সেপ্টেম্বর বন্ধের আগে বিটএমইএক্সের বিরুদ্ধে ৬২২ বিটিসির ক্লাস অ্যাকশন

প্রধান পর্যবেক্ষণ

• বিটএমইএক্স একটি মার্কিন ক্লাস অ্যাকশনের সম্মুখীন হচ্ছে, যেখানে 622.66 BTC এর অভিযোগ করা হয়েছে গ্রাহকদের ক্ষতির জন্য।
• অভিযোগকারীরা বিটকয়েনের পুনরুদ্ধার, প্রতিকারমূলক এবং শাস্তিমূলক ক্ষতিপূর্তি চাইছেন।
• মামলাটি আসে যখন বিটএমইক্স ২৩ সেপ্টেম্বরে তার এক্সচেঞ্জ বন্ধ করার প্রস্তুতি নিচ্ছিল।

বিটএমইএক্স-এর বিরুদ্ধে একটি প্রস্তাবিত মার্কিন ক্লাস অ্যাকশন দায়ের করা হয়েছে, যেখানে দাবি করা হচ্ছে যে এর লিকুইডেশন সিস্টেমের কারণে দুইজন ট্রেডার ৬২২.৬৬ বিটকয়েন হারিয়েছেন।

বিকেএক্স সার্ভিসেস ইনক. এবং ট্রেডার ডেভিড নামদার ২৩ জুলাই এই অভিযোগ জমা দেন। তারা এই মামলাটি নিউ ইয়র্কের দক্ষিণাঞ্চলীয় জেলা আদালতে উপস্থাপন করেন।

দায়েরকারীরা বিটএমইএক্স এবং এর প্রতিষ্ঠাতাদের অভিযোগ করেছেন যে, ট্রেডারদের উপলব্ধ প্রতিজমা শেষ হওয়ার আগেই তারা লিভারেজড অবস্থান বন্ধ করেছিল। তারা আরও অভিযোগ করেছেন যে, এক্সচেঞ্জটি তার বীমা ফান্ডের মাধ্যমে অতিরিক্ত বিটকয়েন ধরে রেখেছিল।

দাবিগুলি এখনও প্রমাণিত হয়নি, এবং বিটএমইএক্স প্রতিবেদনগুলি প্রকাশিত হওয়ার সময় প্রকাশ্যে প্রতিক্রিয়া জানায়নি। এই আবেদনটি বিটএমইএক্স সেপ্টেম্বরে তাদের এক্সচেঞ্জ অপারেশন বন্ধ করার পরিকল্পনা নিশ্চিত করার সময় আসে।

BKX সার্ভিসেস দাবি করে যে বিটমেক্সে বাধ্যতামূলক লিকুইডেশনের মাধ্যমে এটি কমপক্ষে ৩০৫.৮১ BTC হারিয়েছে। নামদার দাবি করেন যে প্ল্যাটফর্মটি ৩১৬.৮৫ BTC-এর বেশি ধারণকারী অবস্থানগুলি লিকুইড করেছিল। একসাথে, আবেদনকারীরা ৬২২.৬৬ BTC ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি করছেন, এছাড়াও ক্ষতিপূরণ এবং শাস্তিমূলক ক্ষতিপূরণের দাবি করছেন।

অভিযোগটি দাবি করে যে বিটএমইএক্স গ্রাহকদের অবস্থানগুলি বন্ধ করেছিল, যখন অবশিষ্ট জামানত এই ট্রেডগুলির সাথে যুক্ত ক্ষতির চেয়ে বেশি ছিল। ফাইলিংটি অনুযায়ী, এক্সচেঞ্জটি অতিরিক্ত বিটকয়েনগুলিকে প্রভাবিত গ্রাহকদের ফেরত দেওয়ার পরিবর্তে তার বীমা ফান্ডে স্থানান্তরিত করেছিল। অভিযুক্তদের যুক্তি হলো যে এই প্রক্রিয়াটি বিটএমইএক্সকে বাধ্যতামূলক লিকুইডেশনের পরে অবশিষ্ট বিটকয়েন রাখতে সক্ষম করেছিল।

বিটএমইএক্স ব্যবহারকারীদের তাদের জামানতের চেয়ে ১০০ গুণ পর্যন্ত লিভারেজড অবস্থান খোলার অনুমতি দিয়েছিল। এই ধরনের অবস্থানগুলি বাজার ব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে চললে উচ্চ লিকুইডেশন ঝুঁকি বহন করত। এই মামলাটি লিভারেজড ট্রেডিংকে নিজেই চ্যালেঞ্জ করে না। এর পরিবর্তে, এটি বিটএমইএক্স কিভাবে গ্রাহকদের অবস্থান বন্ধ করার পরে জামানত পরিচালনা করেছিল, তা নিয়ে ফোকাস করে।

প্রস্তাবিত ক্লাস অ্যাকশনটি জুলাই ২৩, ২০১৮ থেকে বিটকয়েন পারপেচুয়াল সুইপস ট্রেড করা যোগ্য মার্কিন গ্রাহকদের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য দাবি করে। অভিযোগটি ২০২০ সালে ব্রেট মেসিহ এবং অন্যান্য ট্রেডারদের দ্বারা জমা দেওয়া একটি আগের মামলাকেও উল্লেখ করে। সেই মামলাটিতে সদৃশ দাবি উত্থাপন করা হয়েছিল, কিন্তু জুন ২০২৫-এ এটি অপ্রতিকূলভাবে শেষ হয়, যা সংশ্লিষ্ট দাবিগুলির জন্য স্থান রেখে যায়।

অভিযোগকারীরা আরও অভিযোগ করেন যে বিটএমইএক্স তাদের অভ্যন্তরীণ ট্রেডিং অপারেশনকে ব্যক্তিগত গ্রাহক ডেটা প্রবেশের অনুমতি দিয়েছিল। তারা দাবি করেন যে ট্রেডিং ডেস্কটি সাধারণ ব্যবহারকারীদের প্রবেশ করতে অক্ষম হওয়া তথ্যগুলি দেখতে পাচ্ছিল। অভিযোগটি দাবি করে যে, দুর্নীতিপূর্ণ বাজারের পরিস্থিতিতে গ্রাহকদের বিরুদ্ধে ট্রেডিংয়ের সময় ডেস্কটি এই তথ্যটি ব্যবহার করেছিল।

আদালতের দাবিতে দাবি করা হয়েছে যে বিটএমইক্সের অভ্যন্তরীণ ডেস্ক সার্ভার বিঘ্নের সময়ও ট্রেডিং চালিয়েছে। একই সময়ে, গ্রাহকদের বলা হয়েছে যে তারা অবস্থান বন্ধ করতে, প্রতিকূলতা কমাতে বা জামানত যোগ করতে পারেনি। অভিযুক্তরা যুক্তি দেখায় যে এই অবস্থা ব্যবহারকারীদের জন্য লিকুইডেশনের ঝুঁকি বাড়িয়েছে, যারা তাদের খোলা ট্রেডগুলি পরিচালনা করতে পারেনি।

ক্রিপ্টো সংবাদ অনুযায়ী, বিটএমইএক্স একটি সিস্টেম ডিজাইন করেছিল যা গ্রাহকদের লিকুইডেশন থেকে আয় উৎপন্ন করত। যখন লিকুইডেট প্রতিজামী তার বীমা ফান্ডে প্রবেশ করত, তখন এক্সচেঞ্জটি আর্থিকভাবে লাভবান হত।

আইনগত ফাইলটি সেই একই দিনে আসে যেদিন বিটএমইএক্স তার এক্সচেঞ্জ ব্যবসা বন্ধ করার পরিকল্পনা ঘোষণা করে। প্ল্যাটফর্মের পিছনে থাকা HDR Global Trading বলেছে যে এক্সচেঞ্জ অপারেশনগুলি 23 সেপ্টেম্বরে 04:00 UTC-এ শেষ হবে। বিটএমইএক্স ইতিমধ্যেই নতুন গ্রাহকদের রেজিস্ট্রেশন গ্রহণ বন্ধ করে দিয়েছে।

আগস্ট ২৬ থেকে, ট্রেডারদের নতুন অবস্থান খোলা হবে না। তারা কেবল বিদ্যমান ট্রেডগুলি কমাতে বা বন্ধ করতে পারবে। বিটএমইএক্স plans to close চূড়ান্ত ডেডলাইনের আগে ধীরে ধীরে অসমাপ্ত অবস্থানগুলি বন্ধ করার পরিকল্পনা করছে। এক্সচেঞ্জের সেবা শেষ হওয়ার সময় যেকোনো খোলা অবস্থানকে প্ল্যাটফর্মটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে তরলীকরণ করবে।

সিস্টেম বন্ধ হওয়ার পরেও গ্রাহকদের তাদের অ্যাকাউন্টে প্রবেশাধিকার থাকবে উত্তোলন, লেনদেনের রেকর্ড এবং ওয়ালেট ব্যালেন্সের জন্য। ক্রিপ্টো সংবাদটি বলেছে যে, প্ল্যাটফর্মে অর্থ রেখে দেওয়া যাচাইকৃত ব্যবহারকারীদের মাসিক $50 বা বার্ষিক 1% যেটা বেশি, তার সমান শুল্ক পরিশোধ করতে হবে।

বিটএমইএক্স কয়েকটি নেতৃত্বের পরিবর্তনের পর বন্ধ হওয়ার ঘোষণা করেছে। কোম্পানিটি জুলাইয়ের শুরুতে পূর্বের প্রধান কর্মকর্তা স্টিফান লুটজকে প্রতিস্থাপন করেছে। পুনঃগঠনের সময় প্রধান আর্থিক অফিসার ইনা স্টাইনার এবং প্রধান বৃদ্ধি অফিসার রাফায়েল পোলানস্কি ও চলে যান।

পূর্বের চিফ অপারেটিং অফিসার এবং গ্লোবাল জেনারেল কাউন্সেল পিটার উইলকিনসন চিফ এক্সিকিউটিভ হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ম্যানেজমেন্ট পরিবর্তনগুলির পেছনে ছিল এই প্রতিবেদন যে বিটএমইক্স একটি সম্ভাব্য বিক্রয়ের কথা বিবেচনা করেছিল।

2020 এর পর থেকে বিটএমইএক্স বেশ কয়েকটি নিয়ন্ত্রণগত এবং পরিচালনাগত চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে। প্রতিষ্ঠাতারা আর্থার হেইস, বেন ডিলো এবং স্যামুয়েল রিড মার্কিন কর্তৃপক্ষের দ্বারা এক্সচেঞ্জকে উপযুক্ত অপরাধ-বিরোধী অর্থপ্রাপ্তি নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে ব্যর্থ হওয়ার অভিযোগ করার পর পদত্যাগ করেন। পরবর্তীতে কোম্পানিটি সংশ্লিষ্ট অভিযোগের প্রতি দোষী স্বীকার হয়।

সামনের পোস্ট সেপ্টেম্বর বন্ধের আগে বিটএমইএক্সের বিরুদ্ধে ৬২২ বিটিসি ক্লাস অ্যাকশন প্রথম প্রকাশিত হয় The Market Periodical-এ।