বিটএমইএক্স এবং প্রতিষ্ঠাতাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে অন্তর্নিহিত ট্রেডিংয়ের জন্য নতুন ক্লাস অ্যাকশন মামলা

বিটএমইএক্স এবং এর প্রতিষ্ঠাতারা, আর্থার হেইস, স্যামুয়েল রিড এবং বেন ডিলো, ক্রিপ্টো ডেরিভেটিভ এক্সচেঞ্জ বন্ধ হওয়ার একদিন পরে একটি নতুন ক্লাস অ্যাকশন মামলার সম্মুখীন হচ্ছেন। মামলায় অভিযোগ করা হয়েছে যে এক্সচেঞ্জটি একটি অভ্যন্তরীণ ট্রেডিং ডেস্কের মাধ্যমে নিজেদের ব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে গোপনে ট্রেড করছিল, যার মধ্যে প্লেইনটিফর্মদের বিকেএক্স সার্ভিসেস এবং ডেভিড নামদার 622.66 BTC (প্রায় 40.7 মিলিয়ন ডলার) একত্রিত ক্ষতির দাবি করছেন।

মামলাটি ২০২৬ সালের ২৩ জুলাই বিকেএক্স সার্ভিসেস ইনক. এবং ডেভিড নামদার বিটমেক্স ব্যবহারকারীদের একটি প্রস্তাবিত শ্রেণীর পক্ষে নিউ ইয়র্কের দক্ষিণাঞ্চলীয় জেলা আদালতে দায়ের করা হয়।

অভিযোগটিতে HDR Global Trading Limited এবং বিটমেকের সহ-প্রতিষ্ঠাতাদের আর্থার হেইস, বেন ডিলো, স্যামুয়েল রিড এবং পূর্বের কর্মকর্তা গ্রেগরি ড্যুয়ারকে আসামি হিসাবে নাম করা হয়েছে। অভিযোগকারীরা দাবি করেন যে এক্সচেঞ্জটি গোপনে একটি “অন্তর্নিহিত ট্রেডিং ডেস্ক” পরিচালনা করছিল, যা প্রকাশ্যে একটি নিরপেক্ষ বাজার হিসাবে উপস্থাপন করা হচ্ছিল, কিন্তু গ্রাহকদের বিরুদ্ধে সরাসরি ট্রেডিং করছিল।

অভিযোগ অনুযায়ী, বিটএমইএক্স গ্রাহকদের অর্ডার, যার মধ্যে প্রসিদ্ধ “লুকানো অর্ডার” অন্তর্ভুক্ত, এর বিশেষ অ্যাক্সেস পেয়েছিল, যা অভ্যন্তরীণ ব্যক্তিদের জন্য একটি অন্যায় ট্রেডিং সুবিধা তৈরি করেছিল যা সাধারণ ব্যবহারকারীরা দেখতে পাচ্ছিল না।

মামলায় দাবি করা হয়েছে যে গ্রাহকদের বিশ্বাস ছিল যে তারা শুধুমাত্র অন্যান্য বাজার অংশগ্রহণকারীদের বিরুদ্ধে ট্রেড করছে, কিন্তু ফাইলিংয়ের অনুযায়ী, বিটএমইএক্স নিজেই ট্রেডের বিপরীত পক্ষ নিয়েছিল।

একটি কেন্দ্রীয় অভিযোগ হল যে, বিটএমইএক্স গ্রাহকদের লিকুইডেশন থেকে লাভ করার জন্য অভ্যন্তরীণ ডেস্ক ব্যবহার করেছিল এবং আরও বেশি ট্রেডিং ফি উৎপন্ন করেছিল।

ফাইলিং অনুযায়ী, নভেম্বর ২০১৪ এবং অক্টোবর ২০২৪ এর মধ্যে এক্সচেঞ্জটি $1 বিলিয়নের বেশি ট্রানজেকশন ফি অর্জন করেছে, যখন তার প্রধান XBTUSD চিরস্থায়ী চুক্তি সেই সময়ের মধ্যে $2 ট্রিলিয়নের বেশি ট্রেডিং ভলিউম প্রক্রিয়া করেছে।

অভিযোগকারীরা আরও দাবি করেন যে প্ল্যাটফর্মে ট্রেডিংয়ের সময় তাদের বিটকয়েনের উল্লেখযোগ্য ক্ষতি হয়েছে। BKX Services দাবি করে যে 305.80903296 BTC এর ক্ষতি হয়েছে, যখন ডেভিড নামদার বহুবার লিকুইডেশনের মাধ্যমে 316.85578220 BTC এর ক্ষতির দাবি করেন। অভিযোগটি আরও দাবি করে যে এক্সচেঞ্জের অভিযোগযুক্ত আচরণের ফলে গ্রাহকরা একসাথে হাজার হাজার বিটকয়েন হারিয়েছেন।

এই মামলাটি মার্চ ১৩, ২০২০-এর বাজার পতনেরও পুনরালোচনা করে, দাবি করে যে সিস্টেমের ব্যাঘাতের কারণে অনেক ব্যবহারকারী এক্সচেঞ্জে অ্যাক্সেস পেতে অক্ষম হওয়ার সময় প্রায় ৮০০ মিলিয়ন ডলারের লিভারেজড অবস্থান তরলীকরণ করা হয়েছিল।

অভিযোগ অনুযায়ী, বিঘ্নের সময় অভিযুক্ত অভ্যন্তরীণ ট্রেডিং অপারেশনটি কার্যকর থাকে। এই ফাইলিংয়ে দাবি করা হয়েছে যে এই ঘটনাগুলির ফলে BitMEX ট্রেডিং ফি, গ্রাহকদের লিকুইডেশন এবং তার বৃদ্ধি পাওয়া বীমা ফান্ডের মাধ্যমে “অবৈধ লাভ” অর্জন করতে পেরেছে।

অভিযোগকারীরা বিচারপতিকে এই মামলাকে একটি ক্লাস অ্যাকশন হিসেবে সনাক্ত করতে এবং বিটএমইএক্সকে গ্রাহকদের বিটকয়েন ফেরত দিতে আদেশ করতে অনুরোধ করছেন। তারা আরও ক্ষতিপূরণ এবং শাস্তিমূলক ক্ষতিপূরণ, আইনি খরচ, আদালতের খরচ এবং সুদের দাবি করছেন।

অভিযোগ অনুযায়ী, ব্যবহারকারীরা যদি অভিযোগ করা গোপন ট্রেডিং ডেস্ক সম্পর্কে জানত, তাহলে তারা BitMEX-এ ট্রেড করত না।

এই মামলা বিটএমইএক্স তার এক্সচেঞ্জ বন্ধ করার একদিন পরেই আসে। এর আগে ২০২০ সালে প্ল্যাটফর্মটির আইনি সমস্যা হয়েছিল, যখন মার্কিন নিয়ন্ত্রকগুলি কোম্পানিটিকে অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং এবং ব্যাংক সিক্রেসি এক্টের লঙ্ঘনের জন্য দায়ী ঠাহর করেছিল।

এই নতুন মামলাটি বিটএমইএক্সের গোপনে গ্রাহকদের ট্রেডগুলি পরিচালনা করার পদ্ধতির দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করে।