وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على أعضاء كارتل سينالوا وستة عناوين ETH بسبب غسل الأموال الكريبتوجرافية للفنتانيل

في الأربعاء، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية جولة جديدة من العقوبات على أفراد وعناوين تشفير مرتبطة بكارتل سينالوا، مشيرة إلى الأدلة المتزايدة على أن عناصر الكارتل يحولون الأموال غير المشروعة إلى أصول رقمية لتمويل تهريب الفنتانيل وغسل عائدات المخدرات. لماذا هذا مهم؟ تم تصنيف كارتل سينالوا — أحد أقدم وأقوى منظمات تهريب المخدرات في المكسيك — من قبل الولايات المتحدة كمُهرّب كبير للأدوية الأجنبية منذ 15 أبريل 2009. وتقول وزارة الخزانة إن مبيعات الفنتانيل الخاصة بالكارتل تولد كميات كبيرة من النقد يجب نقلها وتنظيفها وإعادتها إلى شبكة الكارتل — وهي عملية تزعم أنها تتضمن الآن بشكل متزايد العملات المشفرة. من تم تسميته؟ - أرماندو دي خيسوس أوجيدا أفيليس (أوجيدا أفيليس): تم تحديده من قبل وزارة الخزانة كشخصية محورية وقائد لشبكة غسل العملات المشفرة المرتبطة بعمليات الكارتل. وتزعم الوكالة أنه ينسق جمع كميات كبيرة من النقد في الولايات المتحدة — عائدات مرتبطة بالفنتانيل ومخدرات غير مشروعة أخرى — ويسهل تحويل هذه الكمية الكبيرة من النقد إلى عملات مشفرة لنقلها إلى المكسيك. - خيسوس ألونسو أيسبورو فيليكس: وُصف كشريك مقرب ووكيل الأموال الرئيسي للشبكة، ويتهم بوساطة تحويلات كبيرة مرتبطة بالعملات المشفرة لعائدات المخدرات. - رودريغو ألاركون بالوماريس: متهم بتنظيم جمع الأموال في الولايات المتحدة نيابة عن الشبكة، وتم إدانته مؤخرًا في أبريل 2024 من قبل هيئة محلفين اتحادية في المحكمة الاتحادية للدائرة الكولورادو بتهمة غسل عائدات المخدرات عبر العملات المشفرة في ثلاث تهم. عناوين العملات المشفرة كجزء من هذا الإجراء، أضافت وزارة الخزانة ستة عناوين على شبكة إيثريوم إلى قائمة عقوباتها؛ وتقول الوكالة إن خمسة من هذه العناوين مرتبطة بأوجيدا أفيليس. ما الذي تفعله العقوبات؟ يضع إجراء وزارة الخزانة الأفراد والعناوين المذكورين على قوائم العقوبات الأمريكية، والتي تمنع عادةً أي أصول تخضع للولاية القضائية الأمريكية، وتحظر على الأشخاص الأمريكيين إجراء معاملات مع الأطراف المعاقَبين. بالنسبة لبيئة العملات المشفرة، يعني ذلك عادةً أن البورصات ووكلاء الحفظ ومقدمي الخدمات الآخرين يجب عليهم فحص وحظر أو رفض المعاملات التي تتضمن العناوين والأفراد المدرجين. الآثار الأوسع يؤكد الإعلان على التركيز المتزايد للإنفاذ الأمريكي على غسل الأموال المدعوم بالعملات المشفرة المرتبط بتهريب المخدرات. بالنسبة للبورصات وفرق الامتثال، يعزز هذا الإجراء الحاجة إلى مراقبة قوية للبلوكشين، وفحص العقوبات، وضوابط معرفة عميلك للكشف عن التدفقات غير المشروعة ومنعها. المصادر: إصدار وزارة الخزانة الأمريكية؛ لائحة اتهام اتحادية صدرت أبريل 2024.