আর্থার হেইসের বিরুদ্ধে বিটমেক্সের অভ্যন্তরীণ ট্রেডিংয়ের অভিযোগে ক্লাস একশন

• আর্থার হেইসের বিরুদ্ধে একটি প্রস্তাবিত ক্লাস অ্যাকশন দায়ের করা হয়েছে, যেখানে অভিযোগ করা হচ্ছে যে বিটএমইএক্স গোপনীয় অ্যাকাউন্ট ডেটা ব্যবহার করে গ্রাহকদের বিরুদ্ধে গোপনে ট্রেড করছিল এবং লিকুইডেশনকে ম্যানিপুলেট করছিল।
• অভিযোগকারীরা দাবি করেন যে অভ্যন্তরীণ ট্রেডিং ডেস্ক প্রাইভেট মার্কেট ডেটা ব্যবহার করেছিল এবং এক্সচেঞ্জের আউটেজের কারণে ব্যাপক লিকুইডেশন ঘটেছিল, যা লিভারেজড ট্রেডারদের ক্ষতি করেছিল।
• আগের মামলাটি অপ্রাসঙ্গিক হিসাবে শেষ হয়, যখন বিটএমইএক্স পরবর্তীতে সেপ্টেম্বরে কৌশলগত বোর্ড পর্যালোচনার পর স্থায়ী বন্ধের ঘোষণা দেওয়ার আগে দোষী স্বীকার করে।

আর্থার হেইসের বিরুদ্ধে একটি প্রস্তাবিত ক্লাস অ্যাকশন দায়ের করা হয়েছে, যেখানে দুইজন পূর্ববর্তী বিটএমইএক্স গ্রাহক তাকে এবং অন্যান্য কোম্পানির কর্মকর্তাদের একটি গোপন ট্রেডিং অপারেশন পরিচালনা করার অভিযোগ করেছেন, যা গ্রাহকদের ক্ষতি থেকে লাভের দাবি করে। এই মামলায় বিটএমইএক্সের সহ-প্রতিষ্ঠাতাকে এমন দাবির কেন্দ্রে রাখা হয়েছে যে, বিটএমইএক্স গোপনীয় গ্রাহক তথ্যের প্রবেশাধিকার পেয়েছিল এবং বিটএমইএক্স সেপ্টেম্বরে তার কার্যক্রম শেষ করতে যাচ্ছে, এই সময়ে নিজেদের সুবিধার জন্য লিকুইডেশনকে হস্তক্ষেপ করেছিল।

অভিযোগটি নিউ ইয়র্কের দক্ষিণাঞ্চলীয় জেলা আদালতে জমা দেওয়া হয়েছে। হেয়েসের পাশাপাশি, এই মামলায় বিটএমইক্সের সহ-প্রতিষ্ঠাতাদের নাম রাখা হয়েছে স্যামুয়েল রিড এবং বেঞ্জামিন ডিলো। ব্যবসায়িক উন্নয়নের পূর্বের প্রধান গ্রেগরি ডুয়ারারও HDR Global Trading Limited এবং চারটি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সাথে আসামি হিসেবে উপস্থিত হয়েছেন।

অভিযোগ অনুযায়ী, বিটএমইএক্স একটি অজ্ঞাত “অন্তর্নিহিত অন্তর্বর্তী ট্রেডিং ডেস্ক” পরিচালনা করেছিল যা ব্যক্তিগত গ্রাহক অ্যাকাউন্টের তথ্যের প্রবেশাধিকার পেয়েছিল। আবেদনকারীরা দাবি করেন যে ডেস্কটি গ্রাহকদের অজান্তে গোপনীয় ট্রেডিং ডেটা ব্যবহার করে অবস্থান নিয়েছিল।

অতিরিক্তভাবে, ফাইলিংয়ে দাবি করা হয়েছে যে এক্সচেঞ্জ তার লিকুইডেশন সিস্টেমকে অপরিহার্যের চেয়ে আগেই অবস্থান বন্ধ করার জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে ডিজাইন করেছিল। ফলস্বরূপ, ঐ বাধ্যতামূলক লিকুইডেশনের পরে অবশিষ্ট গ্রাহক প্রতিজ্ঞান বলে দাবি করা হয়েছে যে এটি BitMEX-এর বীমা ফান্ডে চলে গিয়েছিল।

আরও পড়ুন: Dogecoin ট্রেডিং ভলিউম 123% বৃদ্ধি পেয়েছে, যখন বিয়াররা মূল্য ট্রেন্ডের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখে

অভিযোগটি দাবি করে যে গ্রেগরি ডুয়ার পুরো ২০১৮ সালে BitMEX-এর ম্যানহাটন অফিস থেকে ইনসাইডার ট্রেডিং ডেস্কের পরিচালনা করেছিলেন। ফাইলিংয়ের অনুযায়ী, অভ্যন্তরীণ সফটওয়্যারটি এমন বাজারের পরিবর্তন শনাক্ত করেছিল যা গ্রাহকদের সর্বাধিক সংখ্যক লিকুইডেশনের কারণ হতে পারে।

এছাড়াও, অভিযোগকারীরা যুক্তি দেন যে বিটএমইএক্স ব্যবহারকারীদের নিশ্চিত করেছিল যে লুকানো অর্ডার এবং লিকুইডেশন মূল্য গোপন থাকবে, কিন্তু তারা দাবি করেন যে অভ্যন্তরীণ ট্রেডিং ডেস্কের অক্ষমতা ছিল এই তথ্যের অপরিসীম প্রবেশাধিকার, যখন গ্রাহকদের নয়। মামলাটি এক্সচেঞ্জকে তৃতীয় পক্ষের রেফারেন্স এক্সচেঞ্জগুলিতে মূল্য প্রভাবিত করার জন্যও দায়ী ঠাহর করে, যা বিটএমইএক্স-এর ডেরিভেটিভস প্ল্যাটফর্মের বিভিন্ন লিকুইডেশনকে ট্রিগার করেছিল।

অন্য একটি প্রধান অভিযোগ কেন্দ্রীয় করে রাখে মার্চ 13, 2020-এ, যখন গ্রাহকদের প্রায় 25 মিনিটের জন্য এক্সচেঞ্জে অ্যাক্সেস হারিয়ে ফেলার ঘটনা ঘটে, যখন প্রায় 800 মিলিয়ন ডলারের লিভারেজড অবস্থান তরলীকরণ করা হয়। বিটএমইএক্স প্রথমে এই বিঘ্নের জন্য ক্লাউড হার্ডওয়্যারের সমস্যাকে দায়ী করে, কিন্তু পরবর্তীতে বিতরিত অস্বীকৃতি-অফ-সার্ভিস আক্রমণের দায়ী করে, যদিও অভিযুক্তরা এই ব্যাখ্যাগুলি অস্বীকার করে এবং দাবি করে যে প্ল্যাটফর্মটি ইচ্ছাকৃতভাবে গ্রাহকদের অবস্থান খুলে রাখা থেকে বিরত রাখে।

BKX Services দাবি করে যে জুলাই থেকে আগস্ট 2018 এর মধ্যে 13টি লিকুইডেশনের মাধ্যমে এটি প্রায় 305.8 BTC হারিয়েছে, যখন ডেভিড নামদার দাবি করেন যে আগস্ট 2019 থেকে মে 2020 এর মধ্যে 14টি শনাক্তকৃত লিকুইডেশন এবং কমপক্ষে 69টি অতিরিক্ত লেনদেনের মাধ্যমে তার মোট প্রায় 316.9 BTC ক্ষতি হয়েছে।

এছাড়াও, এই মামলায় প্রতারণা এবং পুনরায় দখলের দাবি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যেখানে অভিযোগকারীরা শুধুমাত্র আর্থিক ক্ষতিপূরণের পরিবর্তে বিটকয়েন ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি করছেন, যা তারা দাবি করছেন যে বিটএমইএক্স ভুলভাবে অর্জন করেছে। তারা আরও অনুমান করছেন যে প্রস্তাবিত শ্রেণিতে দশহাজারেরও বেশি মার্কিন গ্রাহক অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন, যাদের মিলিত দাবি $5 মিলিয়নেরও বেশি।

ফাইলিংটিতে ২০২০ সালে আনা একটি সদৃশ মামলারও উল্লেখ রয়েছে, যা জুন ২০২৫-এ অনিষ্টকর ভাবে স্বেচ্ছায় প্রত্যাহার করা হয়। এখন আবেদনকারীরা যুক্তি দিচ্ছেন যে পূর্ববর্তী বিবাদটি আইনি সময়সীমা বন্ধ করে দিয়েছিল, যার ফলে সর্বশেষ দাবিগুলি এগিয়ে নেওয়া যাচ্ছে।

BitMEX 2024 সালে ব্যাংক গোপনীয়তা আইন লঙ্ঘনের জন্য দোষী স্বীকার করে, জানুয়ারি 2025-এ অতিরিক্ত 100 মিলিয়ন ডলার জরিমানা পায়, এবং আর্থার হেইসসহ এর সহ-প্রতিষ্ঠাতাদের মার্চ 2025-এ বর্তমান মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্ষমা করেন।

আর্থার হেইস এখন পুনরায় আইনি চাপের মুখোমুখি হয়েছেন, যখন পূর্বের বিটএমইক্স গ্রাহকরা অভিযোগ করছেন যে অভ্যন্তরীণ ট্রেডিং, বাজার হস্তক্ষেপ এবং ভুল লিকুইডেশনের জন্য ক্লাস অ্যাকশনের মর্যাদা পাচ্ছেন। একইসময়ে, বিটএমইক্স নিশ্চিত করেছে যে এইচডিআর-এর বোর্ডের কৌশলগত পর্যালোচনার পর 23 সেপ্টেম্বর থেকে এটি স্থায়ীভাবে কার্যক্রম বন্ধ করবে, যা এক্সচেঞ্জের শেষ সপ্তাহগুলিতে মামলার প্রতি অতিরিক্ত মনোযোগ আকর্ষণ করছে।

আরও পড়ুন: সতর্কবার্তা: সিনেটের ঝটকার পর XRP $0.87-এ পতনের সম্ভাবনা

আর্থার হেইসের বিরুদ্ধে ক্লাস অ্যাকশন দায়ের করা হয়েছে, যেখানে পূর্বের বিটএমইক্স ব্যবহারকারীরা ইনসাইডার ট্রেডিং পরিকল্পনার অভিযোগ করেছেন প্রথম প্রকাশিত হয় 36Crypto-এ।