ICIJ: تواجه Circle شكوى جنائية في ويسكونسن بسبب رفضها استرداد أموال ضحايا الاحتيال أفاد تحقيق من ICIJ أن سلطات إنفاذ القانون في ويسكونسن ونيويورك اتهمت Circle برفض مساعدة السلطات في تجميد أو استرداد أموال ضحايا الاحتيال المتمثلة في USDC. وقد قدم مدعون عامون في ويسكونسن شكوى جنائية ضد Circle، زاعمين أن الشركة فشلت في الامتثال لأمر محكمة باسترداد الأصول المسروقة. وصفت Circle الشكوى بأنها لا أساس لها، مشيرة إلى أنها تفتقر إلى القدرة التقنية على الامتثال، وأن المحكمة لا تمتلك الاختصاص.

🚨 ظهرت حالة احتيال كبيرة أخرى. يدّعي المدعي العام الفيدرالي أن ماهيندر ماخيجاني احتال على بنك بقيمة تقارب 100 مليون دولار باستخدام سجلات مزورة ووثائق مزورة. إذا أُدين، فقد يواجه حتى 30 عامًا في سجن فيدرالي. الاستهداف المستمر للاحتيال المالي مستمر 🇺🇸

ماليزيا تصادم أكثر من 75,000 جهاز تعدين للعملات المشفرة في حملة للتصدي لسرقة الكهرباء. تم اعتقال 629 شخصًا منذ عام 2022 كجزء من حملة وطنية للتصدي لعمليات تعدين العملات المشفرة غير القانونية المرتبطة بسرقة الكهرباء.

⚖️ أخبار التكنولوجيا المالية: وافقت Block (الشركة الأم لتطبيق Cash App) على تسوية بقيمة 45 مليون دولار مع الجهات التنظيمية الأمريكية بسبب مزاعم التسويق الكاذب. ادعت الجهات التنظيمية أن التطبيق خدع المستخدمين من خلال الترويج المكثف لـ"حماية مشابهة للبنوك". تدفع Block مبلغًا للتسوية ولكنها لا تعترف رسميًا بأي مخالفة. 💸📱 #CashApp #FinTech #Block #FinanceNews #WallStreet

1/ @circle، مُصدر العملة المستقرة $USDC، يخضع لمراجعة جديدة بشأن تعامله مع حالات التجميد والاسترداد، بعد أن أثارت سلطات إنفاذ القانون في ويسكونسن ونيويورك مخاوف بشأن ردّه على سرقة العملات المستقرة، وفقًا لتحقيق من ICIJ في 8 يوليو.

الإنتربول: حملة عالمية لمكافحة الاحتيال تؤدي إلى القبض على 5,811 شخصًا؛ وتم معالجة محفظة عملات رقمية للمشتبه به بقيمة 122.5 مليون دولار قالت الإنتربول إن عملية "الفجر الأول 2026"، التي شملت 97 دولة وإقليمًا، أسفرت عن القبض على 5,811 شخصًا وضبط أصول غير مشروعة بقيمة 293 مليون دولار. وكشفت السلطات التايلاندية عن شبكة غسيل أموال مرتبطة بخدع الحب، قام فيها المجرمون بتحويل العائدات غير المشروعة إلى عملات رقمية متعددة واستخدموا عمليات تبادل رموز عبر السلاسل لإخفاء تدفقات الأموال. وتم معالجة أكثر من 122.5 مليون دولار عبر محفظة رقمية لمشتبه به يبلغ من العمر 20 عامًا على مدار فترة عشرة أشهر. وفي سياق منفصل، طردت بالاو 22 فردًا متهمين بتشغيل مراكز احتيال تشمل مواقع ويب للعملات الرقمية والقمار غير القانوني.

الإنتربول تُلقي القبض على أكثر من 5,800 شخص في إطار تفكيك شبكة واسعة لغسل الأموال بالعملات المشفرة ・بقيادة الإنتربول، تم اعتقال أكثر من 5,800 شخص متورطين في عمليات احتيال وغسل أموال ・كشفت السلطات عن شبكة واسعة لغسل أموال العملات المشفرة تستخدم تبادل الرموز عبر السلاسل ・تم معالجة أكثر من 122.5 مليون دولار في محفظة رقمية واحدة لمشتبه به واحد خلال 10 أشهر فقط

[الموضوعات الرئيسية في الساعة الماضية] • الشرطة الدولية تُدمر شبكة كبيرة لغسيل أموال العملات الرقمية وتقضي على أكثر من 5,800 شخص • سويفت تُجري اختبارًا لشبكة دفع قائمة على البلوك تشين تعمل على مدار 24 ساعة في اليوم و7 أيام في الأسبوع مع 17 بنكًا • بوليماركت تطلق تداول العقود الآجلة غير المحدودة للعملات الرقمية والأصول التقليدية • انخفاض حاد في ميلان المكالمات والخيارات لمؤشر S&P 500 إلى 0.71، وهو أدنى مستوى على الإطلاق • انخفاض TVL لميجاETH بنسبة 59% خلال 24 ساعة، بسبب سحب ضخم للسيولة من Aave