أوداي، خبر يومي: اعتقلت الشرطة الفيتنامية خمسة أشخاص مشتبه بهم يديرون عصابة احتيال عملات مشفرة في منطقة دا نانغ. تأسست العصابة من قاعدة في كمبوديا، وقامت بتشغيل منصة استثمار وهمية تقلد ناسداك، وقد بلغت قيمة الأموال المتأثرة 140 مليار دينار فيتنامي، أي ما يعادل 53.28 مليون دولار أمريكي. أظهرت التحقيقات أن نغويين فان تشونغ سافر إلى كمبوديا في بداية عام 2024، وتعاون مع شخص صيني يُدعى "أ لونغ" لتنظيم عمليات الاحتيال. استخدمت العصابة تطبيقي زالو وتيلجرام لنشر معلومات تداول كاذبة، مما دفع الضحايا للاستثمار، ثم تحويل الأموال عبر عدة حسابات مصرفية وتحويلها إلى عملات مشفرة لغرض إخفاء مصدرها. وقد تم الآن ضبط أجهزة USB تحتوي على نصوص احتيالية، وجوالات وهواتف محمولة وأجهزة كمبيوتر محمولة، بالإضافة إلى أكثر من 52 مليار دينار فيتنامي نقدًا، ويتم التحقيق في القضية بشكل متواصل.
الشرطة الفيتنامية تعتقل خمسة مشتبه بهم في قضية احتيال عملات رقمية بقيمة 532.800 دولار
KuCoinFlashمشاركة
ملخص
ألقت الشرطة الفيتنامية القبض على خمسة مشتبه بهم في دا نانغ بتهمة ارتكاب عملية احتيال بعملات مشفرة بلغت قيمتها 532.800 دولار. كانت المجموعة، التي تتخذ من كمبوديا مقراً لها، تستخدم منصة مزيفة تقلد ناسداك لجذب المستثمرين. وقد نظّم عملية الاحتيال كل من نجوين فان تشونغ ومواطن صيني يُدعى "أ لونغ"، حيث تم توزيع معلومات كاذبة عبر تطبيقي زالو وتليجرام. تم غسل الأموال عبر حسابات متعددة قبل تحويلها إلى عملات مشفرة. وقد مُنِيَت الشرطة بتحريز أجهزة إلكترونية ونصوص و5.2 مليار دينار فيتنامي نقداً. يُبرز هذا الحادث أهمية تقييم نسبة المخاطر إلى العوائد في استثمارات العملات المشفرة. يتطلب الاستثمار بالقيمة في العملات المشفرة التحقق الدقيق لتجنب الوقوع في مثل هذه الاحتيالات. لا يزال التحقيق جارياً.
المصدر:عرض النسخة الأصلية
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة قد حصلت عليها من أطراف ثالثة ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو آراء KuCoin. يُقدّم هذا المحتوى لأغراض إعلامية عامة فقط ، دون أي تمثيل أو ضمان من أي نوع ، ولا يجوز تفسيره على أنه مشورة مالية أو استثمارية. لن تكون KuCoin مسؤولة عن أي أخطاء أو سهو ، أو عن أي نتائج ناتجة عن استخدام هذه المعلومات.
يمكن أن تكون الاستثمارات في الأصول الرقمية محفوفة بالمخاطر. يرجى تقييم مخاطر المنتج بعناية وتحملك للمخاطر بناء على ظروفك المالية الخاصة. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام واخلاء المسؤولية.