28 مليونًا تم تحويلها 14 مرة في يوم واحد، وكشفت دائرة التحقيقات الخاصة عن خريطة Forex24، مُظهرة تدفق الأموال إلى حسابات نواب المعارضة. 500 حالة، خسائر بقيمة مليار باهت، هذا هو الرقم الذي أعلنته دائرة التحقيقات الخاصة ظهر يوم الجمعة 19 يونيو 2026 في شارع تشانغواتانا، لكن ما جعل هذه الأخبار تتجاوز حدود الجريمة إلى عالم السياسة والرقمية ليس فقط الأرقام. 📌 العملية تبدأ من 16 يونيو. في صباح يوم 16 يونيو، اشتركت دائرة التحقيقات الخاصة مع شرطة الإنترنت (BKK-5)، ومعهد العلوم الجنائية، ومصرف تايلاند، في مداهمة مزدوجة لـ24 موقعًا في بانكوك ومناطقها المحيطة، تتبعًا لشبكة Forex24 التي خدعت الناس للانخراط في استثمارات غير قانونية في تداول العملات الأجنبية، مع وعود بعوائد عالية. من بين المضبوطات: 65 مليون باهت نقدًا، و5 سيارات فاخرة، وذهب، وأسلحة، وحقائب علامات تجارية فاخرة، وما جعل مجتمع التكنولوجيا الرقمية يتوقف للتفكير هو اكتشاف محافظ الأجهزة (Hardware Wallets — أجهزة تخزين المفاتيح الرقمية دون اتصال بالإنترنت) بين المضبوطات، إلى جانب عدة خوادم، وحوالي 70 حسابًا مصرفيًا تم تجميدها من قبل دائرة التحقيقات الخاصة. 📌 كيف تعمل الآلية؟ استخدمت Forex24 نفس استراتيجية سلسلة الهرم السابقة مثل Forex-3D: دفع عوائد حقيقية في المراحل الأولى لجذب المزيد من المستثمرين، ثم التوقف عن الدفع والاختفاء. استمر التحقيق من قبل دائرة التحقيقات الخاصة لأكثر من 6 أشهر، ووجدت أن الهيكل أكثر تعقيدًا بكثير من النسخة السابقة، مع كيانات قانونية متعددة الطبقات ومجموعات دفع متداخلة لتمويه الأصول. 📌 إلى أين ذهبت الأموال؟ النقطة التي جعلت هذه الأخبار تتصدر العناوين هي كشف دائرة التحقيقات الخاصة أن شركة Spark Digital، إحدى الكيانات القانونية المرتبطة بالشبكة، حوّلت 28 مليون باهت إلى حساب النائب بافوث بونغويتبا نوان، عضو مجلس النواب عن قائمة الحزب الشعبي، على شكل 14 تحويلًا بقيمة مليونين باهت كل منها في نفس اليوم. يطلق عليه المحققون الماليون اسم "Layering" أو "التراكب الصفقي"، أي تقسيم وتدوير الأموال لإخفاء مصدرها الأصلي — وهو ما تتعقبه مكتب مكافحة غسل الأموال (ปปง.) بجدية. ومع ذلك، أكدت دائرة التحقيقات الخاصة بوضوح أن النائب بافوث ليس مشتبهًا به، ولا توجد أي إجراءات قانونية ضده، نظرًا لأنه يمارس مهامه البرلمانية التي تمنحه حصانة قانونية. وقد نفى النائب بافوث أي صلة له بالقضية، وأعلن الحزب الشعبي استعداده للتحقيق وتأكيد أنه لا يحمي المذنبين. 📌 Etherwell والمسار الثاني كما كشفت دائرة التحقيقات الخاصة عن اسم شخص آخر، وهو شخصية مشهورة في عالم الترفيه تُعرف باسم "فيلم-راتوبوم"، حيث مرّت أموال عبر شبكة الوسطاء وارتباطها بشركة Etherwell، التي ترى دائرة التحقيقات الخاصة أنها أحد قنوات تدوير الأموال في الشبكة. أثار اسم Etherwell انتباه مجتمع التكنولوجيا المالية الرقمية فورًا، لأنه يوحي بعالم Ethereum، رغم عدم وجود تأكيد حتى الآن على وجود علاقة مباشرة بين الشركة والأصول الرقمية أو البلوك تشين. وأوضحت دائرة التحقيقات الخاصة فقط أن الشركة مرتبطة بمسار التمويل للشبكة. 📌 أصوات المجتمع (ملخص الآراء العامة، وليس اقتباسات حرفية) أشارت الجماعات التي أشادت بالإعلان إلى أن مستوى التفاصيل المالية الذي عرضته دائرة التحقيقات الخاصة — خاصة عدد المرات والقيم الدقيقة لكل تحويل — يدل على أن التحقيقات المالية في تايلاند تطورت بشكل كبير جدًا.مجموعة أخرى طرحت سؤالاً حول أن الكشف عن الاسم قبل وجود اتهام قد يُلحق ضرراً غير عادل بالسمعة، ولاحظ الحزب الشعبي أن توقيت تسريب الخبر قد لا يكون صدفة. . القضية لا تزال مستمرة، حيث تقوم دائرة التحقيقات الخاصة حالياً بفحص جميع الأجهزة الإلكترونية، بما في ذلك محفظة الأجهزة المضبوطة، والتي لم تُكشف بعد عن محتوياتها. . إذا كانت الأصول الرقمية موجودة فعلاً داخلها، فستصبح هذه أول حالة في تايلاند تربط العملات المشفرة مباشرة بشبكة الفوركس. هل تعتقد أن القوانين التايلاندية جاهزة للتعامل مع هذا النوع من القضايا؟ . #BitcoinAddict #Bitcoin #Crypto #DSI