جميع الـ 15,819,002 USDT التي تم سحبها من عنوان TQKJQ القديم لـ CoinDCX في 21 أكتوبر جاءت من محفظة واحدة، عبر 88 تحويلًا بين 29 يناير و30 مارس. وتقول CoinDCX إنها تراكمت لأن المستخدمين استمروا في إيداع الأموال هناك أثناء فشل عملية السحب. قبل ذلك، كانت الإيداعات إلى TQKJQ تُحوَّل بمتوسط 33 ثانية. واستؤنفت عملية التحويل في 28 أبريل ونقلت 3.0 مليون دولار إضافية بنفس الطريقة، لكنها لم تلمس المبلغ المتراكم أبدًا. وقد ظل هذا المبلغ مخزنًا لمدة 205 أيام حتى تم سحبه في تحويل واحد فقط. لا يمكنني تحديد هوية المرسل، TSC5MzYDNqtp3HDpqCNpTAs5pnT7wt4Hrd. منذ 3 سبتمبر، استلم هذا العنوان USDT من 437 عنوانًا، ولا يزال يتلقى تحويلات حتى الساعة 14:50 بتوقيت عالمي منسق اليوم.