সেপ্টেম্বর বন্ধের সময় ৬২২ বিটিসি লিকুইডেশনের কারণে বিটএমইএক্সের বিরুদ্ধে ক্লাস অ্যাকশন মামলা

বিটএমইএক্স বিরুদ্ধে একটি প্রস্তাবিত ক্লাস অ্যাকশন মামলা দায়ের করা হয়েছে, যেখানে অভিযোগ করা হচ্ছে যে এর লিকুইডেশন সিস্টেমের কারণে ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জটি গ্রাহকদের অ্যাকাউন্ট থেকে ৬২২.৬৬ বিটকয়েন ধরে রাখে। বিকেএক্স সার্ভিসেস ইনক. এবং ট্রেডার ডেভিড নামদার এই অভিযোগটি নিউ ইয়র্কের দক্ষিণাঞ্চলীয় জেলা আদালতে দায়ের করেন। এই আইনগত ব্যবস্থা ঠিক সেই দিনই চালু হয়, যেদিন বিটএমইএক্স নিশ্চিত করেছিল যে এর ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম সেপ্টেম্বরে বন্ধ হয়ে যাবে। অভিযোগকারীদের লক্ষ্য হলো বিতর্কিত বিটকয়েনগুলির ফিরতি, আর্থিক ক্ষতিপূরণ, এবং শাস্তিমূলক ক্ষতিপূরণ।

BKX সার্ভিসেস এবং নামদার দাবি করেন যে বিটকয়েন পারপেচুয়াল সুয়াপ চুক্তির মাধ্যমে বাধ্যতামূলক লিকুইডেশনের ফলে তাদের একত্রিত 622.66 BTC হারিয়েছে। BKX দাবি করে কমপক্ষে 305.81 BTC ক্ষতির কথা, যখন নামদার বলেন যে তার অ্যাকাউন্ট থেকে 316.85 BTC-এর বেশি নিয়ে নেওয়া হয়েছে। অভিযোগটি 2018 সালের 23 জুলাই থেকে এই পণ্যগুলি ট্রেড করা যোগ্য মার্কিন গ্রাহকদের প্রতিনিধিত্ব করতে চায়।

ফাইলিংয়ের অনুসারে, বিটএমইএক্স গ্রাহকদের জমা দেওয়া প্রতিজামিনের চেয়ে সর্বোচ্চ ১০০ গুণ লিভারেজ দিয়ে ট্রেড করার অনুমতি দিয়েছিল। অভিযুক্তরা দাবি করেন যে এক্সচেঞ্জ ট্রেডারদের সমস্ত উপলব্ধ প্রতিজামিন শেষ না করেই কিছু অবস্থান বন্ধ করে দিয়েছিল। তারা দাবি করেন যে, অবস্থানগুলি তরলীকরণের সময় যে ক্ষতি রেকর্ড করা হয়েছিল, তার চেয়ে বাকি থাকা বিটকয়েনের মূল্য বেশি ছিল।

এই মামলায় অভিযোগ করা হয়েছে যে অতিরিক্ত প্রতিজমা গ্রাহকদের ফেরত দেওয়ার পরিবর্তে এক্সচেঞ্জের বীমা ফান্ডে স্থানান্তরিত হয়েছিল। এটিও দাবি করা হয়েছে যে বিটএমইএক্স লিকুইডেশন প্রক্রিয়া থেকে আয় অর্জন করেছিল। ফাইলিং-এ উল্লিখিত সময়ের সময়কালে, বিটএমইএক্স contained অভিযোগগুলির প্রতি বিস্তারিত পাবলিক প্রতিক্রিয়া দেয়নি।

অভিযোগকারীরা আরও অভিযোগ করেন যে বিটএমইএক্স-এর একটি অভ্যন্তরীণ ট্রেডিং ডেস্ক গোপন গ্রাহকের তথ্যের প্রবেশাধিকার সহ কাজ করছিল। অভিযোগটি অনুযায়ী, ডেস্কটি অবস্থানগুলি পর্যবেক্ষণ করতে পারত এবং সাধারণ গ্রাহকদের প্ল্যাটফর্মে প্রবেশের সময়ে ট্রেডিং চালিয়ে যেত। অভিযোগগুলি সার্ভারের বিঘ্নের উপর ফোকাস করে, যা কিছু ব্যবহারকারীকে অবস্থান কমানো বা বন্ধ করা থেকে বিরত রাখে।

ফাইলিংটি যুক্তি দেয় যে এই শর্তগুলি তীব্র বাজার অস্থিরতার সময়ে অভ্যন্তরীণ অপারেশনকে সুবিধা প্রদান করেছিল। গ্রাহকদের বলা হয়েছে যে তারা তাদের ট্রেড পরিচালনা করতে অক্ষম থাকার সময়ও লিকুইডেশনের ঝুঁকিতে ছিল। অভিযোগকারীদের দাবি যে, এই অবস্থানগুলি বন্ধ হওয়ার সময় এবং বাকি কল্যাণের বীমা ফান্ডে প্রবেশ করার সময় এক্সচেঞ্জটি লাভবান হয়েছিল।

২০২০ সালে ট্রেডার ব্রেট মেসিহ এবং অন্যান্য দাবিদারদের দ্বারা দায়েরকৃত একটি ক্লাস অ্যাকশনেও এই ধরনের অভিযোগ দেখা যায়। সেই মামলায় কমোডিটি এক্সচেঞ্জ অ্যাক্টের অবহেলা করার অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছিল। নতুন অভিযোগে উল্লিখিত আদালতের রেকর্ডগুলি দেখায় যে, আগের মামলাটি ৩০ জুন, ২০২৫-এ অপ্রতিকূলভাবে স্বেচ্ছায় বাতিল করা হয়।

HDR Global Trading, যা BitMEX-এর মালিকানাধীন এবং পরিচালনা করে, ঘোষণা করেছে যে সেপ্টেম্বর ২৩-এ ০৪:০০ UTC-এ এক্সচেঞ্জ সেবা বন্ধ হবে। অপারেটর বলেছেন যে এই সিদ্ধান্তটি তাদের ব্যবসা এবং ব্যাপক ডিজিটাল সম্পদ বাজারের একটি কৌশলগত পর্যালোচনার পরে নেওয়া হয়েছে। নতুন অ্যাকাউন্ট রেজিস্ট্রেশন ইতিমধ্যে বন্ধ হয়ে গেছে।

আগস্ট ২৬ থেকে, বিদ্যমান গ্রাহকদের নতুন অবস্থান খোলার অনুমতি থাকবে না। ট্রেডারদের কেবলমাত্র বর্তমান প্রসঙ্গ হ্রাস করার অনুমতি দেওয়া হবে, যখন এক্সচেঞ্জ ধীরে ধীরে অসমাপ্ত চুক্তিগুলি বন্ধ করবে। চূড়ান্ত সময়সীমার সময় যে কোনও অবস্থান খোলা থাকবে, তা প্ল্যাটফর্মের বন্ধ পদ্ধতির অধীনে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তরলীকরণ করা হবে।

বিটএমইএক্স বলেছে যে সীমিত তরলতা সহ চুক্তিগুলি বন্ধের তারিখের আগেই সেটেল করা হতে পারে। যেখানে আগাম সেটেলমেন্টের প্রয়োজন হবে, গ্রাহকদের আগে থেকে নোটিশ দেওয়া হবে। ট্রেডিং বন্ধ হওয়ার পরেও অ্যাকাউন্টের অ্যাক্সেস উপলব্ধ থাকবে, যাতে ব্যবহারকারীরা ফান্ড উত্তোলন করতে পারেন এবং ব্যালেন্স ও লেনদেনের রেকর্ড পর্যালোচনা করতে পারেন।

বিটএমইএক্সে কয়েকটি প্রশাসনিক পরিবর্তনের পরে এই বন্ধ হয়েছে। স্টিফান লুটজকে প্রধান কর্মকর্তা হিসাবে প্রতিস্থাপন করা হয়েছিল, যখন প্রধান আর্থিক অফিসার ইনা স্টাইনার এবং প্রধান বৃদ্ধি অফিসার রাফেল পোলানস্কি কোম্পানি ছেড়ে দেন। পূর্বের প্রধান অপারেশনস অফিসার এবং গ্লোবাল জেনারেল কাউন্সেল পিটার উইলকিনসন পরবর্তীতে প্রধান কর্মকর্তা হন।

রিপোর্টগুলিতে এও ইঙ্গিত করা হয়েছিল যে বিটএমইএক্স সম্ভাব্য বিক্রয়ের কথা বিবেচনা করছিল, যদিও কোনো লেনদেনের ঘোষণা করা হয়নি। ২০২০ সালে, যখন প্রতিষ্ঠাতারা আর্থার হেইস, বেন ডিলো এবং স্যামুয়েল রিড মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং অভিযোগের পর পদত্যাগ করেন, তখন থেকে এই এক্সচেঞ্জটি নিয়ন্ত্রণমূলক এবং নেতৃত্বমূলক পরিবর্তনের মুখোমুখি হয়েছে।

বিটএমইএক্স জানিয়েছে যে এর রিজার্ভ অক্ষুণ্ণ রয়েছে এবং ব্যবহারকারীদের তাদের প্রুফ-অফ-রিজার্ভ এবং দায়ের রেকর্ডের দিকে নির্দেশ করেছে। এক্সচেঞ্জটি বন্ধের সাথে সম্পর্কিত ফিশিং প্রয়াসগুলির প্রতি গ্রাহকদের সতর্ক করেছে এবং বলেছে যে এটি প্রাধান্যপূর্ণ উত্তোলন সেবা প্রদান করে না। বন্ধের পরেও প্ল্যাটফর্মে অবশিষ্ট থাকা অর্থের জন্য মাসিক $50 বা বার্ষিক 1% ফি, যেটি বেশি, তা চার্জ করা হবে।