أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شخصين برازيليين وثلاث شركات برازيلية وشركة برتغالية واحدة لمساعدتهما المزعومة في غسل أكثر من 30 مليون دولار من عائدات المخدرات غير المشروعة. وفقًا لوزارة الخزانة، تم نقل الأموال باستخدام العملات المشفرة.
الشبكة المذكورة مرتبطة بـ "الرئيس الأول للعاصمة"، المعروف باسم PCC، وهي منظمة إجرامية أصبحت واحدة من أقوى وأوسع المنظمات في أمريكا اللاتينية. هذا هو الثالث من نوعه الذي تتخذ فيه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إجراءً مباشرًا ضد PCC وحلفائها.
من تم فرض عقوبات عليه ولماذا
الفردان المعينان هما فيكتور هنريكي دي أوليفيرا شيمادا وستيلا ستيفاني نونيس هنريكي دي أوليفيرا. الشركات البرازيلية الثلاث المذكورة هي فيكتوري تريدينج وبيكسوايف سولوسيويس دي باجamentos ليدا ووايف كونستروكسيويس إنتليجينتس ليدا. الكيان البرتغالي هو أفينيداس فلوتانتيس أونيبيسوال لدا.
عملت الخطة المزعومة على النحو التالي: تم تحويل عائدات المخدرات المولدة في الولايات المتحدة إلى عملة مشفرة ونقلها مرة أخرى إلى البرازيل. وادُعي أن الشركات البرازيلية كانت تُستخدم كواجهات لإخفاء المعاملات المالية، مما جعل تدفق الأموال أصعب في التتبع. وقد ظهرت Victory Trading سابقًا في سياق قضية غسل أموال عام 2025 تتعلق بنادي كرة قدم.
كشف تحقيق منسق أجرته فرقة عمل تابعة لوزارة الأمن الداخلي عن الشبكة، التي يُزعم أنها مقرها في ساو باولو. كما أدى التحقيق إلى اعتقال ستة أعضاء من فصيل PCC مقره فلوريدا بتهمة غسل الأموال في يناير 2026.
تم فرض العقوبات بموجب أمرين تنفيذيين. يستهدف الأمر التنفيذي 14059 منظمات الاتجار بالمخدرات العابرة للحدود. ويركز الأمر التنفيذي 13224 على تمويل الإرهاب. وقد تم تصنيف PCC سابقًا كمنظمة إرهابية عالمية مُحددة بشكل خاص في ديسمبر 2021، مع تعيينات إضافية في مايو 2026.
توسع حضور PCC
تشمل عمليات PCC الآن قارات متعددة، مع نشاط موثق في الولايات المتحدة (وخاصة فلوريدا)، والمملكة المتحدة، وتركيا، واليابان. تشير الاعتقالات الستة التي جرت في وقت سابق من هذا العام إلى أن PCC أقامت وجودًا تشغيليًا ذا معنى على الأراضي الأمريكية، وليس فقط وجودًا ماليًا.
التأثير العملي للعقوبات واضح: يتم تجميد جميع الممتلكات والمصالح في الممتلكات التي تعود للأفراد والكيانات المعينين والتي تقع ضمن الاختصاص الأمريكي. يُمنع الأشخاص الأمريكيون عادةً من المشاركة في أي معاملات معهم. كما أن المؤسسات المالية الأجنبية التي تسهل عن علم معاملات كبيرة بالنيابة عن هذه الأطراف الخاضعة للعقوبات تواجه خطر قطعها عن النظام المالي الأمريكي.
ما يعنيه ذلك للمستثمرين في العملات المشفرة والسوق الأوسع
لم تُسمِّ OFAC أي رموز أو بروتوكولات عملات مشفرة محددة في هذا الإجراء. لم يتم تحديد أي محفظات علنًا. لم تُشار إلى أي منصات DeFi.
من المرجح أن تزيد فرق الامتثال في البورصات والمؤسسات المالية من مراقبتها للمعاملات التي تشمل كيانات برازيلية وبرتغالية، على الأقل في المدى القريب. قد يواجه أي شخص تفاعل محفظته أو حساباته مع الكيانات الخاضعة للعقوبات، حتى دون قصد، تجميد أصوله أو خضوعه للتحقيقات.