وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على شركاء كارتل سينالوا لتبييض الأموال عبر العملات المشفرة

لقد فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) عقوبات على أفراد وكيانات مرتبطة بكارتل مكسيكي يتاجر بالمخدرات غير المشروعة وغسل عائداتها من خلال شبكات العملات المشفرة.

وفقًا لبيان صحفي من وزارة الخزانة، فإن هؤلاء الأفراد والكيانات يقودون شبكات تقوم بغسل عائدات تجارة الفنتانيل وغيرها من المخدرات لصالح كارتل سينالوا. وتُحوّل مخططات الغسل الأرباح مرة أخرى إلى المكسيك عبر شبكات البلوكشين.

كشف تحقيق استمر لسنوات من قبل السلطات الأمريكية أن خيسوس غونزاليس بينوئلاس يقود شبكة تهريب المخدرات في الولايات المتحدة، بينما يقود أرماندو دي خيسوس أوخيدا أفيليس مخططات غسل الأرباح نيابة عن كارتل سينالوا. وقد تم تصنيف هذا الكرتل، المسؤول عن عدد كبير من الوفيات العنيفة في المكسيك والوفيات الناتجة عن المخدرات في أمريكا، كمنظمة إرهابية أجنبية (FTO) من قبل الولايات المتحدة.

أبناء مهرب المخدرات السجين خواكين "إل شابو" غوزمان لويرا يديرون كارتل سينالوا، بمساعدة الأفراد الذين تم فرض عقوبات عليهم للتو. بينما يوجهون عجلات تهريب المخدرات التجارة من المكسيك، يعتمد أفيليس على شركاء مثل بينويلاس وروดรغو ألاركون بالوماريس لجمع النقود وترتيب التحويلات عبر عناوين العملات المشفرة. تشمل المخدرات المباعة الكوكايين والميثامفيتامين.

أصدرت محكمة فيدرالية أمريكية في كولورادو لائحة اتهام ضد بالوماريس في أبريل 2024 لتبييض عائدات المخدرات. وتم إدانته بثلاث تهم لتبييض عائدات المخدرات عبر العملات المشفرة. وعند القبض عليه في أكتوبر 2023، عثرت السلطات المكسيكية على أسلحة وذخيرة بحوزته. وعلى الرغم من اعتقال بالوماريس، فقد ازدادت أنشطة تهريب كارتييل سينالوا قوة.

يشمل شبكة أفيليس موردي المخدرات المقيمين في المكسيك ووكلاء الأموال ومنظّمي تحويلات مالية ضخمة عبر الولايات المتحدة. كما أنه مرتبط بـ "لوس تشابيتوس"، وهي فصيلة شديدة العنف من كارتل سينالوا، وقد تولى دور المغسل الرئيسي للمجموعة بعد قتل سلفه، ماريو ألبرتو خيمينيز كاسترو.

إلى جانب أفيليس وبنوئيلاس، أعلنت خزانة الولايات المتحدة أيضًا عن فرض عقوبات على خيسوس ألونسو أيسبورو فيليكس، ورجل الأعمال ألفريدو أوروزكو روميرو، وأماليا مارغاريتا روميرو مورينو، وليليانا أوروزكو روميرو، من بين آخرين. يخدم معظم هؤلاء الشركاء كوسطاء ماليين، ومستشاري أمن، وأشخاص أماميين موثوقين.

تعكس العقوبات الجهود المبذولة لحماية المجتمعات والمواطنين الأمريكيين. وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت: "كما أوضح الرئيس ترامب، لن تسمح هذه الإدارة للإرهابيين المخدرات بغمر حدودنا بالسم."

ظهرت المقالة وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على شركاء كارتل سينالوا بسبب غسل الأموال عبر العملات المشفرة لأول مرة على CryptoPotato.