অস্ট্রেলিয়া এক বছরে ৪৫টি ক্রিপ্টো এবং রেমিট্যান্স রেজিস্ট্রেশন বাতিল, স্থগিত বা অস্বীকার করেছে

KuCoinFlash

রিলিজের সময়: 2026/09/08 05:43:25

সারাংশ

গত বছরে AUSTRAC ৪৫টি ক্রিপ্টো এবং রেমিট্যান্স ফার্মের বিরুদ্ধে বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা নিয়েছে, যার মধ্যে তাদের নিবন্ধন বাতিল, স্থগিত বা অস্বীকার করা হয়েছে। এই ফার্মগুলি অক্রিয়, দুর্বল বা CFT মানদণ্ড পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছিল। AUSTRAC-এর সিইও ব্রেন্ডন থমাস বলেছেন, এই ব্যবসাগুলি এখন আর কার্যক্রম চালাতে পারবে না। কিছুকে ভুয়া রিপোর্টিং, মানি লন্ডারিংয়ের ঝুঁকি এবং সন্ত্রাসী অর্থায়নের সংযোগের মতো সমস্যার জন্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কাছে পাঠানো হয়েছে। BA Digital Ventures-এর অধীনে GetCoins, অভিযোগ এবং প্রতারণার অভিযোগের কারণে জুনে তাদের VASP লাইসেন্স হারিয়েছে। AUSTRAC সম্পূর্ণ তালিকা প্রকাশ করেনি, তবে সম্প্রতির ব্যবস্থাগুলির মধ্যে ছিল Cryptolink, Self Custody, Jam Xchange, এবং Coinsec Australia। বাধ্যতামূলক ব্যবস্থাগুলির মধ্যে Western Union-এরও অন্তর্ভুক্তি রয়েছে এবং Cryptolink-এর ক্রিপ্টো ATM নেটওয়ার্কেরও স্থগিতাদেশ জারি করা হয়েছে।

ওডেইলি প্ল্যানেট ডেইলি সংবাদ: অস্ট্রেলিয়ান ট্রানজেকশন রিপোর্ট অ্যান্ড অ্যানালিসিস সেন্টার (AUSTRAC) জানিয়েছে, গত বছর ৪৫টি ক্রিপ্টোকারেন্সি এবং মানি ট্রান্সফার ব্যবসার রেজিস্ট্রেশন বাতিল, স্থগিত বা পুনর্নবীকরণ অস্বীকার করা হয়েছে, যার মধ্যে অক্রিয়, দায়-সম্পদের অভাব বা পরিচালনা ক্ষমতা না থাকা সেবাদাতাদেরও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

অস্ট্রেলিয়ান ফিনানশিয়াল ইনটেলিজেন্স ইউনিট (AUSTRAC)-এর প্রধান কর্মকর্তা ব্রেন্ডন থমাস বলেছেন, রেজিস্ট্রেশন বাতিল করা প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যেতে পারবে না; কিছু সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অস্ট্রেলিয়া এবং বিদেশী বাহিনী বা নিয়ন্ত্রণ সহযোগিতা সংস্থাগুলির কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সমস্যাগুলির মধ্যে রয়েছে গুরুতর পরিবর্তনগুলি প্রতিবেদন করা হয়নি, রেজিস্ট্রেশনের তথ্যগুলি ভুল, এবং গুরুতর ধোঁকাধন্দা বা সন্ত্রাসীদের অর্থায়নের ঝুঁকি রয়েছে।

AUSTRAC বলেছে, গ্রাহকদের অভিযোগের কারণে BA Digital Ventures-এর ব্র্যান্ড GetCoins-এর ভার্চুয়াল সম্পদ সেবাদানকারীর নিবন্ধন জুনে বাতিল করা হয়েছে। এই সংস্থা বলেছে, GetCoins-কে সংগঠিত ক্রিপ্টোকারেন্সি বিনিয়োগ প্রতারণার কাজে ব্যবহার করা হয়েছিল এবং এই অভিযানটি National Anti-Scam Centre-এর সাথে সমন্বয়ে পরিচালিত হয়েছে, যা সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমগুলি বিঘ্নিত করতে সহায়তা করেছে।

AUSTRAC প্রকাশ করেনি ৪৫টি প্রতিষ্ঠানের সম্পূর্ণ তালিকা এবং ক্রিপ্টো এবং পাঠানোর সেবাদানকারীদের শ্রেণিবদ্ধকরণের সংখ্যা প্রকাশ করেনি। প্রকাশিত VASP নিবন্ধন তালিকা অনুযায়ী, সাম্প্রতিক কার্যক্রমে Cryptolink, Self Custody, Jam Xchange এবং Coinsec Australia-ও জড়িত; AUSTRAC Western Union-এর বিরুদ্ধেও তদন্ত শুরু করেছে এবং Cryptolink-এর ক্রিপ্টোকারেন্সি ATM নেটওয়ার্ক স্থগিত করেছে। (Cointelegraph)

উৎস:আসল দেখান

দাবিত্যাগ: এই পৃষ্ঠার তথ্য তৃতীয় পক্ষের কাছ থেকে প্রাপ্ত হতে পারে এবং অগত্যা KuCoin এর মতামত বা মতামত প্রতিফলিত করে না। এই বিষয়বস্তু শুধুমাত্র সাধারণ তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়, কোন ধরনের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই, বা এটিকে আর্থিক বা বিনিয়োগ পরামর্শ হিসাবে বোঝানো হবে না। KuCoin কোনো ত্রুটি বা বাদ পড়ার জন্য বা এই তথ্য ব্যবহারের ফলে যে কোনো ফলাফলের জন্য দায়ী থাকবে না। ডিজিটাল সম্পদে বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। আপনার নিজের আর্থিক পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে একটি পণ্যের ঝুঁকি এবং আপনার ঝুঁকি সহনশীলতা সাবধানে মূল্যায়ন করুন। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি প্রকাশ পড়ুন।