বিটএমইএক্স এবং হেয়েস বনাম ৬২৩ বিটিসি লিকুইডেশন দাবির বিরুদ্ধে মামলা, যখন এক্সচেঞ্জ বন্ধ হচ্ছে

বিটএমইএক্স এবং এর সহ-প্রতিষ্ঠাতারা, যাদের মধ্যে আর্থার হেইস অন্তর্ভুক্ত, একটি প্রস্তাবিত ক্লাস অ্যাকশনের মাধ্যমে দায়ভার করা হয়েছে, যেখানে এক্সচেঞ্জকে লিকুইডেশনের মাধ্যমে গ্রাহকদের জামানত জবাই করার এবং গোপনীয় অবস্থানের তথ্যের প্রবেশাধিকার সহ একটি অভ্যন্তরীণ ট্রেডিং ডেস্ক চালানোর অভিযোগ করা হয়েছে। এই অভিযোগটি ২৩ জুলাই নিউ ইয়র্কের দক্ষিণাঞ্চলীয় জেলায় জমা দেওয়া হয় — একই দিনে বিটএমইএক্স ঘোষণা করেছিল যে ১১ বছরের পর এটি বন্ধ হয়ে যাবে।

অভিযোগকারীরা BKX Services Inc. এবং ডেভিড নামদার দাবি করেন যে বিটমেক্স তাদের লিভারেজড অবস্থানগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে তরলীকরণ করেছিল, যখন তাদের অবশিষ্ট প্রতিজমা তাদের ক্ষতির প্রায় দ্বিগুণ মূল্যের ছিল, এবং তারপর অতিরিক্ত পরিমাণটি ফেরত দেওয়ার বদলে এক্সচেঞ্জের বীমা ফান্ডে পাঠিয়েছিল। একসাথে তারা 622.66 BTC — বর্তমান মূল্যে প্রায় $40 মিলিয়ন, per CoinGecko — ফেরত পাওয়ার দাবি করছেন, এছাড়াও ক্ষতিপূরণমূলক এবং শাস্তিমূলক ক্ষতিপূরণের দাবি করছেন।

"বিটএমইএক্স একটি সিস্টেম প্রযোজনা করেছিল যা লিকুইডেশন থেকে লাভ করত (এর গ্রাহকদের বিটকয়েন জব্দ করে), যখন এর গ্রাহকদের বিটএমইএক্স দ্বারা তৈরি অপানুকূল অবস্থান থেকে পালানোর কোনো উপায় ছিল না," অভিযোগটি বলেছে।

ফাইলিং-এ দাবি করা হয়েছে যে, ম্যানহাটন থেকে পূর্বের ব্যবসায়িক উন্নয়ন প্রধান গ্রেগরি ডুয়ারার দ্বারা পরিচালিত একটি অভ্যন্তরীণ "অন্তর্নিহিত ট্রেডিং ডেস্ক" কাস্টমারের অবস্থান এবং লিকুইডেশন পয়েন্টগুলির জন্য "ঈশ্বরের অ্যাক্সেস" ব্যবহার করেছিল, সফটওয়্যার ব্যবহার করে সেই মূল্যের পরিবর্তনগুলি খুঁজে বের করেছিল যা সবচেয়ে বেশি কাস্টমারকে লিকুইড করবে, এবং সার্ভার ফ্রিজের সময়ও ট্রেডিং চালিয়েছিল যখন অন্যদের সবাইকে বাইরে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।

অভিযোগটিতে দুটি অভিযোগ রয়েছে—রিপ্লেভিন, যা বিটকয়েন পুনরায় পাওয়ার জন্য দাবি করে, এবং প্রতারণা—এবং প্রতিটি লিকুইডেশনের বিস্তারিত বর্ণনা দেয়: 2018 সালের 4 জুলাই থেকে 20 আগস্টের মধ্যে BKX সার্ভিসেসে 13টি হিট এবং 2019 আগস্ট থেকে 2020 মে পর্যন্ত নামদারে 14টি বড় লিকুইডেশন, যার মধ্যে 2019 অক্টোবরে 128.58 BTC-এর একটি লিকুইডেশন অন্তর্ভুক্ত।

এসি নামগুলি হল HDR Global Trading, 100x Holdings এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলি, একসাথে সহ-প্রতিষ্ঠাতারা হেয়েস, বেঞ্জামিন ডিলো, এবং স্যামুয়েল রিড, এবং ডুয়ের। প্রস্তাবিত শ্রেণীটি 2018 সালের 23 জুলাই থেকে বিটমেক্সের BTC সুইপ পণ্যগুলির জন্য মার্কিন গ্রাহকদের কভার করে।

বিটএমইএক্স ওরেস সময়ের মধ্যে দ্য ডিফিয়েন্ট থেকে মন্তব্যের জন্য করা অনুরোধের উত্তর দেয়নি।

এই আবেদনটি ২০২০ সালের একটি ক্লাস অ্যাকশনকে পুনরুজ্জীবিত করে, যা কমোডিটি এক্সচেঞ্জ অ্যাক্টের অধীনে বিটমেক্সের লিকুইডেশন ইঞ্জিন এবং বীমা ফান্ড সম্পর্কে একই ধরনের দাবি করেছিল। সেই মামলাটি জুন ২০২৫-এ স্বেচ্ছায় অপ্রতিকূল হিসাবে বাতিল করা হয়, দাবিগুলির উপর কোনও রায় দেওয়া হয়নি; নতুন অভিযোগটি পুরনোটিকে প্রথম প্রমাণ হিসাবে সংযুক্ত করেছে, যার সাথে হেয়েসের ২০২০-এর অভিযোগ এবং আত্মসমর্পণের বিবৃতি অন্তর্ভুক্ত।

২০২২ সালে বিটএমইআরএক্স সংস্থাগুলি সিএফটিসি এবং ফিনসেনকে ১০০ মিলিয়ন ডলারের সিভিল জরিমানা প্রদানের পর হেয়েস, ডিলো এবং রিড ব্যাংক সিক্রেসি অ্যাক্টের লঙ্ঘনে দোষী স্বীকার করে। মার্চ ২০২৫-এ প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তিনজনকে সহ ডুয়েরকেও ক্ষমা করেন। এখন হেয়েস তাঁর পারিবারিক অফিস, মেলস্ট্রমের সিআইও।

আদালতে মামলা দায়েরের কয়েক ঘন্টা আগে, বিটএমইএক্স ঘোষণা করেছে যে এটি 23 সেপ্টেম্বর 04:00 UTC-এ বন্ধ হবে, যা মালিক-অপারেটর এইচডিআর গ্লোবাল ট্রেডিং দ্বারা "ব্যবসা এবং ব্যাপক ক্রিপ্টো শিল্পের একটি কৌশলগত পর্যালোচনা" এর পরে করা হয়েছে। নতুন রেজিস্ট্রেশন তাত্ক্ষণিকভাবে বন্ধ হয়ে গেছে, 26 আগস্ট থেকে অবস্থানের সীমা কার্যকর হবে, এবং বাকি অবস্থানগুলি ডেডলাইনের আগেই বাধ্যতামূলকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হবে। এক্সচেঞ্জটি বলেছে যে বন্ধের পরে ব্যবহারকারীরা উত্তোলন করতে পারবেন এবং "সমস্ত সম্পদ দায়ের চেয়ে বেশি" — এটি তাদের proof-of-reserves পৃষ্ঠায় উল্লেখিত।

রিটিউটার্স দ্বারা উদ্ধৃত কাইকো ডেটা অনুযায়ী, 100x পারপেচুয়াল সুইপ আবিষ্কার করা এক্সচেঞ্জটি এখন বাজারের 0.01% এর নিচে চলে গেছে, যার দৈনিক আয়তন প্রায় $400,000। এর BMEX টোকেন বন্ধের খবরে প্রায় 90% কমে গেছে। বিটএমইএক্স শেষ জুনে একটি ক্রেতা খোঁজার খবরের মধ্যে তার CEO এবং CFO কে অপসারণ করে।

হেয়েস একটি এক্স পোস্টে শেষটি চিহ্নিত করেছেন: "Satoshi for life."