- عملت هيلكس على معالجة أكثر من 300 مليون دولار في العملات المشفرة، مما ساعد المجرمين على إخفاء المعاملات عبر أسواق الظلام وتحقيق الأرباح.
- عملت وكالات مثل IRS-CI وFBI، بمساعدة بليز، على التنسيق لتعقب واسترداد الأصول غير المشروعة.
- يُظهر الملف أن الجرائم السيبرانية معقدة، لكن الشرطة يمكنها تتبع وحجز حتى عمليات العملات الرقمية الكبيرة.
أعادت الحكومة الأمريكية امتلاكها القانوني لمزيد من 400 مليون دولار أمريكي في الأصول المرتبطة بـ "هايلكس"، وهو مزج عملات رقمية معروف في الشبكة المظلمة. تشمل المصادرة العملات الرقمية، والعقارات، وأصولاً نقدية أخرى، مما يُعدّ من أبرز الاستيلاءات المرتبطة بعمليات الشبكة المظلمة.
كما ورد في إطلاقلاري دين هارمون قاد شركة هيلكس، وهي خدمة تعاملت مع أكثر من 300 مليون دولار من العملة الرقمية بين عامي 2014 و2017. ساعدت المنصة المجرمين على إخفاء مصدر أموالهم وجهتها. تدخلت الحكومة بعد أن اعترف هارمون في عام 2021 بأنه شارك في غسل الأموال وحكم عليه في عام 2024.
لم تتعامل هيلكس مع العملة المشفرة فقط. الأصول التي حجزتها الحكومة تُظهر إلى أي مدى تم استخدام المنصة لدعم الأنشطة غير القانونية. كما بنا هارمون "جرامز"، محرك بحث على الشبكة المظلمة، وجعل هيلكس تعمل مباشرة مع أسواق رئيسية على الشبكة المظلمة. هذا سمح للمستخدمين بسحب البيتكوين بسهولة من خلال نظام هيلكس.
نتيجة لذلك، أصبحت هيلكس أداة رئيسية لنقل الأموال من مبيعات المخدرات على الإنترنت المظلم. تُظهر سجلات المحكمة أن الخدمة المعالجة تبلغ حوالي 354,468 بيتكوين. أخذ هارمون نصيبه كعمولة له بينما مساعدة المجرمين في تحويل الأموال بشكل مجهول.
التحقيق والتنسيق بين الوكالات
كانت التحقيقات تعاوناً بين وكالات حكومية أمريكية مختلفة، بما في ذلك وحدة جرائم الإنترنت في مصلحة الضرائب الأمريكية والفي بي آي في واشنطن دي سي. ساعدت التحقيقات أيضاً الحكومة البارا圭انا، وخاصة المدعي العام البارا圭اني والشرطة.
أعلن أرفع مسؤولي الحكومة في الولايات المتحدة، من ضمنهم نائب المدعي العام أ. تايسن دوفا، والمدعي الفيدرالي جينين فريس بيرو، ورئيس قسم التحقيقات الجنائية في مصلحة الضرائب الأمريكية جوي فيكو، ونائب المدير المساعد في مكتب التحقيقات الفيدرالي بريت ليثرمان، مصادرة الأصول النهائية. تولى المحامون في قسم الأمن السيبراني وقسم الأمن الوطني في وزارة العدل الأمريكية هذه القضايا، مما يدل على مدى الخبرة المطلوبة في التعامل مع قضايا الجرائم السيبرانية.
أشارت وزارة العدل إلى أن فريق الجرائم السيبرانية الأمريكي، CCIPS، نجح في محاكمة أكثر من 180 مجرمًا واسترداد أكثر من 350 مليون دولار للضحايا ضحايا الجرائم السيبرانية منذ عام 2020. قضية هارمون مثال على مدى التعقيد الذي تحقق في أنشطة الـdarknet والصعوبات التي تواجهها في تتبع العملة الرقمية للأنشطة غير المشروعة.