ব্লকবিটস সংবাদ, ৯ ই সেপ্টেম্বর, সিসিটিভি ফাইন্যান্স রিপোর্ট করেছে যে, সাম্প্রতিককালে ভার্চুয়াল কারেন্সি ব্যবহার করে অবৈধ অর্থ পরিবহনের একটি নতুন ধোঁকাবাজির প্রকাশ হয়েছে। অপরাধী দলগুলি "ফ্রি ক্রেডিট কার্ড পেমেন্ট অ্যাডভান্স" বলে প্রতারণা করে, এজেন্টদের নিয়োগ এবং মানুষ আকর্ষণের মাধ্যমে সাধারণ জনগণকে আকৃষ্ট করে এবং কয়েক দশটি টাকা পুরস্কারের প্রলোভনে অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে ক্রেডিট কার্ড এবং পরিচয়ের তথ্য নেয়, কিছু মানুষ এমনকি অজান্তেই ধোঁকাবাজির শৃঙ্খলের একটি অংশ হয়ে যায়।
খাম্বার একটি মামলার উদাহরণ হিসেবে, এই গ্রুপটি ২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে বিদেশি নেটওয়ার্ক ক্যাসিনো, টেলিকম নেটওয়ার্ক প্রতারণা ইত্যাদি উপরের কালো-ধূসর শিল্পের সাথে যোগাযোগ করে, মিথ্যা খরচের মাধ্যমে অবৈধ অর্থ পরিষ্কার করে, তারপর ক্রিপ্টো বিক্রেতাদের সংস্পর্শে আসে এবং ভার্চুয়াল কারেন্সিতে বদলে ফেলে, শেষপর্যন্ত উপরের পক্ষের নির্দিষ্ট ভার্চুয়াল কারেন্সি ঠিকানায় অবৈধ অর্থ পাঠায়। এই মামলায় প্রায় একহাজারটি অ্যাকাউন্ট জড়িত, এবং ব্যক্তিদের মঙ্গোলিয়া, শানডং, জিয়াংসু, হেবেই, চোংকিংসহ অনেকগুলি অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে।
পুলিশ এবং চীনা জনতাবাদী প্রজাতন্ত্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ডিজিটাল কারেন্সি গবেষণা প্রতিষ্ঠান আর্থিক হিসাব এবং চেইন-ভিত্তিক ডেটা ব্যবহার করে একটি সম্পূর্ণ অপরাধ নেটওয়ার্ক উন্মোচন করেছে এবং সমগ্র দেশজুড়ে একই সময়ে অভিযান চালিয়েছে। 7 জন অপরাধীকে অনুমোদন ছাড়াই অবৈধভাবে অর্থ প্রদান এবং সেটেলমেন্ট ব্যবসা পরিচালনার অপরাধে 1 বছর 2 মাস থেকে 2 বছর 6 মাসের কারাদণ্ড এবং জরিমানা দেওয়া হয়েছে।
কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে, ভার্চুয়াল কারেন্সি ব্যবহার করে ধোয়ালাভের কাজ গত কয়েক বছরে উত্থিত একটি নতুন ধরনের ধোয়ালাভের অপরাধ, এবং এটি বড় মডেল এবং চেইন-অন ডেটা বিশ্লেষণ প্রযুক্তির সহায়তায় অর্থের প্রবাহ ট্র্যাক করছে এবং ব্ল্যাক-হ্যাট গ্রুপগুলি চিহ্নিত করছে। গত কয়েক বছরে, সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলি 10টিরও বেশি ধোয়ালাভ এবং রান-ফেনিং স্থান ধ্বংস করেছে এবং 1.3 বিলিয়ন টাকা আইনত অনুমোদিত লাভ জব্দ করেছে।
নিয়ন্ত্রক সংস্থা সতর্ক করেছে যে, "ক্রেডিট কার্ডের অর্থ বিনামূল্যে পরিশোধ করা", "ব্যাংক স্টেটমেন্ট বাড়ানো", "কমিশন অর্জনের জন্য পেমেন্ট প্রসেসিং" ইত্যাদি প্রকল্পগুলিতে ধোঁকাবাজির ঝুঁকি লুকিয়ে থাকতে পারে। সাধারণ মানুষ যদি তাদের ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্ট প্রদান করেন বা ভার্চুয়াল কারেন্সির অবৈধ লেনদেনে অংশগ্রহণ করেন, তবে তারা অপরাধীদলের "সরঞ্জাম" হয়ে যাওয়ার ঝুঁকিতে পড়তে পারেন।