ব্রাজিলের ফেডারেল পুলিশ ২০২৫ সালে অপরাধী কার্যক্রমের সাথে যুক্ত প্রায় ৭১ মিলিয়ন ব্রাজিলিয়ান রিয়াল, প্রায় ১৪ মিলিয়ন ডলার ক্রিপ্টোকারেন্সি জব্দ করে। এই পরিমাণ ২০২৪ সালের জব্দকৃত পরিমাণের ছয়গুণ, যা নির্দেশ করে যে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখার সংস্থাগুলি ডিজিটাল মুদ্রার পথ অনুসরণে আরও আক্রমণাত্মক হয়ে উঠছে।
অ্যানালিটিক্স ফার্ম চেইনলিসিস অনুমান করেছে যে ২০২৫ সালে ব্রাজিলের মধ্যে প্রায় ৫০৫ বিলিয়ন রিয়াল, প্রায় $১০০ বিলিয়ন ক্রিপ্টো মূল্য প্রবাহিত হয়েছে। জব্দকৃত অর্থের পরিমাণ মোট লেনদেনের পরিমাণের প্রায় ০.০১৪%।
দমনের পেছনের কেসগুলি
ব্রাজিলের ব্যাংকিং সিস্টেমের একটি বৃহত্তম হ্যাকের কেসে দেশের অত্যন্ত জনপ্রিয় ইনস্ট্যান্ট পেমেন্ট প্ল্যাটফর্ম পিক্সকে দুর্বলতা হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল। আক্রমণকারীরা পিক্স ট্রান্সফার এবং ক্রিপ্টোকারেন্সির সংমিশ্রণ ব্যবহার করে প্রায় 900 মিলিয়ন রিয়াল, প্রায় 180 মিলিয়ন ডলার চুরি করা অর্থের কিছু অংশ স্থানান্তর করে।
তারপর আছে গ্লাইডসন আকাসিও ডোস সান্তোসের চলমান গল্প, যিনি ব্রাজিলিয়ান মিডিয়ায় “বিটকয়েন ফারাও” নামে পরিচিত। তার অপারেশনের সাথে যুক্ত অর্থ ধোওয়া ২০২৫ সালেও বাস্তবায়ন কার্যক্রমকে উদ্দীপিত করেছে। ডোস সান্তোস এমন একটি প্রতারণামূলক ক্রিপ্টো বিনিয়োগ সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন, যার আর্থিক সংযোগগুলি এখনও বিশ্লেষণ করা হচ্ছে।
ব্রাজিলের সবচেয়ে পরিচিত সংগঠিত অপরাধী গোষ্ঠীগুলিও চিত্রে প্রবেশ করেছে। পিসিসি (প্রাইমেইরো কমান্ডো দা ক্যাপিটাল) এবং কমান্ডো ভেরমেলো উভয়ই সীমান্তের মধ্যে প্রেরিত অর্থ প্রেরণ এবং অবৈধ অর্থের উৎস লুকানোর জন্য ক্রিপ্টোকারেন্সির দিকে এগিয়েছে।
ব্রাজিলে ক্রিপ্টো অপরাধ ট্র্যাক করা কেন অনন্যভাবে কঠিন
চেইনালিসিসের মতে, ব্রাজিলিয়ান আইনি ব্যবস্থায় তদন্তগত গোপনীয়তা নিয়মগুলি মামলার সমাধানকে জটিল করে তোলে। ব্যবহারিকভাবে, এর অর্থ হল যে কর্তৃপক্ষ যখন সন্দেহজনক লেনদেন চিহ্নিত করে ওয়ালেটগুলি ট্রেস করে, তখনও বাস্তবিকভাবে জব্ত করা এবং অভিযোগ করার বিচারপ্রণালী ধীর এবং অস্পষ্ট হতে পারে।
নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত দিক থেকে, বিসিবি রেজোলিউশন ৫২০ দেশে কার্যক্রম পরিচালনা করা ভার্চুয়াল সম্পদ সেবা প্রদানকারীদের জন্য অর্থ প্রক্ষেপণ এবং সন্ত্রাসবাদ বিরোধী অর্থায়নের প্রয়োজনীয়তা শক্তিশালী করে। এই রেজোলিউশনটি এক্সচেঞ্জ এবং অন্যান্য ক্রিপ্টো ব্যবসাগুলিকে আরও শক্তিশালী কাস্টমার-জানুন (KYC) পদ্ধতি এবং লেনদেন মনিটরিং বাস্তবায়নের জন্য উৎসাহিত করে।
এটি বিনিয়োগকারীদের এবং ব্যাপক বাজারের জন্য কী অর্থ বহন করে
রেজোলিউশন ৫২০-এর অধীনে কঠোর AML প্রয়োজনীয়তা এক্সচেঞ্জ এবং সার্ভিস প্রোভাইডারদের জন্য বেশি সামঞ্জস্যতা বাধা নিয়ে আসে। যেসব ছোট প্ল্যাটফর্ম শক্তিশালী সামঞ্জস্যতা অবকাঠামো বহন করতে পারে না, তারা বাজার থেকে বেরিয়ে যাবে বা চাপে পড়বে।