বিট্রেস রিপোর্ট: ২০২৫ সালে $৫০২.১ বিলিয়ন অবৈধ অর্থ শনাক্ত করা হয়েছে

ChainCatcher সংবাদ অনুযায়ী, ক্রিপ্টোকারেন্সি ঝুঁকি ডেটা বিশ্লেষণ প্রতিষ্ঠান Bitrace প্রকাশিত 《2026 বার্ষিক ক্রিপ্টো অপরাধ প্রতিবেদন》 দেখায় যে, 2025 সালে পুরো নেটওয়ার্কে উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত ব্লকচেইন ঠিকানাগুলোতে গৃহীত অবৈধ অর্থের পরিমাণ পৌঁছেছে 5021 বিলিয়ন মার্কিন ডলারে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সংগঠিত অপরাধ নেটওয়ার্কগুলো বড় ধরনের আঘাত পেয়েছে; যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র যৌথভাবে কম্বোডিয়ার Prince Group-এর ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে, যেখানে কয়েক বিলিয়ন ডলারের ক্রিপ্টো সম্পদ জরিমানা হিসেবে বাজেয়াপ্ত বা ফ্রিজ করা হয়েছে, Huiwang Group বাধ্য হয়ে সাময়িকভাবে Huiwang Payment-এর কার্যক্রম বন্ধ করেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 2025 সালে অনলাইন জুয়া সম্পর্কিত উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ ঠিকানাগুলোতে গৃহীত অর্থের পরিমাণ 1453 বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা 2024 সালের 2178 বিলিয়ন মার্কিন ডলারের তুলনায় কম; প্রেডিকশন প্ল্যাটফর্মে স্থানান্তরিত বা বেটিংয়ে ব্যবহৃত অর্থের পরিমাণ পৌঁছেছে 664 বিলিয়ন মার্কিন ডলারে। মানি লন্ডারিং উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ ঠিকানাগুলোতে মোট গৃহীত অর্থ 698 বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যেখানে USDT সম্পর্কিত মানি লন্ডারিং Ethereum নেটওয়ার্কে 57 বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং Tron নেটওয়ার্কে 602 বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে। কালোবাজার ও ধূসর শিল্পের লেনদেন সম্পর্কিত উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ ঠিকানাগুলোতে গৃহীত অর্থের পরিমাণ 1869 বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যার প্রায় সবই Tron নেটওয়ার্কে সংঘটিত হয়েছে; Huiwang Payment ওই বছরে 524 বিলিয়ন USDT গ্রহণ করেছে। 2025 সালে ফ্রিজড হওয়া ঠিকানার সংখ্যা পৌঁছেছে 4059-এ, যা গত চার বছরের মোট 3199 ঠিকানাকে ছাড়িয়ে গেছে, যার মধ্যে Tron নেটওয়ার্কে রয়েছে 3406টি ঠিকানা। Tether 11 বিলিয়ন USDT-এর বেশি ফ্রিজ করেছে, Circle 2300 মিলিয়ন USDC-এর বেশি ফ্রিজ করেছে। 2021 থেকে 2025 সালের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, যুক্তরাজ্য, ইসরায়েল ও ফ্রান্স এই পাঁচ দেশ অন্তত 1683টি ব্লকচেইন ঠিকানার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে।