لقد أوضحت وزارة العدل الأمريكية للتو أن الاحتيال في التداول لم يعد مشكلة يمكن حلها بدفع غرامة والمضي قدمًا. بل أصبحت الآن مشكلة تؤدي إلى السجن.
في 14 يوليو، أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن قسم جديد للإنفاذ التجاري العالمي ضمن شعبة الاحتيال الوطنية، مصمم خصيصًا لملاحقة الملاحقات الجنائية ضد المستوردين الذين يتجنبون الرسوم الجمركية أو ينتهكون لوائح سلامة المنتجات أو يخرقون قوانين مكافحة العمل القسري. وقد تم الإعلان عن هذا في مرفق لجمارك الولايات المتحدة وحماية الحدود في مطار شيكاغو أورهار الدولي.
من تحذيرات خفيفة إلى تهم جنائية
لقد كانت إنفاذ مكافحة الاحتيال في التجارة في الولايات المتحدة تاريخيًا يعيش في عالم العقوبات المدنية والغرامات الإدارية. كانت الشركات التي تُcaught بتقديم إقرارات أقل من القيمة الحقيقية للواردات أو تجنب الرسوم تواجه عواقب مالية، لكن نادرًا ما كانت تشمل تقييد الحرية.
هذا يتغير. وأكد مساعد النائب العام كولين ماكدونالد أن وزارة العدل تصنف الآن انتهاكات الاحتيال التجاري كجرائم اقتصادية خطيرة، وتعامل تهرب الرسوم الجمركية واحتيال الجمارك بنفس الجدية التي تعامل بها احتيال الأوراق المالية أو غسل الأموال.
يُبنى هذا القسم الجديد للإنفاذ على فرقة العمل المعنية بالاحتيال في التداول التي أُطلقت في 29 أغسطس 2025، والتي أنتجت بالفعل أكثر من مليار دولار في استردادات من خلال مزيج من العقوبات المدنية والجنائية.
للتوضيح حول أنواع القضايا التي تستهدفها وزارة العدل، أشارت إلى حالتين محاكمتين حديثًا في شيكاغو تتعلقان باستيراد مجوهرات ذهبية. في هاتين الحالتين، زُعم أن المستوردين أعلموا قيمًا زائفة على شحنات بلغ مجموعها 933 مليون دولار، وتجنبوا دفع رسوم قدرها حوالي 51.6 مليون دولار.
ما الذي يجب على المستوردين والمستثمرين مراقبته
التأثير العملي الفوري يقع على المستوردين. يعني الموقف الجديد لوزارة العدل زيادة في المراجعة، وزيادة في تكرار التدقيق، وارتفاع خطر التهم الجنائية بالنسبة للممارسات التي كانت قد تؤدي سابقًا فقط إلى عقوبات إدارية. قد تتلقى الشركات التي تُبلّغ عن المخالفات ذاتيًا معاملة أكثر تساهلاً.
للمستثمرين الذين يقيمون الشركات ذات التعرض الكبير للواردات، ستزداد تكاليف الامتثال قريبًا. الشركات التي كانت تختصر في إقرارات التعريفة أو تستورد من مناطق توجد فيها مخاوف بشأن العمل القسري ستواجه ليس فقط عقوبات مالية، بل أيضًا ضررًا سمعيًا ومسؤولية جنائية محتملة للمسؤولين التنفيذيين.