لقد تم إدانة رجل من ولاية يوتا بالسجن ثلاث سنوات في السجن الفيدرالي لإدارته مخطط احتيال مرتبط بالعملات المشفرة تكلّف المستثمرين حوالي 3 ملايين دولار، كما كان يعمل في مجال تجاري غير مرخص يحول الأموال إلى عملات مشفرة وتعامل مع ملايين الدولارات، قال المدعيون الأمريكيون يوم الخميس.
النقاط الرئيسية:
- حكم على رجل من ولاية يوتا بالسجن ثلاث سنوات لخطة احتيال على العملات المشفرة كلفت المستثمرين ما يقارب 3 ملايين دولار.
- أصدرت المحكمة أكثر من 3.8 مليون دولار كتعويضات للضحايا والسلطات الفيدرالية.
- قال المدعيون إنه كان يدير أيضًا نشاطًا تجاريًا غير مرخص لتحويل الأموال إلى العملات المشفرة نقل أكثر من 5.4 ملايين دولار.
دان بريان جاري سويل، 54 عاماً، بالسجن لمدة 36 شهراً، تليها 3 سنوات من الإفراج المشروط بعد اعترافه بالذنب في تهمة الاحتيال عبر السلك.
في قضية منفصلة لكنها مرتبطة، أقر أيضًا بأنه كان يدير نشاطًا تجاريًا غير مرخص لتحويل الأموال، كان يحول كميات كبيرة من النقد إلى عملات مشفرة لعملاء من طرف ثالث، بما في ذلك الأفراد المشاركين في الاحتيال والاتجار بالمخدرات.
المحكمة تأمر بتعويض قدره 3.8 مليون دولار في قضية احتيال عملات مشفرة في يوتا
ستُنفَّذ الجُرُود في وقت واحد، مما يُؤدي إلى مجموع مدة السجن ثلاث سنوات، وفقاً لمكتب المدعي العام الأمريكي لمنطقة يوتا.
قاضي محكمة ولاية الولايات المتحدة أن ماري ماك إيف ألان أمرت سويل بدفع 3.822.909 دولار كتعويضات.
وتشمل هذه المبلغ أكثر من 3.6 مليون دولار أمريكي لمستثمرين تعرضوا للنصب، ومُقرض عقاري واتحاد ائتماني، بالإضافة إلى 217727 دولار أمريكي إلى وزارة الأمن الداخلي الأمريكية.
قال المدعيون إن خطة سيل للغش في الاستثمار استمرت من ديسمبر 2017 حتى أبريل 2024.
خلال تلك الفترة، حصل على أموال وعملات مشفرة من على الأقل 17 مستثمرًا من خلال إخفاقه في إفصاح تجربته وتعليمه وقدرته على تحقيق عوائد ثابتة مرتفعة.
قالت السلطات إن المكاسب الموعودة لم تتحقق أبدًا، مما أدى إلى خسائر كبيرة للضحايا.
قال عميل المكتب الفيدرالي للتحقيقات الخاص المكلف في سولت ليك سيتي روبرت بولس: "كان سيل يُضحي على ضحيّته بخداعهم بشأن خبرته ووعدهم بأرباح لا يستطيع تحقيقها"، مضيفًا أن العائلات بقيت تحمل الضرر المالي.
بالإضافة إلى الاحتيال على الاستثمار، عمل سيل على إدارة روكويل للأسهم بين مارس وأيلول 2020 كعمل تجاري غير مرخص لتحويل الأموال.
قال المدعيون إن العملية حولت أكثر من 5.4 مليون دولار أميركي نقداً إلى عملات مشفرة، وفرضت رسوماً على العمليات، وفشلت في الامتثال لمتطلبات التسجيل والتقارير الفيدرالية لمكافحة غسيل الأموال.
الجريمة المشفرة تصل إلى 154 مليار دولار في عام 2025، وفقًا لبيانات Chainalysis
تأتي إدانة الجريمة المتعلقة بالعملات المشفرة كمصدر قلق متزايد. وفقًا لشركة Chainalysis، تُستخدم عناوين العملات المشفرة غير المشروعة تلقى 154 مليار دولار قياسية في عام 2025، زيادة حادة مقارنة بالعام السابق.
في حالة أخرى، مدعون أمريكيون اتهموا ساكناً في بروكلين البالغ من العمر 23 عاماًرونالد سبيكتور، بسرقة ما يقارب 16 مليون دولار من العملة المشفرة من حوالي 100 مستخدم لشركة كاوندي من خلال مخطط احتيالي يُشتبه في أنه تصيد اجتماعي وهندسة اجتماعية.
بحسب مكتب المدعي العام في بروكلين، قام سبيكتور بالادعاء أنه موظف في شركة كايند كوين واتصل بالضحايا مدعياً أن أموالهم مهددة بشكل فوري، وضغطهم لتحويل العملة المشفرة إلى محفظات كان يسيطر عليها.
أفادت السلطات أن الخطة تعتمدت على أساليب إثارة الذعر بدلًا من الاختراقات التقنية. وبحسب ما ورد، حذّر سبيكتور الضحايا من سرقة قادمة فورية تحت الاسم المستعار على الإنترنت "lolimfeelingevil" للتغلب على الشك والدفع باتخاذ قرارات سريعة.
بعد تحويل الأموال، قالت المدّعيات أنه حاول إخفاء مصدرها من خلال توجيه الأصول عبر مزج العملات المشفرة وتبديل الرموز ومنصات القمار عبر الإنترنت.
أُحيل سبيكتور إلى المحكمة في 31 تهمة، من بينها السرقة الكبرى من الدرجة الأولى وغسيل الأموال، بعد تحقيق استمر عامًا.
المنشور الرجل يوتا يُدين بثلاث سنوات لخطة احتيال عملات مشفرة بقيمة 2.9 مليون دولار ظهر لأول مرة على كريبتو نيوز.