শুধুমাত্র সাধারণ তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়, কোন ধরনের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই, বা এটিকে আর্থিক বা বিনিয়োগ পরামর্শ হিসাবে বোঝানো হবে না। KuCoin কোনো ত্রুটি বা বাদ পড়ার জন্য বা এই তথ্য ব্যবহারের ফলে যে কোনো ফলাফলের জন্য দায়ী থাকবে না।
ডিজিটাল সম্পদে বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। আপনার নিজের আর্থিক পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে একটি পণ্যের ঝুঁকি এবং আপনার ঝুঁকি সহনশীলতা সাবধানে মূল্যায়ন করুন। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি প্রকাশ পড়ুন।