تايلاند تشدد تنظيم العملات الرقمية والذهب لاحتواء الأموال الرمادية

تايلاند الحكومة قد أمرت بحملة واسعة النطاق على ما يُسمى بالمال الرمادي، مما دفع المشرفين على تشدد الرقابة على تجارة الذهب والعملات الرقمية وربط البيانات المالية عبر الوكالات لجعل غسل الأموال أكثر صعوبة في إخفاءه.

يستخدم المسؤولون مصطلح "النقود الرمادية" للدلالة على الأموال التي تتحرك من خلال قنوات تبدو قانونية، لكنها تعود أحيانًا إلى عصابات إجرامية أو تهرب ضريبي أو أنشطة غير قانونية أخرى، خاصةً عندما يستغل التجار الفجوات بين القواعد القديمة للأصول المادية والمنصات الجديدة لعمليات الدفع الرقمي، أ تم الإبلاغ عنه من قبل منفذ محلي.

أعلن رئيس الوزراء أنوتين شارنفيракول عن الدفع بعد أن ترأس جلسة عليا في وزارة المالية يوم الجمعة، بمشاركة وزير المالية ونائب رئيس الوزراء إيكنيتي نيتينثانبراباس وأجهزة أخرى مكلفة بسد الثغرات في تجارة الذهب بدون التسليم الجسدي وفي تدفقات الأصول الرقمية.

إن جزءًا رئيسيًا من الخطة هو مكتب البيانات، وهو نظام مشترك يربط بين قواعد البيانات من الوكالات ذات الصلة عبر واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة لتوفير رؤية موحدة للأنشطة المشبوهة عبر الذهب، الأصول الرقمية، المحفظات الإلكترونية، الصرف الأجنبي والنقود، دون إنشاء وكالة مستقلة جديدة.

من ناحية الجانب الذهبي، مكافحة غسيل الأموال لقد تم إبلاغ السلطات بخفض عتبة الإبلاغ الإلزامي لشراء شرائح الذهب من المستوى الحالي البالغ 2 مليون بات إلى رقم أقل بكثير، بهدف تقليل "السمرفينج"، حيث تُنقسم المبالغ الكبيرة إلى معاملات أصغر لتجنب الكشف عنها.

يريد المشرعون أيضًا وضع تداول الذهب عبر الإنترنت تحت إشراف أشد صرامة. تدرس إدارة الإيرادات ضريبة تجارية جديدة محددة للمنصات التي تُسهل تداولات الذهب دون التسليم الجسدي، والحكومة ترغب في محاسبة أكثر صرامة وحسابات خاصة للموردين والتقارير التي تسمح بالتدقيق الحكومي.

يتماشى هذا التركيز على الذهب أيضًا مع قصة العملة. ربط المسؤولون تدفقات ذهبية غير عادية بقوة البات، وقد ذكرت رويترز أن وزارة المالية تدرس فرض ضرائب وفرض قيود ممكنة على التداول بعد أن ارتفع البات بنسبة 10.3% في عام 2025، مما أدى إلى زيادة الضغط على المصدرين والشركات المرتبطة بالسياحة.

بالنسبة للمحافل، فقد تم إصدار أمر للجنة الأوراق المالية والبورصات بفرض قاعدة السفر بشكل صارم، تتطلب من مزودي الأصول الرقمية تحديد كل من المرسل والمستقبل في عمليات التحويل من المحفظة إلى المحفظة، مما يشدد الشبكة حول التدفقات التي اعتمد بعضها سابقًا على السرية.

أعاد أنوتين توجيه الدفع كتحديث للتنفيذ يشمل القنوات القديمة والجديدة في الوقت نفسه.

"اليوم، نحن لا نتعامل فقط مع التهديدات الرقمية الحديثة ولكن أيضًا مع الجرائم المالية 'النمطية'،" قال، مضيفًا، "علينا أن نعمل كقوة واحدة متكاملة لحماية المصلحة العامة وسلامة نظامنا المالي."

بالنسبة للمنصات، والوكلاء، وشركات تقديم الخدمات الأخرى، فإن هذا التحول يعني توقعات أكبر فيما يتعلق بالامتثال، وإجراء فحوصات هوية إضافية، وتقارير أكثر صرامة حول عمليات التحويل التي تتم على المنصات الخاضعة للرقابة، حيث تسعى تايلاند إلى جعل من الصعب على الأموال غير المشروعة الانتقال بين الذهب والنقود الرقمية دون ترك أثر.

المنشور تايلاند تتحرك لاحتواء "النقود الرمادية" بتشريعات أكثر صرامة للعملات المشفرة والذهب ظهر لأول مرة على كريبتو نيوز.