النقاط الرئيسية:
- تم القبض على سبعة أشخاص في فيتنام بسبب عملية احتيال عملات مشفرة مرتبطة بـ ONUS.
- يقول المحققون إن الرموز VNDC وONUS وHNG تم التلاعب بها لإرباك المستثمرين.
- تسلط الحالة الضوء على تزايد المراقبة على العملات المشفرة في فيتنام وعبر المنطقة.
يتم مراجعة سوق العملات المشفرة في فيتنام بعد أن اعتُقل سبعة أفراد متورطين في مخطط احتيال ضخم. يقول المحققون إن المجموعة استخدمت حملات ترويج للعملات المعدنية الشهيرة وتكتيكات تداول مُسيطرة لخداع المستثمرين في عملية احتيال بالعملات المشفرة.
القضية، المرتبطة بنظام ONUS البيئي، تجذب الآن اهتمامًا وطنيًا كأحد أكبر حملات القمع المتعلقة بالعملات المشفرة في البلاد في السنوات الأخيرة.
فيتنام تطلق تحقيقًا في عملية احتيال كريبتو مرتبطة بـ ONUS
في أحدث حملة قمع للعملات المشفرة، أطلقت السلطات الفيتنامية تحقيقًا كبيرًا في احتيال مرتبط بنظام ONUS البيئي للعملات المشفرة. كجزء من التحقيق، اعتقل الفريق سبعة مشتبه بهم رئيسيين. وفقًا للمسؤولين، استخدم المشتبه بهم تعزيزًا عدائيًا للعملات المعدنية لجمع الأموال.
بدأت وزارة الأمن العام عملها التحقيقي في 23 مارس 2026. وامتد التحقيق عبر عدة مناطق استجابةً لمزاعم عمليات احتيال في العملات المشفرة وأنشطة احتيالية أخرى في هانوي ومناطق أخرى.
المشتبه بهم الرئيسيون في القضية هم فوونغ لي فينه نهان وتران كوانغ تشيان ونغو ثي ثاو. أثبت المحققون أن المجموعة كانت تدير منصة ONUS من خلال سيطرتها الخفية على إمداد الرموز، مما مكنها من التلاعب بظروف السوق وخداع المستثمرين.
وقد وصفت وسائل الإعلام الفيتنامية القضية واحدة من أكبر التحقيقات المتعلقة بالعملات المشفرة في البلاد. لم تُصدر السلطات تقديرها الرسمي للخسائر الإجمالية بعد، لكن التقارير الأولية تشير إلى أن الخطة على الأرجح شملت مليارات الدولارات.
كيف خدع المحتالون المستثمرين؟
أظهر المحتالون أنشطتهم الاحتيالية من خلال جهودهم التسويقية المنظمة وطرق تداولهم، وفقًا للسلطة. واستخدموا هذه التكتيكات لتقديم عملات رقمية محددة كخيارات استثمارية قابلة للتطبيق. وادُّعي أن المتهمين قاموا بتحريف أسعار سوق العملات الرقمية من خلال أنشطتهم التجارية لتوليد طلب سوقي زائف وأدلة على النمو.
كانت الرموز مثل VNDC وONUS وHNG محورية في الخطة. استغلت المجموعة قدرتها على إدارة الأصول القائمة على النظام، مما مكنها من جذب مستخدمين إضافيين وموارد مالية مع الحفاظ على قوتها التشغيلية مخفية.
توسيع إنفاذ العملات المشفرة
الحالة الحالية توجد خلال فترة تُعد فيها فيتنام واحدة من أكثر أسواق التشفير ديناميكية في العالم. وقد صنّف مؤشر اعتماد التشفير العالمي لعام 2025 من Chainalysis فيتنام في المرتبة الرابعة، بفضل الاستخدام المتكرر للتشفير من قبل مواطنيها.
تواجه الدولة زيادة في عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة خلال فترة توسعها. يدّعي الخبراء أن منصات العملات المشفرة غير المنظمة تشكل مخاطر، كما تُظهر هذه الحالات. تركّز السلطات على حماية المستثمرين وضمان عمليات شفافة لأنها تتعامل بمليارات الدولارات. وأعلنت أن الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة ستواجه عقوبات صارمة عبر المنطقة.
فيتنام تسمح بتشغيل سلاسل الكتل والعملات الرقمية ضمن فضاء قانوني غير محدد، على عكس الصين التي تحظر جميع العملات الرقمية.
تُجري السلطات تحقيقاتها على منصة ONUS منذ أشهر، ودعت أكثر من 140 شخصًا للتحقيق. في النهاية، تم اعتقال فوونغ لي فينه نهان، رائد أعمال في التكنولوجيا المالية وبلوكشين، إلى جانب ستة آخرين. وهم يواجهون تهمة الاستيلاء على الممتلكات وغسل الأموال.
ادعى الشرطة أنه منذ عام 2018، قام فوينغ ومجموعته بإنشاء عملات مشفرة مزيفة وبيعها للمستثمرين من خلال منصة ONUS، مما أدى إلى خداع المستخدمين وكسب أرباح من الخطة.
ظهرت المقالة صدمة احتيال العملات المشفرة في فيتنام: توقيف 7 أشخاص في قضية احتيال ضخمة لأول مرة على The Coin Republic.