- অস্ট্রেলিয়ান পুলিশ আসক্ত ডার্কনেট মার্কেটপ্লেস কার্যকলাপের সাথে যুক্ত $5.7M বিটকয়েন ট্রেস করে জব্দ করেছে।
- অনুসন্ধানকারীরা 15 মাস ধরে ব্লকচেইন ফরেনসিক্স ব্যবহার করে সন্দেহভাজন ক্রিপ্টো অপরাধ নেটওয়ার্ক উদ্ঘাটন করেন।
- অস্ট্রেলিয়া বড় বিটকয়েন বাজেয়াপ্তের কারণে আর্থিক অপরাধের চিন্তার কারণে ক্রিপ্টো নিয়ন্ত্রণ কঠোর করছে।
অস্ট্রেলিয়ার কর্তৃপক্ষ একটি অভিযোগযুক্ত ডার্কনেট-সংযুক্ত ক্রিপ্টো অপারেশনের পরে প্রায় 5.7 মিলিয়ন ডলার মূল্যের বিটকয়েন জব্দ করেছে, যা দেশটিতে ডিজিটাল সম্পদ অপরাধের প্রতি বাড়তি পর্যবেক্ষণের সাথে যুক্ত। সাইবারক্রাইম স্কোয়াডের গোয়েন্দারা এই সপ্তাহে ইংলবার্নে একটি হামলার সময় অপরাধীদের সন্দেহভাজন অনলাইন কার্যকলাপের সাথে 52.3 বিটকয়েন ট্রেস করে ফান্ডগুলি ফিরিয়ে আনে।
রিপোর্ট অনুযায়ী, পুলিশ বলেছে যে স্ট্রাইক ফোর্স আন্ডালুসিয়া ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে শুরু হয়, যখন তদন্তকারীরা ডার্কনেট মার্কেটপ্লেসের সাথে সম্পর্কিত ড্রাগস এবং মানি লন্ডারিংয়ের সাথে সম্পর্কিত একটি বড় বিটকয়েন ওয়ালেট শনাক্ত করে।
পরবর্তী পনেরো মাসে, তদন্তকারীরা ব্লকচেইন বিশ্লেষণ এবং ডিজিটাল ফরেনসিক টুলস ব্যবহার করে কার্যকলাপ ট্রেস করে দুইজন ব্যক্তিকে অপারেশনের সাথে সংযুক্ত করে। কর্তৃপক্ষ বলেছেন, অস্ট্রেলিয়া ক্রিপ্টো-সম্পর্কিত আর্থিক অপরাধের উপর চাপ বাড়াচ্ছে, তাই তদন্ত এখনও চলমান।
অস্ট্রেলিয়া জুড়ে ডার্কনেট তদন্ত বৃদ্ধি পাচ্ছে
মে ২০২৫-এ বিস্তৃত তদন্তের অংশ হিসেবে নিউ সাউথ ওয়েলস সাইবারক্রাইম স্কোয়াডের তদন্তকারীরা একটি সার্ফসাইড প্রপার্টিতে অভিযান চালায়। অভিযানের সময় কর্মকর্তারা ইলেকট্রনিক ডিভাইস এবং ৭.২ গ্রাম কোকেইন জব্দ করেছে বলে দাবি করা হয়েছে। এছাড়াও, পরবর্তীতে ডিভাইসগুলির ফরেনসিক বিশ্লেষণে প্রায় ৪৭,০০০ ডলারের ক্রিপ্টোকারেন্সি পাওয়া যায়।
অধিকারীরা ৩৯ বছর বয়সী একজন পুরুষকে বিভিন্ন অপরাধের জন্য অভিযুক্ত করেছে, যার মধ্যে নিষিদ্ধ ঔষধ সরবরাহ এবং $5 মিলিয়নের বেশি সন্দেহভাজন অপরাধের আয় হস্তান্তর অন্তর্ভুক্ত। তারা আরও একজন ৪১ বছর বয়সী পুরুষকে জব্তকৃত ক্রিপ্টোকারেন্সি স্থানান্তরের অভিযোগে অভিযুক্ত করেছে। উভয় বিষয়ই অস্ট্রেলিয়ান আদালতের সম্মুখে অবস্থান করছে, যেখানে আইনি প্রক্রিয়া চলছে।
ডিটেকটিভ সুপারিন্টেনডেন্ট ম্যাট ক্রাফট বলেন, এই মামলাটি দেখায় কীভাবে আইন প্রয়োগকারী বিভিন্ন অনলাইন নেটওয়ার্কের মধ্যে ডিজিটাল অপরাধের সন্ধান করে। “এটি দেশের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ক্রিপ্টোকারেন্সি বাজেয়াপ্তকরণের মধ্যে একটি,” তিনি বলেন। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, ব্লকচেইন গোপনীয়তা সম্পর্কে সাধারণ ধারণার বিপরীতে, ডার্কনেট কার্যকলাপ অবশ্যই anonimitee নিশ্চিত করে না।
অস্ট্রেলিয়া ক্রিপ্টো নিয়ন্ত্রণ কঠোর করেছে
এই জব্তি হচ্ছে যখন অস্ট্রেলিয়ান নিয়ন্ত্রকগুলি ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ, ব্রোকার এবং কাস্টডি প্রদানকারীদের উপর চাপ বাড়াচ্ছে। AUSTRAC শুরু করেছে দেশজুড়ে ভার্চুয়াল সম্পদ সেবা প্রদানকারীদের লক্ষ্য করে নতুন সঙ্গতি অভিযান। অতিরিক্তভাবে, নিয়ন্ত্রকগুলি ২০২৬-এ কার্যকর হওয়ার জন্য নির্ধারিত নতুন নিয়মের আগে অর্থ洗浄 বিরোধী নিয়ন্ত্রণগুলি আরও শক্তিশালী করার জন্য জোর দিচ্ছে।
অস্ট্রেলিয়ান ফিনানশিয়াল ইনটেলিজেন্স ইউনিটের প্রধান ব্রেন্ডন থমাস বলেন যে, নিয়ন্ত্রকগুলি ক্রিপ্টো সেবা প্রদানকারীদের দ্বারা ধোঁকাবাজি এবং অর্থ প্রক্ষালনের ঝুঁকি প্রতিরোধের উপায়গুলি সতর্কতার সাথে বিশ্লেষণ করছে।
অতএব, নিয়ন্ত্রকগুলি বর্তমানে সংস্থাগুলি কিভাবে গ্রাহক পরীক্ষা প্রক্রিয়া, লেনদেন মনিটরিং এবং পালন ব্যবস্থাপনা সিস্টেম পরিচালনা করে তা বিশ্লেষণ করছে।
সাম্প্রতিককালে, অস্ট্রেলিয়া ডিজিটাল সম্পদ কাঠামো আইন ২০২৬ পাশ করেছে। এই আইনটি এপ্রিল ২০২৭ থেকে ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ প্ল্যাটফর্ম এবং টোকেন কাস্টোডিয়ানদের পরিচালনা বিতরণ ব্যবস্থার অধীনে নিয়ন্ত্রণ করবে। এছাড়াও, ASIC উদ্দেশ্য করছে আর্থিক বাজারের মধ্যে বৃদ্ধি পাচ্ছে ডিজিটাল সম্পদের কার্যকলাপের জন্য পরিচালনা এবং পর্যবেক্ষণের মাত্রা বৃদ্ধির জন্য নির্দেশিকা তৈরি করতে।
সম্পর্কিত: Solv প্রোটোকল লেয়ারজারো থেকে চেইনলিঙ্কে টোকেনাইজড বিটকয়েন ইনফ্রাস্ট্রাকচারে $700M স্থানান্তর করেছে
বিবৃতি: এই নিবন্ধে উপস্থাপিত তথ্য শুধুমাত্র তথ্যমূলক এবং শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে। এই নিবন্ধটি কোনও আর্থিক পরামর্শ বা যেকোনও ধরনের পরামর্শ হিসাবে বিবেচিত হবে না। কয়েন এডিশন উল্লিখিত কনটেন্ট, পণ্য বা সেবাগুলির ব্যবহারের ফলে যেকোনও ক্ষতির জন্য দায়ী হবে না। পাঠকদের কোম্পানির সাথে সম্পর্কিত যেকোনও কাজের আগে সতর্কতা অবলম্বন করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।