تشير رسالة ChainCatcher إلى أن مكتب المدعي العام الفيدرالي في مقاطعة كولومبيا الأمريكية أفاد بأن فرقة العمل الخاصة لمكافحة مراكز الاحتيال، التي تأسست في نوفمبر 2025، نفذت عمليات ضد شبكات الاحتيال في جنوب شرق آسيا، وجمدت وصادرت حتى الآن أكثر من 580 مليون دولار أمريكي من الأصول المشفرة. وتقود هذه الفرقة وزارة العدل الأمريكية بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وخدمة السرية ووزارة الخزانة، مع التركيز على تفكيك عصابات الاحتيال العابرة للحدود التي تعمل في ميانمار وكمبوديا ولاوس، والمعروفة باسم "مخططات قتل الخنازير". وأوضحت المدعي العام جينين بيررو أن الأصول ذات الصلة ستُصادر قانونيًا وستُعاد إلى الضحايا قدر الإمكان. ويتم تنفيذ عمليات الاحتيال المعروفة باسم "مخططات قتل الخنازير" عادةً من خلال الهندسة الاجتماعية لإقناع الضحايا بشراء العملات المشفرة، ثم السيطرة على الأموال وتحويلها عبر منصات أو تطبيقات استثمارية وهمية. وقد صنفت منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) سابقًا مشكلة مخيمات الاحتيال في جنوب شرق آسيا كتهديد عالمي. وفي سبتمبر 2025، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) عقوبات على 19 كيانًا في ميانمار وكمبوديا، حيث تسببت أنشطة الاحتيال هذه في خسائر تجاوزت 100 مليار دولار أمريكي في عام 2024. وأفاد الرئيس التنفيذي لشركة تحليل البلوكشين Cyvers أن حجم المصادرة البالغ 580 مليون دولار "ذو أهمية كبيرة"، لكنه لا يزال جزءًا ضئيلًا من حجم احتيال العملات المشفرة العالمي. وحددت الشركة حوالي 27 ألف عصابة إجرامية نشطة، تمثل مخاطر احتيال محتملة بقيمة حوالي 27.5 مليار دولار أمريكي. كما أشارت السلطات الأمريكية إلى وجود صلات بين بعض شبكات الاحتيال في جنوب شرق آسيا والجريمة المنظمة الصينية، لكن التحليلات الصناعية ترى أن هذه الهياكل تتجه تدريجيًا نحو اللامركزية والخلط، مع ظهور سمات تعاون متعدد الجنسيات وغسيل أموال عابر للحدود.
وزارة العدل الأمريكية تجمد 580 مليون دولار في أصول العملات المشفرة من شبكات الاحتيال في جنوب شرق آسيا
Chaincatcherمشاركة
ملخص
قامت فرقة عمل مركز الاحتيال التابع لوزارة العدل الأمريكية بتجميد 580 مليون دولار في أصول رقمية مرتبطة بشبكات احتيال في جنوب شرق آسيا. وتضمن العملية مشاركة مكتب التحقيقات الفيدرالي وخدمة الخزانة السرية، و تستهدف عمليات احتيال "تخليق الخنازير" في ميانمار وكمبوديا ولاوس. وسيتم مصادرة الأصول واستردادها للضحايا. وتستخدم هذه العمليات التلاعب الاجتماعي لجذب الضحايا لشراء العملات الرقمية، ثم تفرغ الأموال عبر منصات وهمية. فرضت وزارة الخزانة عقوبات على 19 كيانًا في سبتمبر 2025. وبلغ إجمالي خسائر الاحتيال العالمية 100 مليار دولار في عام 2024. ولاحظ الرئيس التنفيذي لشركة Cyvers أن الاستيلاء على هذه الأصول مهم، لكنه صغير مقارنة بـ 275 مليار دولار من التعرض المحتمل للاحتيال. وقد تؤثر لوائح MiCA قريبًا على الأصول ذات المخاطر العالية في المنطقة.
المصدر:عرض النسخة الأصلية
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة قد حصلت عليها من أطراف ثالثة ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو آراء KuCoin. يُقدّم هذا المحتوى لأغراض إعلامية عامة فقط ، دون أي تمثيل أو ضمان من أي نوع ، ولا يجوز تفسيره على أنه مشورة مالية أو استثمارية. لن تكون KuCoin مسؤولة عن أي أخطاء أو سهو ، أو عن أي نتائج ناتجة عن استخدام هذه المعلومات.
يمكن أن تكون الاستثمارات في الأصول الرقمية محفوفة بالمخاطر. يرجى تقييم مخاطر المنتج بعناية وتحملك للمخاطر بناء على ظروفك المالية الخاصة. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام واخلاء المسؤولية.