التحقيق في سلسلة البلوك تشين زاك إكس بي تي قد ادّعى أن الشخص المسؤول عن سرقة متعددة الملايين من العملات الرقمية من المحافظ الخاضعة لسيطرة الحكومة الأمريكية هو ابن المدير التنفيذي لشركة عُقد معها لحماية الأصول الرقمية المصادرة.
النقاط الرئيسية:
- تُدَّعي ZachXBT أن سرقة تقدر بملايين الدولارات من العملات الرقمية من محفظات الحكومة الأمريكية مرتبطة بالابن الخاص برئيس تنفيذي لشركة عقود حفظ العملات الرقمية الفيدرالية.
- تم تتبع الأموال إلى محفظات متصلة بالبنود المصادرة في اختراق Bitfinex عام 2016.
- تظل المزاعم غير مثبتة في المحكمة، ولم تُقدَّم أي تهم حتى تاريخ النشر.
في سلسلة من المنشورات توضح نتائجه، زاعم ZachXBT أن فرد معروف على الإنترنت باسم "Lick" ، وحدد اسمه الحقيقي كونه جون داغيتا، أنهار عشرات الملايين من الدولارات في العملات المشفرة من المحافظ المرتبطة بالحكومة الأمريكية.
وادعى أيضًا أن داغيتا هو ابن دين داغيتا، رئيس مجلس الإدارة ومدير شركة Command Services & Support (CMDSS)، وهي شركة عُقدت مع خدمة المحافظ الفدرالية الأمريكية لمعالجة عملات مشفرة معينة مصادرها.
تم منح CMDSS عقد إدارة المارشالز الأمريكيين للعملات المشفرة المصادرة غير التقليدية
تُظهر السجلات العامة أن CMDSS، المقرّر في هايماركت، فيرجينيا، تم منح عقد في أكتوبر 2024 لمساعدة خدمة المارشالز في الاحتفاظ والتخلص من الأصول الرقمية المُسمّاة "الفئة 2-4".
وتشمل هذه الرموز التي لا تدعمها البورصات المركزية الكبرى وغالبًا ما تتطلب معالجة مخصصة.
لم تُختَبَر التّهم في المحكمة بعد، ولم تُعلَن أي تهم جنائية. لم يُجب CMDSS عن طلبات التعليق وقت نشر هذا المقال.
توسعت مزاعم ZachXBT على التحقيق الذي نشره في 23 يناير، والذي ربط نفس الهوية عبر الإنترنت بحوالي 90 مليون دولار في أنشطة مشبوهة في العملة المشفرة.
أعادت تلك الأداة التحقيقية تتبع الأموال إلى محفظة تابعة للحكومة الأمريكية مرتبطة بمحفظة الأصول المصادرة من اختراق Bitfinex عام 2016.
أصبحت التحقيقات أكثر تقدمًا بعد خلاف مسجل في محادثة جماعية على تيليجرام بين "ليك" وشخص آخر.
المناورة، التي وصفت بأنها "حجة متبادلة"، شملت كل الأطراف محاولين إظهار سيطرتهم على مبالغ كبيرة من العملات الرقمية.
خلال المحادثة، قام "ليك" بمشاركة شاشة محفظة إكسودس تُظهر عنوان ترون يحتوي على حوالي 2.3 مليون دولار، تبعه تحويل مباشر بقيمة حوالي 6.7 مليون دولار على شكل إيثر.
بحلول نهاية الجلسة، تمت دمج حوالي 23 مليون دولار في محفظة واحدة.
من خلال تتبع المعاملات إلى الخلف، ربط ZachXBT تلك المحفظة بعنوان تلقى 24.9 مليون دولار من محفظة تسيطر عليها الحكومة الأمريكية في مارس 2024.
كان العنوان الحكومي مرتبطًا بالأموال المصادرة في قضية Bitfinex. وقد لاحظ ZachXBT نشاطًا غير طبيعي سابقًا في أكتوبر 2024، عندما تم سحب حوالي 20 مليون دولار من محافظ حكومية مشابهة.
معظم تلك الأموال تم إرجاعها في غضون 24 ساعة، على الرغم من أن ما يقارب 700000 دولار تم توجيهها من خلال التبادل الفوري لم تُسترد.
واجه عقد CMDSS تدقيقًا سابقًا حيث رفض مكتب المحاسبة الحكومية الاعتراض
لقد جذبت دور CMDSS كمقاول حكومي اهتمام الجهات الرقابية من قبل.
بعد خسارة عقد خدمة المارشالز، قدمت ويف ديجيتال أسيتس اعتراضًا إلى مكتب مراجعة الحكومة، مدعية أن CMDSS كان يفتقر إلى التسجيلات التنظيمية المناسبة ورفع مخاوف بشأن احتمال وجود تضارب في المصالح يشمل مسؤولًا سابقًا في خدمة المارشالز.
في النهاية، الجاواو نفى الاحتجاج.
أُثيرت أسئلة حول حفظ العملة المشفرة على نطاق أوسع أيضًا. ذكر تقرير نُشر في فبراير 2025 من قبل CoinDesk أن خدمة المارشالز حاولت التبرير بسبب ضعف سيطرتها على المخزونات وعدم قدرتها على تقدير احتياطيات البيتكوين لديها.
كما تم الإبلاغ عنها، عناوين العملة المشفرة غير المشروعة تلقى 154 مليار دولار قياسية في عام 2025، زيادة حادة مقارنة بالعام السابق.
المنشور تُفيد شركة زاك إكس بي تي أن ابن رئيس مسؤول حفظ العملات المشفرة في الحكومة الأمريكية هو من وراء سرقة المحفظة ظهر لأول مرة على كريبتو نيوز.