قام مكتب التحقيقات المالية بمداهمة 19 موقعًا في تاميل نادو وكيرالا وسريناغار ضمن تحقيق في احتيال استثماري عبر الإنترنت بقيمة 14.95 كرور روبية هندية، وتم مصادرة 3.35 كرور روبية هندية بالعملات الرقمية، و14.5 لakh روبية هندية نقدًا، وتجميد أكثر من 40 لakh روبية هندية في حسابات مصرفية. 🇮🇳 يقول المحققون إن الأموال المسروقة تم تحويلها عبر شركات وهمية قبل تحويلها إلى عملات رقمية. الاحتيال ليس في العملة الرقمية نفسها، لكن كل عنوان إخباري يربط الاحتيال بالعملات الرقمية يعزز موقف الحكومة لفرض تنظيمات أكثر صرامة ومراجعة أشد صرامة للصناعة.