لقد حددت الحكومة الأمريكية اثني عشر فردًا وشركتين متورطتين في عمليات غسل أموال لكارتل سينالوا. وادُّعي أن هذه المجموعات حولت النقد الذي يأتي من مبيعات المخدرات والفينتانييل في الولايات المتحدة إلى عملة مشفرة.
النقاط الرئيسية:
- فرضت مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على 6 أشخاص وشركتين تستخدمان crypto لغسل أموال المخدرات الخاصة بكارتل سينالوا.
- كشفًا عن الاستخدام غير المشروع للـ crypto، قام مكتب الخزانة الأمريكي بحظر جميع الأصول الخاصة بالكيانات التي تمتلكها كارتلات بنسبة 50%.
- سيستهدف الوزير سكوت بيسنت مزيدًا من العصابات بعد تجميد أصول الولايات المتحدة الخاصة بهذه الأفراد الـ12 المرتبطين.
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على كارتل سينالوا Crypto شبكات غسل الأموال
في الأربعاء، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للحكومة الأمريكية (OFAC) عقوبات على ستة أفراد وشركتين بسبب تورطهما في خطة غسل أموال لكارتل سينالوا، أحد أكبر منظمات تهريب المخدرات المرتبطة بتدفق الفنتانيل الداخل إلى البلاد.
أرماندو دي خيسوس أوخيدا أفيليس هو رئيس هذا الشبكة، والتي تشمل أيضًا خيسوس ألونسو أيسبورو فيليكس، ورودرغو ألاركون بالوماريس، وألفريدو أوروزكو روميرو، وأماليا مارغريتا روميرو مورينو، وليليانا أوروزكو روميرو. كما تم تحديد شركة الأمن غروبو إسبيسيال مامبا نيجرا ومطعم جورديتاس تشيفاس، المطعم المكسيكي المقرّ في تشيهواهوا.
يُتهم المُعينون بتنظيم مخطط لجمع عمليات تسليم نقدية جماعية، وهي ناتجة عن مبيعات المخدرات غير المشروعة مثل الفنتانيل والميثامفيتامين والكوكايين، بما في ذلك معالجتها وتحويلها إلى cryptocurrency لإرسالها إلى كارتيل سينالوا في المكسيك.
أوجيدا أفيليس هو جزء من فصيل "تشابيتوس" في كارتل سينالوا، المكون من أبناء خواكين غوزمان لورا، المعروف أيضًا بـ"إل تشابو". كما تشير وزارة الخزانة الأمريكية إلى أنه كان مسؤولًا عن الإشراف على شحنات المخدرات القادمة من المكسيك إلى الولايات المتحدة.
تم أيضًا تحديد ستة أفراد آخرين لمشاركتهم في نفس الأنشطة، بما في ذلك نقل كميات كبيرة من النقد من الولايات المتحدة إلى المكسيك واستخدام شركات لإخفاء مصدر هذه الأموال.
أكد وزير الخزانة سكوت بيسنت أن إدارة ترامب لن تسمح للإرهابيين بغمر حدود الولايات المتحدة بالسم.
"ستستمر الخزانة في استهداف كارتييلات الإرهاب وشبكات تهريب الفنتانيل الخاصة بهم لحماية مجتمعاتنا والحفاظ على أمان أمريكا"، كما أوضح.
بعد هذه التسميات، أوضحت مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن "جميع الممتلكات والمصالح في الممتلكات الخاصة بالأشخاص المحددين أو المجمدين المذكورين أعلاه والتي توجد في الولايات المتحدة أو تحت حيازة أو سيطرة الأشخاص الأمريكيين مجمدة ويجب الإبلاغ عنها". بالإضافة إلى ذلك، يتم تجميد الشركات المملوكة بنسبة 50% أو أكثر من قبل هؤلاء الأفراد.
مجموعات إجرامية أخرى، مثل Tren de Aragua, تم فرض عقوبات عليها من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لاستخدامها crypto لغسل الأموال غير المشروعة.