الولايات المتحدة تضبط 25 مليون دولار في عملات مشفرة من شبكات احتيال عالمية

• حذرت مصرف التسويات الدولية أن العملات المستقرة لا تزال لا تحقق المبادئ الأساسية الداعمة لنظام نقدي عالمي موثوق.
• استمرار تبني العملات المستقرة مع قيام الاقتصادات الكبرى بفرض أطر تنظيمية تدعم أسواق الأصول الرقمية الخاضعة للإشراف.
• ارتفع إجمالي العرض من العملات المستقرة المدعومة بالدولار إلى 292.6 مليار دولار، مما يبرز التوسع المستمر في السوق على الرغم من المراجعة التنظيمية.

لقد قدمت وزارة العدل الأمريكية طلبات مصادرة ضد أكثر من 25 مليون دولار في العملات المشفرة المرتبطة بخمس تحقيقات احتيال دولية. وادّعى المسؤولون أن الأموال المستردة مررت عبر شبكات غسل أموال خدعت آلاف الضحايا بفرص استثمار احتيالية في العملات المشفرة.

أعلن المدعي العام الفيدرالي أن التحقيقات قادها مكتب واشنطن الميداني لخدمة السرية الأمريكية من خلال فرقة العمل المعنية بالاحتيال الإلكتروني. وقد تتبع المحققون الأصول الرقمية عبر عدة معاملات قبل استرداد الأموال المرتبطة بالعمليات الإجرامية المزعومة.

حددت السلطات الضحايا في الولايات المتحدة وكندا وعدة دول أخرى. علاوة على ذلك، حدد المحققون أن العديد من الضحايا قاموا بتحويل الأموال بعد أن قام المحتالون بالترويج لمنصات استثمار عملات مشفرة مزيفة على أنها فرص شرعية.

اقرأ أيضًا: دراسة لمصرف التسويات الدولية تكشف أن العملات المستقرة تتجاوز ضوابط رأس المال عبر 130 اقتصادًا

بدأ أحد أكبر التحقيقات عندما أخطرت السلطات الكندية المسؤولين الأمريكيين في أواخر عام 2024. وتتبع المحققون أكثر من 270 معاملة مشتبه بها للضحايا المرتبطة بالخطة. ونتيجة لذلك، تسعى المدعي العام إلى مصادرة حوالي 10.4 ملايين دولار مرتبطة بتلك العملية.

تركز تحقيق آخر على عمليات الاحتيال العاطفي عبر الإنترنت التي يُزعم أنها أثرت على أكثر من 200 ضحية. يدّعي المدعي العام أن المشتبه بهم اكتسبوا ثقة الضحايا قبل توجيههم إلى منصات استثمار عملات مشفرة احتيالية. وتسعى السلطات للحصول على حوالي 12.1 مليون دولار مرتبطة بهذه القضية.

نشأت تحقيقتان إضافيتان من شكاوى قدمها الضحايا في منطقة العاصمة الوطنية خلال عام 2026. إحدى التحقيقات، التي أُبلغ عنها في مارس، تتعلق بعملات مشفرة تم استردادها بقيمة حوالي 2.4 مليون دولار. والثانية، reported في مايو، تسعى إلى مصادرة ما يقرب من 1.2 مليون دولار مرتبطة بشبكة احتيال منفصلة.

في الوقت نفسه، كشف المحققون أيضًا عن عملية احتيال استرداد تستهدف الضحايا الذين فقدوا بالفعل عملات رقمية. يدّعي المدعي العام أن المشغلين طالبوا بدفعات مقدمة بينما وعدوا زورًا باستعادة الأصول الرقمية المسروقة سابقًا. وتسعى السلطات للحصول على حوالي 285,000 دولار مرتبطة بهذه العملية.

حددت التحقيقات أن شبكات غسل الأموال عملت بشكل كبير من جنوب شرق آسيا. ربط الأدلة الرقمية النشاط بعناوين إنترنت في الصين وماليزيا وكمبوديا. بالإضافة إلى ذلك، وجدت السلطات أن المشتبه بهم استخدموا معاملات متعددة الطبقات ومحافظ متعددة لإخفاء حركة العملات المشفرة المسروقة.

أشارت وزارة العدل إلى أن الأصول المستردة تضيف إلى النتائج التي حققها فرقة العمل الخاصة بالمركز المخصص للاحتيال. وأطلقت المدعي العام الأمريكي جينين فريسيس بيررو المبادرة في نوفمبر 2025 لتحديد شبكات الاحتيال، ومصادرة العوائد غير المشروعة، واسترداد الأصول المرتبطة بعمليات الاحتيال في العملات المشفرة.

أفاد المسؤولون أن فرقة العمل استعادت أكثر من 800 مليون دولار من خلال تحقيقات متعددة في حالات الاحتيال. تشمل هذه الاستردادات عمليات احتيال في استثمارات العملات المشفرة، وخطط احتيال عاطفي، وجرائم مالية أخرى تتعلق بالأصول الرقمية.

أشارت بيرو إلى أن أحدث إجراء مصادرة يُظهر استراتيجية الحكومة المتمثلة في استهداف البنية التحتية المالية التي تدعم عمليات الاحتيال الدولي. وأضافت أن المحققين دمّروا أنظمة غسل معقدة laundering، وحموا الضحايا، وعرقلوا الشبكات الإجرامية التي تتعامل مع عائدات العملات المشفرة غير المشروعة.

تُبرز أحدث وثيقة مصادرة جهود وزارة العدل الأوسع لتفكيك عمليات الاحتيال في العملات المشفرة الدولية. لا تزال السلطات الفيدرالية تركز على تتبع الأصول الرقمية المسروقة، واسترداد العوائد غير المشروعة، وملاحقة الإجراءات القانونية ضد شبكات غسل الأموال التي تعمل عبر عدة دول.

اقرأ أيضًا: الحيتان الإيثيريوم قامت للتو بقفل أكثر من 160 مليون دولار في ETH مع ظهور هدف بقيمة 2,300 دولار

ظهرت المقالة الولايات المتحدة تستهدف 25 مليون دولار من العملات المشفرة المصادرة من شبكات الاحتيال العالمية لأول مرة على 36Crypto.