অস্ট্রেলিয়ার আর্থিক বুদ্ধিবৃত্তি সংস্থা গত বছর নীরবে কুসংস্কার দূর করেছে। AUSTRAC ৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬-এ ঘোষণা করেছে যে গত ১২ মাসের মধ্যে রেমিট্যান্স ডিলার এবং ভার্চুয়াল অ্যাসেট সার্ভিস প্রোভাইডারদের ৪৫টি রেজিস্ট্রেশন বাতিল, স্থগিত বা পুনর্নবীকরণ অস্বীকার করা হয়েছে, যা সাধারণ পরিচালনা থেকে বিনিয়োগ প্রতারণার সাথে যুক্ত ব্যবসাগুলির বিরুদ্ধে সরাসরি বাস্তবায়ন পর্যন্ত বিস্তৃত একটি অভিযানকে শেষ করেছে।
বাস্তবে কী ঘটেছিল
অস্ট্রেলিয়ান ফিনান্সিয়াল ইনটেলিজেন্স ইউনিটের (AUSTRAC) সিইও ব্রেন্ডন থমাস নিশ্চিত করেছেন যে রেজিস্ট্রেশন বাতিল হওয়া প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের কার্যক্রম চালানোর আইনগত অধিকার তৎক্ষণাৎ হারায়। এই ব্যবসাগুলির সাথে যুক্ত কিছু ব্যক্তি ব্যক্তিগত আইনগত পরিণতিরও মুখোমুখি হতে পারেন।
কারণগুলি ভিন্ন ভিন্ন ছিল। কিছু ব্যবসা নিষ্ক্রিয় ছিল, কিছু দুর্বল অবস্থায় চলে গিয়েছিল, এবং অন্যগুলি AUSTRAC-এর বর্ণনায় পয়সা ধোওয়া এবং সন্ত্রাসী অর্থায়নের জন্য বৃদ্ধি পাওয়া ঝুঁকি তৈরি করেছিল।
স্বীকৃতি বাতিলের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য একক পদক্ষেপ ছিল ২০২৬ সালের ৪ জুন BA Digital Ventures Pty Ltd-এর নিবন্ধন বাতিল। BA Digital Ventures GetCoins নামে ব্যবসা করত, এবং এর সরিয়ে ফেলা হয় সংগঠিত বিনিয়োগ প্রতারণার সাথে যুক্ত গ্রাহকদের অভিযোগের পর। AUSTRAC এই বাতিলকে স্পষ্টভাবে একটি বিঘ্নতা ব্যবস্থা হিসেবে উপস্থাপন করেছে, শুধুমাত্র সঙ্গতির একটি প্রযুক্তিগত বিষয় হিসেবে নয়।
২০২৬ সালের ৯ আগস্ট, AUSTRAC ক্রিপ্টোলিংক প্রাইভেট লিমিটেডের রেজিস্ট্রেশন স্থগিত করে। এই স্থগিতাদেশের ফলে অস্ট্রেলিয়াজুড়ে ৯৬টি ক্রিপ্টো এটিএম বন্ধ হয়ে যায়।
AUSTRAC পাশাপাশি ওয়েস্টার্ন ইউনিয়নের উপর একটি সমান্তরাল তদন্ত শুরু করেছে, যদিও এজেন্সিটি সেই তদন্ত থেকে নির্দিষ্ট ফলাফল প্রকাশ করেনি।