সিএফটিসি এমিনিএফএক্স পনজি স্কিমের জন্য 288 মিলিয়ন ডলার পুনর্মূল্যায়ন এবং জরিমানা আদেশ করেছে

কমোডিটি ফিউচার্স ট্রেডিং কমিশন ঘোষণা করেছে যে নিউ ইয়র্কের দক্ষিণাঞ্চলীয় জেলা আদালত এডি অ্যালেকজান্ড্র এবং ইমিনিFX ইনকের বিরুদ্ধে আদেশ জারি করেছে। আদালত সিএফটিসির সামারি জাজমেন্ট, ইনজাংকশন রিলিফ এবং সিভিল মনিটারি পেনাল্টির জন্য আবেদনগুলি মঞ্জুর করেছে। আদেশগুলির অধীনে অভিযুক্তদের প্রতারিত বিনিয়োগকারীদের প্রত্যাবর্তনের জন্য $228,576,962 পরিশোধ করতে হবে। আদেশগুলির অধীনে অভিযুক্তদের $15,049,500 অবৈধ লাভও প্রত্যাহার করতে হবে, যা প্রত্যাবর্তনের জন্য পরিশোধিত যেকোনো পরিমাণ দ্বারা কমানো হবে। অভিযুক্তদের $45,148,500 জরিমানাও পরিশোধ করতে হবে।

অ্যালেকজান্ড্রে নিউ ইয়র্কের ভ্যালি স্ট্রিমের। ইমিনিএফএক্স ভ্যালি স্ট্রিম এবং ম্যানহাটন, নিউ ইয়র্কে কাজ করত। এই আদেশগুলি CFTC-এর ১২ মে, ২০২২-এর অভিযোগ থেকে এসেছে।

আদালতের সারসংক্ষেপ বিচার আদেশে বর্ণনা করা হয়েছে যে আসামিগণ EminiFX-কে সর্বশেষ উপলব্ধ প্রযুক্তি ব্যবহার করে ক্রিপ্টোকারেন্সি এবং বিদেশি মুদ্রা ট্রেডিং-এর জন্য সস্তায় প্রবেশাধিকার প্রদানকারী একটি বিনিয়োগ ক্লাব হিসাবে উপস্থাপন করেছিল। EminiFX-এর আট মাসের কার্যকলাপের সময় লক্ষ লক্ষ বিনিয়োগকারী 262 মিলিয়ন ডলারেরও বেশি অবদান রাখে। আদেশটি অনুযায়ী, আসামিগণ প্রতি সপ্তাহে 5% থেকে 9.99% পর্যন্ত বিনিয়োগের ফলাফল ঘোষণা করেছিল। EminiFX-এর প্রকৃতপক্ষে $49 মিলিয়নেরও বেশি শুদ্ধ ক্ষতি হয়েছিল। এই ক্ষতির মধ্যে ít 15 মিলিয়ন ডলার Alexandre-এর বিনিয়োগকারীদের অর্থ ব্যক্তিগতভাবে ব্যবহারের কারণেই হয়েছিল। আদালত পাওয়ায় EminiFX-এর একটি Ponzi scheme ছিল, এবং বিনিয়োগকারীদের অর্থ অবদানের সিদ্ধান্তগুলি সম্পূর্ণভাবে প্রতারণামূলকভাবে ভুলভাবে উপস্থাপনের উপর নির্ভরশীল ছিল।

সিএফটিসির মামলার সময়, আদালত কর্তৃক নিযুক্ত রিসিভার অভিযুক্তদের দ্বারা ধার্য বিনিয়োগকারীদের ফান্ড এবং অন্যান্য সম্পদের কয়েক মিলিয়ন ডলার ফেরত পেয়েছিলেন। রিসিভার ফেরত পাওয়া ফান্ডগুলি প্রতারিত বিনিয়োগকারীদের মধ্যে বণ্টন করছেন। ২০২৬ সালের জুলাই পর্যন্ত, রিসিভার ২৮,০০০-এরও বেশি বিনিয়োগকারীকে $98 মিলিয়নেরও বেশি ফেরত দিয়েছেন। তবে, সিএফটিসি সতর্ক করেছে যে, পুনর্প্রদানের আদেশগুলি বিষয়গুলির ক্ষতি পূরণ করতে পারে না, কারণ দোষীদের প্রয়োজনীয় পর্যাপ্ত অর্থ বা সম্পদ থাকতে পারে না।

অ্যালেক্সান্ড্রে নিউ ইয়র্কের দক্ষিণাঞ্চলীয় জেলার মার্কিন অ্যাটর্নি অফিস কর্তৃক আনীত সম্পর্কিত আচরণের জন্য নয় বছরের কারাদণ্ড ভোগ করছেন।