অভিযোগটি, যাতে পূর্বের বিটমেক্স সিইও আর্থার হেইস এবং পূর্বের সিটিও স্যামুয়েল রিডকে আসামি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, অভিযোগ করে যে এক্সচেঞ্জটি বিজনেস ডেভেলপমেন্টের হেড গ্রেগরি ডুয়ারার দ্বারা পরিচালিত একটি অভ্যন্তরীণ ডেস্ক থেকে ব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে ট্রেড করার জন্য একটি প্রতারণামূলক পরিকল্পনা চালিয়েছিল।
প্রধান পাওয়া বিষয়গুলি
- বিটএমইএক্স এবং এর প্রতিষ্ঠাতাদের বিরুদ্ধে একটি এনওয়াই মামলা দায়ের করা হয়েছে, যেখানে এক্সচেঞ্জকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ সম্পত্তি চুরি করার জন্য ট্রেড ম্যানিপুলেট করার অভিযোগ করা হয়েছে।
- অভিযোগ করা হয়েছে যে বিটএমইএক্স সার্ভার ফ্রিজ এবং গোপন অভ্যন্তরীণ অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে ইচ্ছাকৃতভাবে লিকুইডেশন বাধ্য করেছিল।
- এই বাধ্যতামূলক লিকুইডেশনের ফলে হারিয়ে যাওয়া 600-এর বেশি BTC ফিরে পাওয়ার জন্য মামলাটি ক্লাস-অ্যাকশন স্ট্যাটাস চায়।
নতুন অভিযোগে বিটএমইএক্সকে তার ব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে ট্রেড করার অভিযোগ করা হয়েছে
বিটএমইএক্স, যে ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ সম্প্রতি ঘোষণা করেছে যে এটি ২৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অপারেশন বন্ধ করবে, তাকে দক্ষিণ জেলা নিউ ইয়র্কে প্রতারণামূলক ট্রেডিং অভ্যাস চালানোর জন্য মামলা করা হয়েছে।
বিকেএক্স সার্ভিসেস এবং ডেভিড নামদার কর্তৃক শুক্রবার দায়েরকৃত অভিযোগে দাবি করা হয়েছে যে এক্সচেঞ্জ তার গ্রাহকদের বিরুদ্ধে ক্রিপ্টো ডেরিভেটিভস ট্রেডিংকে ম্যানিপুলেট করে তাদের কলাটারাল জব্দ করেছে।
আর্থার হেইস, সহ-প্রতিষ্ঠাতা এবং পূর্বের সিইও; স্যামুয়েল রিড, সহ-প্রতিষ্ঠাতা এবং পূর্বের সিটিও; বেঞ্জামিন ডিলো, সহ-প্রতিষ্ঠাতা; এবং গ্রেগরি ড্রয়ার, পূর্বের ব্যবসায়িক উন্নয়নের প্রধান, অপরাধী হিসাবেও তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।
অভিযোগকারীরা দাবি করেন যে ২০১৮ সালের মধ্যে গ্রেগরি ডুয়ারার দ্বারা প্রধানত পরিচালিত একটি অন্তর্নিহিত ট্রেডিং ডেস্ক বিটএমইএক্স চালাচ্ছিল, যা ব্যক্তিগত গ্রাহক ডেটা প্রবেশের জন্য সো-called “গড অ্যাক্সেস” ব্যবহার করে এক্সচেঞ্জের ব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে ট্রেডিং করছিল। বিটএমইএক্স কর্তৃক কৌশলগত ট্রেড স্থাপন এবং বৃহৎ লিকুইডেশন ঘটানোর জন্য বার্নার অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করা হয়েছিল।
মামলাটি জোর দিয়ে বলে যে, বিটএমইএক্স পরিবর্তনশীল বাজারের সময় তার সার্ভারগুলি ইচ্ছাকৃতভাবে ফ্রিজ করেছিল এবং অন্তর্নিহিত অ্যাক্সেস বজায় রেখেছিল যাতে ট্রেডগুলি পরিচালনা করা যায়, যখন বন্ধ করে দেওয়া গ্রাহকদের তাদের প্রতিজমা সামঞ্জস্য করা বা তাদের অবস্থানগুলি পরিবর্তন করা সম্ভব হয়নি।
অভিযোগগুলি এও নির্দেশ করে যে, সেই সময়ে, বিটএমইএক্সের লিকুইডেশন ইঞ্জিন পোস্ট করা ফান্ডের মাত্র ৫০% ক্ষতির সময়ও গ্রাহকদের সম্পূর্ণ জামানত ১০০% জবাই করে এবং এই লাভগুলিকে একটি বীমা ফান্ডের মধ্যে পাঠিয়েছিল, যা এক্সচেঞ্জের লাভের জন্য খালি করা যেতে পারে।
BKX সার্ভিসেস এবং নামদার এক্সচেঞ্জ দ্বারা প্রয়োগ করা বাধ্যতামূলক লিকুইডেশনে হারিয়ে যাওয়া 600-এর বেশি BTC-এর প্রাকৃতিক পুনরুদ্ধার এবং বিটমেক্সের আচরণের জন্য ক্ষতিপূরণ, আইনি ফি এবং খরচের পুনরুদ্ধারের জন্য অভিযোগের শ্রেণীবদ্ধকরণের অনুমতি চায়।
2025 এর জানুয়ারিতে, বিটএমইএক্স ব্যাংক সিক্রেসি এক্ট (বিএসএ) লঙ্ঘনের মামলা সমাধান করে ডিজেও দ্বারা জোর দিয়ে বলা হয়েছিল যে এটি “পর্যাপ্ত অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং প্রোগ্রাম প্রতিষ্ঠা, বাস্তবায়ন এবং বজায় রাখতে ইচ্ছাকৃতভাবে ব্যর্থ হয়েছিল” এর জন্য 100 মিলিয়ন ডলার জরিমানা পরিশোধের সম্মতি দেয়।