أقر جيفري ك. أويونغ، وهو مواطن يبلغ من العمر 47 عامًا من مدينة نيوكاسل، ولاية واشنطن، في 20 فبراير 2026، أمام محكمة المقاطعة الفيدرالية في سياتل بالمشاركة في مؤامرة غسل أموال. وقد أنشأ أويونغ تسعة شركات وهمية، واستخدم مزاعم استثمار في صناعة النفط والغاز كغطاء لخداع الضحايا، ونقل حوالي 97.1 مليون دولار من عائدات الاحتيال إلى 81 حسابًا مصرفيًا و19 حسابًا للعملات المشفرة تحت سيطرته، ثم نقلها بسرعة إلى حسابات خاضعة لسيطرة شركاء في روسيا ونيجيريا. أظهر التحقيق أن أويونغ ربح على الأقل 4.07 مليون دولار من هذه العملية. ووفقًا لاتفاقية الاعتراف بالذنب، سيقوم بدفع تعويض قدره 24.7 مليون دولار وتصديم أصول تبلغ قيمتها حوالي 10.1 مليون دولار. واقترحت الادعاء العام عقوبة سجن مدتها 63 شهرًا، وسيتم إعلان العقوبة النهائية في 12 مايو 2026.
رجل من واشنطن يعترف بالذنب بتبييض 97.1 مليون دولار من احتيال استثماري
TechFlowمشاركة
ملخص
أقر رجل من واشنطن بالذنب في 20 فبراير 2026 بمؤامرة غسل أموال مرتبطة باحتيال استثماري بقيمة 97.1 مليون دولار. واستخدم جيفري ك. أويونغ، البالغ من العمر 47 عامًا من نيوكاسل، تسعة شركات وهمية لسحب الأموال إلى 81 حسابًا مصرفيًا و19 حسابًا للعملات المشفرة، ونقل الأموال إلى شركاء في الجريمة في روسيا ونيجيريا. ويشير هذا القضية إلى الثغرات في تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وسيدفع أويونغ 24.7 مليون دولار كتعويض ويتنازل عن أصول بقيمة 10.1 مليون دولار. ويطالب المدعي العام بحكم بالسجن لمدة 63 شهرًا، مع تحديد موعد الإصدار في 12 مايو 2026.
المصدر:عرض النسخة الأصلية
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة قد حصلت عليها من أطراف ثالثة ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو آراء KuCoin. يُقدّم هذا المحتوى لأغراض إعلامية عامة فقط ، دون أي تمثيل أو ضمان من أي نوع ، ولا يجوز تفسيره على أنه مشورة مالية أو استثمارية. لن تكون KuCoin مسؤولة عن أي أخطاء أو سهو ، أو عن أي نتائج ناتجة عن استخدام هذه المعلومات.
يمكن أن تكون الاستثمارات في الأصول الرقمية محفوفة بالمخاطر. يرجى تقييم مخاطر المنتج بعناية وتحملك للمخاطر بناء على ظروفك المالية الخاصة. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام واخلاء المسؤولية.