كيفية إكمال التحقق المؤسسي (KYB)
التحقق المؤسسي، وهو مقياس أساسي للتعرف على العمل التجاري KYB، هو تفاني KuCoin للامتثال التنظيمي ومكافحة الجرائم الإلكترونية مثل الاحتيال وغسل الأموال والاحتيال وتمويل الإرهاب. وعلى هذا النحو، فهو امتداد لإجراءات تحقق التعرف على العميل KYC. فيما يلي دليل مفصل حول كيفية بدء التحقق المؤسسي (KYB) عبر منصة KuCoin.
1. الدخول إلى صفحة التحقق المؤسسي (KYB).
1.1 انتقل إلى KuCoin.com، وقم بتسجيل الدخول إلى حساب KuCoin الخاص بك، ثم انقر فوق "التحقق من الهوية" أسفل الصورة الرمزية الخاصة بك.
1.2 قم بالتبديل إلى التحقق المؤسسي، ثم انقر فوق التحقق.
2. تعبئة المعلومات المطلوبة
2.1 معلومات الشركة
تأكد من تقديم جميع المعلومات الخاصة بالشركة بدقة، ثم تابع عبر الأقسام بالنقر فوق "التالي".
2.1.1 المعلومات الأساسية
يجب أن يتطابق اسم شركتك وتاريخ التسجيل ورمزها تمامًا مع شهادة تسجيل الشركة أو النشاط التجاري المُحمّلة على الموقع.
يجب أن يأتي رقم التعريف الضريبي (TIN) من السلطات الضريبية ذات الصلة في البلد المُسجّل بها الشركة.
قم بتقديم معلومات واقعية حول مصدر أموال الاستثمار وحجم المعاملات، مع الأخذ في الاعتبار حجم مؤسستك واستراتيجيتها والمستثمرين المستهدفين وظروف السوق.
أدخل اسم مدير الشركة. إذا كان هناك مجلس إدارة، استخدم اسم الرئيس؛ إذا كان هناك مدير وحيد، استخدم اسمه.
يجب أن تكون المواقع المقدمة من مصادر رسمية وجديرة بالثقة. إذا لم يكن هذا الموقع متاحًا، فاتركه فارغًا.
2.1.2 سجل الشركة
يجب أن تتطابق معلومات تسجيل الشركة مع المعلومات الواردة في شهادة تسجيل الشركة.
2.1.3 مكتب الشركة
املأ الحقول اللازمة للموقع والعنوان المسجلين لكيانك.
2.1.4 وثائق الشركة
قم بتحميل شهادة تسجيل الشركة أو شهادة تسجيل الأعمال. يجب أن تكون الوثيقة واضحة ويمكن التعرف عليها.
قم بتحميل صورة ذاتية تحمل فيها شهادة تسجيل شركتك، بالإضافة إلى ملاحظة مكتوبة بخط اليد كما هو موضح في المثال أدناه. يجب أن تتضمن الملاحظة توقيعك المكتوب بخط اليد ورمز التحقق والتاريخ الحالي. تأكد من تطابق رمز التحقق والتاريخ مع وقت الإرسال.
2.2 معلومات الاتصال
قم بتوفير جميع تفاصيل الاتصال المطلوبة بدقة، ثم حدد التالي.
2.2.1 جهة الاتصال
يجب أن يتطابق الاسم الذي تملأه بدقة مع هوية جهة الاتصال التي تقدمها.
قم بملء دور جهة الاتصال في الشركة.
2.2.2 وثائق الشركة
قم بتحميل إثبات توظيف جهة الاتصال، والذي يجب أن يعرض بوضوح اسمه ودوره الحالي داخل الشركة.
قم بتحميل الجزء الأمامي والخلفي من بطاقة الهوية الخاصة بهم، والتي يجب أن تكون واضحة ويمكن التعرف عليها.
2.2.3 صورة ذاتية باستخدام بطاقة الهوية المحمولة
قم بتحميل صورة ذاتية وأنت تحمل بطاقة هويتك مع ملاحظة مكتوبة بخط اليد، كما هو موضح في المثال أدناه. يجب أن تتضمن الملاحظة توقيعك المكتوب بخط اليد ورمز التحقق والتاريخ الحالي. تأكد من تطابق رمز التحقق والتاريخ مع وقت الإرسال. يجب أن يتطابق تاريخ انتهاء الصلاحية أيضًا تمامًا مع التاريخ المذكور في بطاقة الهوية.
2.3 الوثائق التكميلية
قم بإرسال جميع المستندات المطلوبة، ثم اضغط على إرسال.
2.3.1 قرار مجلس إدارة الشركة أو التوكيل (POA)
إذا كان للشركة مجلس إدارة، فيجب الحصول على قرار من مجلس إدارة الشركة. وفي جميع الظروف الأخرى، مطلوب التوكيل.
يمكنك اختيار استخدام النموذج المقدم لدينا لتحقيق الكفاءة، أو استشارة مستشار قانوني للمستندات المخصصة إذا كنت تفضل ذلك. ملحوظة: إذا اخترت تقديم قرار مخصص لمجلس إدارة الشركة أو توكيل رسمي، فقد يتطلب الأمر وقتًا إضافيًا للمراجعة والموافقة.
يجب أن تكون المستندات موقعة ومختومة بالختم الرسمي. إذا لم يتوفر ختم رسمي، فيجب تحميل الإقرار ضمن المستندات التكميلية.
2.3.2 اتفاقية تعهد الأداء (PUA)
كما هو الحال مع التوكيل الرسمي، يمكنك استخدام النموذج الخاص بنا أو استشارة مستشار قانوني محترف إذا كانت لديك احتياجات أو تفضيلات محددة. ملحوظة: إذا اخترت إرسال اتفاقية تعهد الأداء PUA مخصصة، فقد يتطلب الأمر وقتًا إضافيًا للمراجعة والموافقة.
يجب أن تكون المستندات موقعة ومختومة بالختم الرسمي. إذا لم يتوفر ختم رسمي، فيجب تحميل الإقرار ضمن المستندات التكميلية.
2.3.3 سجل المساهمين
لسجل المساهمين، قم بتضمين الاسم والعنوان ونسبة ملكية كل مساهم:
أ. إذا كان المساهم شركة (تمتلك أكثر من 25% من الأسهم)، فيجب تقديم ما يلي:
- شهادة تسجيل الشركة
- هيكل المساهمة
- نسخة ممسوحة ضوئيًا من بطاقة الهوية سارية المفعول للمستفيد النهائي (الذي يملك أكثر من 25% من الأسهم)
ب. إذا كان المساهم فردًا (يمتلك أكثر من 25% من الأسهم)، فقدم نسخة ممسوحة ضوئيًا من بطاقة هوية سارية (مثل جواز السفر أو بطاقة الهوية أو رخصة القيادة) تابعة له
2.3.4 قائمة أعضاء مجلس الإدارة
قم بتضمين اسم وعنوان كل مدير.
أ. إذا كان المدير كيانًا اعتباريًا، فقم بتوفير:
- شهادة تسجيل الشركة
- قائمة مديري الشركة
- نسخة ممسوحة ضوئيًا من بطاقة هوية صالحة تابعة للمدير (المدراء)
ب. إذا كان المدير فردًا، قدم نسخة ممسوحة ضوئيًا من بطاقة الهوية الصالحة الخاصة بالمدير
الوثائق التكميلية
يمكن تحميل أي مستندات إضافية تتعلق بالأقسام السابقة في هذا القسم.
3. في انتظار نتائج المراجعة
بعد التقديم، يقوم فريق تحقق التعرف على العميل KYC لدينا بمراجعة طلبك، مع التحديثات عبر صفحة تحقق التعرف على العميل KYC أو البريد الإلكتروني (institutional_kyc@kucoin.com). خلال هذا الوقت، ستكون حالة تحقق التعرف على العميل KYC الخاصة بك "قيد التقدم".
إذا رُفض طلبك، فيرجى تحديد عرض التفاصيل للتحقق من الخطأ الذي حدث. اتبع التعليمات لتصحيح أي أخطاء، ثم انقر فوق "إعادة المحاولة" للإرسال مرة أخرى. وبدلاً من ذلك، قم بالرد على البريد المؤسسي_kyc@kucoin.com لاستكمال المستندات الداعمة المطلوبة.
فيما يلي بعض الأمثلة على الأسباب التي قد تؤدي إلى رفض الطلبات.
4. الأسئلة المتكررة
س: ماذا لو كان تاريخ انتهاء هوية جهة الاتصال غير صحيح؟
ج: يجب أن يتطابق التاريخ مع وثيقة الهوية تمامًا. لا تقم باختيار "صلاحية دائمة" إذا حددت تاريخ انتهاء الصلاحية.
نأمل أن تجد هذا الدليل مفيدًا! إذا كانت لديك أية أسئلة أخرى، فإن فريق الدعم لدينا متاح على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع عبر الدردشة عبر الإنترنت أو عن طريق إرسال تذكرة.
نتمنى لك تداول سعيد على KuCoin!