লাটিন আমেরিকার গত সপ্তাহের সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক ক্রিপ্টো সংবাদের একটি সংকলনে আপনাকে স্বাগতম। এই সংস্করণে, ব্রাজিল ভিএএসপি-এর জন্য অডিটের প্রয়োজনীয়তা যোগ করেছে, মেক্সিকো এবং ইইউ বিশ্বব্যাপী স্তরে ক্রিপ্টো মানি লন্ডারিংয়ের উপর কাজ করার সুযোগ অনুসন্ধান করছে, এবং মার্কিন সরকার ব্রাজিলের গ্যাংগুলিকে বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে ঘোষণা করেছে।
প্রধান বিষয়গুলি:
- নির্দেশনা ৭৩৯ অনুযায়ী, ব্রাজিল ক্রিপ্টো লাইসেন্স প্রদানের জন্য সিভিএম-নিবন্ধিত স্বতন্ত্র অডিট বাধ্যতামূলক করেছে।
- ক্লাউডিয়া শেইনবাম একটি ৫ বিলিয়ন ইউরোর ইইউ চুক্তি স্বাক্ষর করেছেন, যার মাধ্যমে মেক্সিকো বিশ্বব্যাপী অপরাধী অর্থ প্রক্রিয়াকরণ নিয়মের সমন্বয় করতে পারবে।
- মার্কো রুবিও সিভি এবং পিসিসি কে বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসী হিসাবে চিহ্নিত করেছেন, যার এফটিও পালনের শাস্তি শুরু হবে জুন 5-এ।
ব্রাজিলে Crypto-এর জন্য নতুন নিয়ম: কেন্দ্রীয় ব্যাংক ভিএএসপি-এর জন্য কঠোর স্বাধীন অডিটের দাবি করেছে
ব্রাজিলের কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশে ভার্চুয়াল সম্পদ সেবা প্রদানকারীদের (VASPs) কার্যক্রম অনুমোদনের জন্য আরেকটি শর্ত প্রবর্তন করেছে।
শুক্রবার জারি করা নরমেটিভ নির্দেশনা নং ৭৩৯-এর অধীনে, ব্যাংকটি এখন পরিচালনামূলক লাইসেন্স জারি করার জন্য ভিএএসপি-দের ব্রাজিলিয়ান সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (সিভিএম) এর সাথে নিবন্ধিত একটি সংস্থা থেকে একটি স্বতন্ত্র অডিট পেশ করার প্রয়োজনীয়তা রাখে।
“যুক্তিসঙ্গত নিশ্চয়তা প্রতিবেদন” হিসাবে উল্লিখিত অডিটগুলির মধ্যে ভিএএসপি-এর আইনগত পালনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে তথ্য অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে, যার মধ্যে প্রতিষ্ঠানগত নীতি, সংগঠনগত কাঠামো এবং কর্মচারী প্রশিক্ষণ; মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী আর্থিক অপরাধের জন্য কোম্পানির পণ্য এবং পরিষেবা ব্যবহারের সম্পর্কে অভ্যন্তরীণ ঝুঁকি মূল্যায়ন; এবং আপনার গ্রাহকদের চেনার জন্য ডিজাইন করা পদ্ধতি।
মেক্সিকো এবং ইইউ বিশ্বব্যাপী Crypto মানি লন্ডারিংয়ের বিরুদ্ধে একত্রিত হচ্ছে
মেক্সিকোর বহিরাষ্ট্র মন্ত্রী রোবার্তো ভেলাস্কো আলভারেজ এবং ইউরোপীয় কমিশনের উপ-সভাপতি কাজা কালাস প্রকাশ করেছেন যে উভয় দেশই উভয় আইনি জুরিসডিকশনে ক্রিপ্টো মানি লন্ডারিংয়ের প্রতিরোধে সহযোগিতার উপায় পর্যালোচনা করছে।
ঘোষণা ৮ম মেক্সিকো-ইউরোপীয় সম্মেলনে একটি প্রেস কনফারেন্সের সময় করা হয়েছিল, যেখানে মেক্সিকোর রাষ্ট্রপতি ক্লাউডিয়া শেইনবাম এবং ইউরোপীয় কমিশনের রাষ্ট্রপতি উরসুলা ফন ডার লিয়েন মেক্সিকোতে €5 বিলিয়ন বিনিয়োগকে অন্তর্ভুক্ত করে একটি বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর করেন।
“মেক্সিকো এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে নিরাপত্তা সহযোগিতা সম্পর্কে, আমরা আজ আলোচনা করেছি যে অপরাধী সংগঠনগুলি বিশ্বব্যাপী স্তরে কার্যক্রম পরিচালনা করছে—যেমন অর্থ ধোওয়া—এবং অবশ্যই, ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবহারের সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলি এই ধরনের অবৈধ কার্যক্রমের জন্য,” আলভারেজ বলেছেন।
ট্রাম্প প্রশাসন ব্রাজিলের সবচেয়ে মারাত্মক গ্যাংগুলিকে বিশেষভাবে নির্ধারিত বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসী হিসাবে চিহ্নিত করেছে
বুধবার, রাষ্ট্রসচিব মার্কো রুবিও ঘোষণা করেন যে দুটি বৃহত্তম ব্রাজিলিয়ান অপরাধী গোষ্ঠী, কমান্ডো ভার্মেলহো (সিভি) এবং প্রাইমেইরো কমান্ডো দা ক্যাপিটাল (পিসিসি), কে বিশেষভাবে নির্ধারিত বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসী (এসডিজিটি) হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, এবং 5 জুন থেকে তাদেরকে বিদেশী সন্ত্রাসী সংগঠন (এফটিও) হিসেবেও চিহ্নিত করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।
রুবিওর অনুসারে, এই দুটি গোষ্ঠী “হাজার হাজার সদস্য নিয়ে গঠিত এবং ব্রাজিলিয়ান পুলিশ কর্মকর্তা, সরকারি কর্মকর্তা এবং নাগরিকদের বিরুদ্ধে নির্মম আক্রমণ পরিচালনা করেছে,” এবং তাদের কার্যক্রম ব্রাজিলের সীমানার বাইরেও বিস্তৃত করেছে। এই পদক্ষেপটি আগমনের পরেই ঘটেছে, যখন সিনেটর ফ্লাভিও বোলসোনারো, আগামী নির্বাচনের প্রেসিডেন্ট লুলার প্রতিদ্বন্দ্বী, এই পদক্ষেপের জন্য লবি করেছিলেন।
এই দুটি সংস্থাকে অর্থ ধোওয়ার উদ্দেশ্যে ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবহার করার এবং তাদের প্রাথমিক কার্যক্রমের প্রসার হিসেবে এই পদক্ষেপে একটি ক্রিপ্টো উপাদান যোগ করার জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে।