চেইনথিংক মেসেজ, 13 মে, টাইমস ব্রাজিলের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ব্রাজিলের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রশাসনিক শাস্তি প্রক্রিয়া সিদ্ধান্ত কমিটি ব্যাংকো টপাজিওকে প্রায় 3.15 মিলিয়ন মার্কিন ডলার জরিমানা করেছে এবং ভবিষ্যতে 2 বছরের জন্য ভার্চুয়াল সম্পদ ট্রেডিংয়ের জন্য ওটিসি ফরেক্স ব্যবসা চালানোর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে।
নিয়ন্ত্রক বলেছেন যে, ২০২০ সালের অক্টোবর থেকে ২০২১ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ব্যাঙ্কো টপাজিও প্রায় ১৭ বিলিয়ন ডলার সংশ্লিষ্ট লেনদেন পরিচালনা করার সময় গ্রাহক যোগ্যতা যাচাই, গ্রাহক নিবন্ধন এবং অপরাধী অর্থ প্রক্রিয়াকরণ ও সন্ত্রাসবাদ বিরোধী অর্থায়ন নিয়ন্ত্রণের অভাব ছিল এবং কোঅফকে অস্বাভাবিক লেনদেনগুলি জানায়নি।
ব্রাজিলের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্মকর্তারা বলেছেন, ভবিষ্যতে এই ধরনের সীমাবদ্ধতা অন্যান্য ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবসায় জড়িত প্রতিষ্ঠানগুলিও প্রযোজ্য হতে পারে।